Вторник, 27 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Вторник, 27 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:58, 23 сентября 2014

Особенности применения пункта 2.4 статьи 6 Закона № 115-ФЗ


Банк России письмом от 03.09.2014 № 12-1-5/2149 «О применении Федерального закона № 115-ФЗ» направил ответ на вопрос, поставленный в письме АРБ от 19.08.2014 № А-02/5-503 «О порядке исполнения норм противолегализационного законодательства Российской Федерации».

АРБ просила разъяснить, распространяются ли требования подпункта 1 пункта 2.4 статьи 6 Закона № 115-ФЗ на разовые операции (операции без открытия банковского счета) клиентов – фигурантов Перечня.

Предлагаем ознакомиться с текстом письма от 03.09.2014 № 12-1-5/2149 «О применении Федерального закона № 115-ФЗ»

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

от 03.09.2014 № 12-1-5/2149

«О применении Федерального закона № 115-ФЗ»

 

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 19.08.2014 № А-02/5-503 и сообщает следующее

Пункт 2.4 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон) не содержит требований, в какой форме проводятся операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в пределах установленной Федеральным законом суммы, а также пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Директор Департамента
Ю.А. Полупанов

 

http://arb.ru/b2b/docs/otvet_tsb_rf_na_pismo_arb_o_primenenii_federalnogo_zakona_115_fz-9841645/

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ