Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
3:03, 27 июля 2015

Ответ Росфинмониторинга о возможности формирования и размещения единого перечня стратегических компаний


Росфинмониторинг направил ответ в адрес АРБ на запрос о возможности формирования Росфинмониторингом и размещения единого перечня стратегических компаний, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, на определенном информационном ресурсе, а также поддержания его в актуальном состоянии.

Росфинмониторинг сообщил, что информация об указанных хозяйственных обществах имеется в официальных публичных источниках информации. Таким образом, в рамках исполнения требований Федерального закона №213-Ф3 и Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом необходимо руководствоваться в своей деятельности действующими актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в целях исполнения указанных федеральных законов.

Предлагаем ознакомиться с текстом письма Росфинмониторинга от 06.07.2015 № 01-04-05/14413

от 06.07.2015 № 01-04-05/14413
на № А-01/5-272 от 09.06.2015

Уважаемый Гарегин Ашотович!

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела обращение Ассоциации российских банков № А-01/5-272 от 09.06.2015, касающееся формирования перечня хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности и сообщает следующее.

Пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2014 №213-Ф3 «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон №213-Ф3) определены основания отнесения хозяйственных обществ к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно- промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.

Указанные хозяйственные общества определяются актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. При этом действующим законодательством Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) не наделена полномочиями по ведению перечня хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.

Вместе с тем сообщаем, что информация об указанных хозяйственных обществах имеется в официальных публичных источниках информации. Таким образом, считаем, что в рамках исполнения требований Федерального закона №213-Ф3 и Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом необходимо руководствоваться в своей деятельности действующими актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в целях исполнения указанных федеральных законов.

С уважением,
П.В. Ливадный

 

 

 

http://arb.ru/b2b/docs/otvet_rosfinmonitoringa_na_pismo_arb_o_rassmotrenii_predlozheniy_assotsiatsii_ro-9931724/

.

 


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ