Четверг, 27 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 27 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:10, 05 декабря 2012

НП НПС предлагает повысить эффективность российской системы ПОДФТ


Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» направило в адрес Первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Торшина А.П. проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»,  подготовленный с целью корректировки системы административной ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации(отмыванию)  доходов,  полученных преступным путем,  и финансированию терроризма.

Предлагаемый законопроект призван повысить эффективность российской системы ПОД/ФТ с учетом новой редакции Рекомендаций ФАТФ.

В частности предлагается:

— отделение нарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, от нарушений, связанных с организацией и осуществлением внутреннего контроля и взаимодействием с надзорными органами;

— исключить должностных лиц из числа субъектов административной ответственности по составам, предусмотренным частью 1 — 3 статьи 15.27 КоАП РФ;

— предусмотреть возможность многократного применения предупреждения в виде административного наказания;

— уточнить, что понимается под словосочетанием «представление недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю».

Ссылка на источник: http://platsovetrf.ru/ru/news/index.php?id=242

С полным текстом документа можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://platsovetrf.ru/media/filelist/Torshiny_s_priloji-23.11.12.pdf


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ