Банк России отозвал очередную лицензию, в том числе в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” ПОД/ФТ (приказом Банка России от 08.10.2009 № ОД-647).

 Как следует из сообщения ООО КБ “Взаимный банк” (г. Москва) помимо выявленных нарушений по резервам и нормативам, несвоевременно направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

 В этот же день была отозвана лицензия у КБ “Либра” ООО (г. Москва) (приказ Банка России от 08.10.2009 № ОД-646) в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.