Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
13:57, 07 сентября 2009

ОАЭ объединит свои усилия с 82 странами по борьбе с отмыванием денег.


По сообщению Emirates Business 24/7 представители ОАЭ заявили, что  страна подпишет новые соглашения о борьбе с отмыванием денег с 82 странами.

 Национальное управление по борьбе с отмыванием денег (NAMLC) обсудило планы на встрече, которая также охватывала последние случаи мошенничества с валютой и другие вопросы.

 Центральный банк ОАЭ организовал встречу в Дубаи, где заявил, что до сих пор было подписано 21 соглашение о борьбе с отмыванием денег, но в ближайшее время планируется подписание еще 82 соглашений с другими странами, которые являются членами группы Egmont.

 Пресс-секретарь Центрального банка ОАЭ отметил: «Подписание соглашений может свидетельствовать об объединении усилий Объединенных Арабских Эмиратов со своими глобальными партнерами, направленных на координацию работы по борьбе с отмыванием денег, и финансированием терроризма»

 Соглашения уже подписаны с подразделениями финансовой разведки Ливана, Бельгии, Бразилии, Хорватии, Эстонии, Македонии, Малави, Монако, Нигерии, Португалии, Украины, Сербии, Южной Африки и других стран.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ