Среда, 28 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 28 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно

Указание ЦБ от 05.12.2014 №3470-У – квалификационные требования к СДЛ некредитных финансовых организаций

В «Вестнике Банка России» № 117–118 (1595–1596) от 31 декабря 2014 года опубликовано Указание Банка России от 05.12.2014 №3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил...

- Читать далее -
3:34, 09 января 2015   Нормативные документы

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ – начало 2015 года

В конце года было принято несколько Федеральных законов, которые внесли изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОДФТ. Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты...

- Читать далее -

Письмо Банка России от 27.11.2014 №196-Т «О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН»

Банк России Письмом от 27.11.2014 № 196-Т информирует, что в целях исполнения обязательств о предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях, принятых Российской Федерацией в...

- Читать далее -

Письмо от 22.12.2014 №216-Т в дополнение к письму Банка России от 03.10.2014 №168-Т

В дополнение к письму Банка России от 03.10.2014 №168-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» Банк России сообщает, что на сайте ФНС России в разделе «Электронные услуги»...

- Читать далее -

Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412290025 Ссылка на сравнительную таблицу...

- Читать далее -

Указание Банка России от 27.11.2014 №3455-У – изменения в Указание №1485-У

Указание Банка России от 27.11.2014 №3455-У «О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года №1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях». Федеральным законом...

- Читать далее -
6:48, 28 декабря 2014   Кредитные организации

Письмо ЦБ от 17.12.2014 № 207-Т об отмене письма ЦБ от 04.04.2011 № 43-Т

В «Вестнике Банка России» № 112 (1590) от 22 декабря 2014 года опубликовано письмо Банка России от 17.12.2014 № 207-Т «Об отмене письма Банка России от 4 апреля 2011 года № 43-Т». Предлагаем ознакомиться с текстом письма ЦБ №2017-П от...

- Читать далее -
6:30, 28 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2014 №2638-р — ОАО АНК «Башнефть»

Подписанным распоряжением ОАО Акционерная нефтяная компания «Башнефть» (далее – ОАО АНК «Башнефть», Общество) включена в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера –...

- Читать далее -
23:43, 25 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 25.12.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:42, 22 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Законопроект № 384731-6 принят Государственной Думой

Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации принят Государственной Думой 19.12.2014. Страница Законопроекта № 384731-6  http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=384731-6&02 События в...

- Читать далее -
15:45, 21 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Комментарий ЦБ по вопросам, связанными с толкованием норм Инструкции №153-И

Юридический департамент Банка России рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 02.10.2014 № А-02/5-603 по вопросам, связанными с толкованием норм Инструкции ЦБ РФ от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии...

- Читать далее -
15:28, 21 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Запрос АРБ в Банк России по вопросам толкования Инструкции №153-И от 30.05.2014

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами, связанными с толкованием норм Инструкции ЦБ РФ от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам),...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ