Тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-15560/2009) Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу на решение Арбитражного суда Мурманской области от 14.10.2009 по делу № А42-8283/2009 (судья Посыпанко Е.Н.), принятое по заявлению ОАО “Кольская ГМК”.
Как следует из материалов, ОАО “Кольская ГМК” обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Читать дальше…
Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!
Желаем всего наилучшего в наступающем году!
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 28.12.2009 № ОД-831 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ” ОАО КБ “ПРОМБАНК” (г. Москва).
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО КБ “ПРОМБАНК” в течение одного года требований Федерального закона “О противодействии легализации Читать дальше…
По информации «Азия-Плюс» Депутаты государственной думы Российской Федерации ратифицировали Договор государств–участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Как сообщает парламентская газета, заместитель директора Федеральной службы безопасности РФ Юрий Горбунов заявил Читать дальше…
Сегодня должно быть проведено обновление «Комиты», следовательно, в скором времени будут обновлены некоторые фильтры контроля ОЭС Росфинмониторинга. По традиции, об этом знают только пользователи «Комиты», остальные кредитные организации узнают об этом, когда в ответ на отправленные ими сведения получат ИЭС с информацией о непринятии отдельных записей.
По возможности, будем исправлять информационные пробелы.
Обновление от 10.12.2009 будет включать следующее:
1. Контроль Читать дальше…
