Вторник, 23 Январь 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 23 Январь 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
17:16, 25 марта 2011

Коммерческий банк НЕОПОЛИС-БАНК лишился лицензии


Приказом Банка России от 23.03.2011 № ОД-218 с 24.03.2011 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк НЕОПОЛИС-БАНК (г. Москва).  

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана, в том числе и в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в частности банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

 Источник: http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=press/ik/110324_093939bank4-suhov.htm


© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ