Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 3 от 11 августа 2009 г. В письме Росфинмониторинг рассмотрел вопросы, связанные с применением Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 №256. Читать дальше…

Вскоре специалисты ЦБА вновь отправятся в штаб-квартиру Moneyval для продолжения дискуссии с группой, по выполнению мер, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 февраля 2009 года подписал принятый парламентом 10 февраля законопроект о противодействии легализации полученных преступным путём денежных средств и имущества и финансированию терроризма и издал указ о мерах по его реализации, Читать дальше…

Агентство финансовой разведки Канады (Fintrac) впервые использовало свое право взимать штрафы с компаний, которые не принимают достаточных мер в противодействии отмыванию денег. Вчера Агентство заявило, что оштрафовало две компании, оказывающие финансовые услуги (одну в Торонто и одну в Монреале), т.к. они Читать дальше…

МежБизнесБанк (ООО) (г.Москва) пополнил ряды  банков лицензию у которых отозвали в том числе и за нарушение Федерального закона 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (приказ от 02.09.2009 № ОД-600).

Читать дальше…

На официальном сайте Росфинмониторинга в разделе “Законодательство” размещен проект Приказа Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу по исполнению государственной функции “Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок”. Читать дальше…