Среда, 23 мая 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 23 мая 2018 18 +  Письмо редактору

Нормативные документы ПОДФТ — Банк России


Нормативные документы ПОДФТ — Банк России

 

НаименованиеСсылка на страницу сайтаСсылка на документ pdfКлючевые слова
Положение от 12.12.2014 №444-П об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаПоложение №444-ПИдентификация
Указание Банка России от 05.12.2014 №3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»Указание №3470-УУказание 3470-У pdfКвалификационные требования, некредитные финансовые организации

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ