Четверг, 27 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 27 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:46, 28 января 2015

Отказать в открытии паспорта сделки можно будет по основаниям ПОДФТ


Вышел «Вестник Банка России» №2 (1598) от 22 января 2015 года. В «Вестнике Банка России» № 2 опубликовано Указание Банка России от 06.11.2014 №3438-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». Начало действия документа — 23.02.2015

С точки зрения ПОДФТ в большей степени стоит обратить внимание на пункт 1.2 Указания №3438-У, который дополняет пункт 6.9 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И подпунктом 6.9.4 следующего содержания:

«6.9.4. при наличии предусмотренных правилами внутреннего контроля, разработанными в соответствии с требованиями Банка России, оснований предполагать, что валютные операции, которые будут проводиться по контракту (кредитному договору), могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.».

Пункт 6.9 Инструкции №138-И содержит перечень оснований для отказа в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему паспорта сделки.

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ