Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
17:43, 09 октября 2009

Отозвана очередная лицензия за неисполнение требований Федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ


Банк России отозвал очередную лицензию, в том числе в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПОД/ФТ (приказом Банка России от 08.10.2009 № ОД-647).

 Как следует из сообщения ООО КБ «Взаимный банк» (г. Москва) помимо выявленных нарушений по резервам и нормативам, несвоевременно направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

 В этот же день была отозвана лицензия у КБ «Либра» ООО (г. Москва) (приказ Банка России от 08.10.2009 № ОД-646) в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ