Суббота, 21 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Суббота, 21 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
23:15, 01 марта 2013

Банк России отозвал лицензию у Кизилюртовской РНКО «Сулак»


Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Кизилюртовская РНКО «Сулак» ООО в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кизилюртовская РНКО «Сулак» ООО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

На протяжении последних месяцев кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

 

http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=press/ik/130301_094912bank4-suhov.htm

 

 


© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ