Понедельник, 15 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 15 октября 2018 18 +  Письмо редактору

Нужно очень внимательно следить за своими операциями, чтобы не попасть в «черные списки»


6-7 сентября 2017 года во Владивостоке проходил Восточный экономический форум (ВЭФ).

 

Ключевые слова – «Очень внимательно следите за содержанием своих операций»

 

Малый бизнес зачастую становится фабрикой по отмыванию незаконных доходов; предпринимателям нужно очень внимательно следить за своими операциями, чтобы не попасть в «черные списки» банков, заявил глава Сбербанка Герман Греф на дискуссии в рамках Восточного экономического форума «Легкий старт! Развитие малого предпринимательства».

Один из участников дискуссии, назвавшийся предпринимателем Алексеем, заявил, что сам попал в черный список Сбербанка, где, по его словам, «большими красными буквами будет написано, что я мошенник и обналичник». «Счет в банке я открыть не могу», — посетовал предприниматель.

«К сожалению, это последствия внедрения огромного количества чиновников в такой новой Сбербанка сфере compliance. Это, к сожалению, не только российская проблема. Мы работаем во многих странах, в других странах еще страшнее, проблема присутствует. Мы не вольны выбирать, мы обязаны это делать», — прокомментировал Греф.

«Мы сегодня сталкиваемся с большим количеством подобного рода жалоб… Конечно, малый бизнес — во многом это фабрика по отмывке доходов, полученных незаконным путем… Эта база является общей для всех банков, сейчас создается международный обмен информацией подобного рода. Даже если Вы уедете из России с подобной «красной штукой» в базе данных Сбербанка, вы нигде не откроете свой бизнес. Это сегодня можно воспринять как очень серьезную угрозу для вашего будущего», — предупредил глава Сбербанка.

«Ситуация лежит в данном случае на обеих сторонах. С Вами мы обязательно разберемся», — добавил он.

«90 с лишним процентов случаев, когда мы рассматриваем эти жалобы, мы вынуждены отказывать, потому что мы находим все признаки невыполнения норм 115 федерального закона (о борьбе с отмыванием преступных доходов — ред.) и еще целого ряда норм, которые установлены различными актами, в том числе актами Центрального банка», — сказал Греф.

«Очень внимательно следите за содержанием своих операций. Нам нужно включать это в программы финансовой грамотности», — посоветовал он.

 

https://ria.ru/economy/20170907/1501977414.html

 

.


© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ