Четверг, 27 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 27 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
11:37, 17 февраля 2011

«НАШ БАНК» открыл год – отозвана лицензия за нарушение требований Федерального закона №115-ФЗ


Приказом Банка России от 16.02.2011 № ОД-122 с 17.02.2011 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «НАШ БАНК» (открытое акционерное общество) ОАО «НАШ БАНК» (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ОАО «НАШ БАНК» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

Кредитная организация ОАО «НАШ БАНК» в середине и в конце 2010 года не направляла в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и несвоевременно обновляла сведения о своих клиентах. Кроме того, банк не формировал адекватных резервов на возможные потери по ссудам, не соблюдал правила ведения бухгалтерского учета и порядок проведения кассовых операций.

Во второй половине 2010 года – начале 2011 года банком и его клиентами по сделкам с товарами и векселями, имеющим признаки несоответствия их заявленным целям, на счета нерезидентов в иностранных банках были переведены денежные средства в объеме, эквивалентном около 6 млрд. рублей. Кроме того, в период с октября 2010 года по январь 2011 года банком по сомнительным основаниям были выданы клиентам наличные денежные средства в объеме более 0,8 млрд. рублей.

Источник: http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=press/ik/110217_101038bank4-suhov.htm


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ