Среда, 23 мая 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 23 мая 2018 18 +  Письмо редактору

Банк России впервые публикует оценку объемов и структуры сомнительных операций


Оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций.

Ссылка на документ http://www.cbr.ru/Content/Document/File/41357/2017.pdf

Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций.

Кроме того, для повышения эффективности коммуникаций регулятор намерен использовать новый формат взаимодействия с кредитными организациями и регулярно проводить встречи с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга, с целью обсуждения практик выявления и пресечения сомнительных операций в банковском и других секторах экономики. На встречах планируется информировать представителей кредитных организаций о новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию сомнительным операциям. Информация о датах, времени и месте проведения встреч будет размещаться на сайте Банка России.

 

https://www.cbr.ru/Press/event/?id=1805

 

 

 

 

.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ