Четверг, 27 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 27 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:28, 04 июля 2014

Разработка новой редакции Положения № 262-П от 19.08.2004


В ответ на запрос АРБ № А-02/5-363 от 11.06.2014 от «О порядке реализации норм Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П» Банк России письмом от 23.06.2014 № 12-1-5/1413 сообщил, что ведется работа по разработке новой редакции Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П с учетом изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации, в частности, в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ и изложенные в Письме № А-02/5-363 от 11.06.2014 предложения АРБ будут приняты во внимание и оценены с точки зрения возможности их учета.

АРБ в запросе № А-02/5-363 от 11.06.2014 отмечает, что Законом № 115-ФЗ и Приложением 3 к Положению Банка России № 262-П сведения о выгодоприобретателях подлежат установлению в том же объеме, как и по клиентам. Однако выполнить это требование в отношении выгодоприобретателей в большинстве случаев не представляется возможным, поскольку клиент, который действует к выгоде идентифицируемого лица, не обладает всеми необходимыми сведениями о нем.

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма ЦБ от 23.06.2014 № 12-1-5/1413

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

Президенту
Ассоциации российских банков
Г.А. Тосуняну

 

от 23.06.2014 № 12-1-5/1413

О предложениях по внесению изменений
в законодательство Российской
Федерации в сфере ПОД/ФТ

Уважаемый Гарегин Ашотович!

В связи с письмом Ассоциации российских банков от 11.06.2014 №А-02/5-363 (далее — Письмо) Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России сообщает, что в Департаменте ведется работа по разработке новой редакции Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации, в частности, в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». В рамках указанной работы изложенные в Письме предложения Ассоциации российских банков будут приняты во внимание и оценены с точки зрения возможности их учета.

Директор Департамента финансового мониторинга
и валютного контроля
Ю.А. Полупанов

 

http://arb.ru/b2b/docs/otvet_tsb_rf_na_pismo_arb_o_predlozheniyakh_po_vneseniyu_izmeneniy_v_zakonodatel-9824078/

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ