Пятница, 17 августа 2018 18 +  Письмо редактору
Пятница, 17 августа 2018 18 +  Письмо редактору
3:24, 28 января 2015   Некредитные организации

Положение Банка России от 12.12.2014 №444-П – требования к идентификации для некредитных финансовых организаций


«Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,...

- Читать далее -

Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 №25 — обобщение практики для некредитных финансовых организаций


Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 №25 «Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

- Читать далее -

Отказать в открытии паспорта сделки можно будет по основаниям ПОДФТ


Вышел «Вестник Банка России» №2 (1598) от 22 января 2015 года. В «Вестнике Банка России» № 2 опубликовано Указание Банка России от 06.11.2014 №3438-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №138-И «О...

- Читать далее -
3:30, 23 января 2015   Новости ПОД ФТ

Изменения в Положение №321-П – коды вида операции 9001 / 9002


Вышел «Вестник Банка России» № 1 (1597) от 21 января 2015 года. В «Вестнике Банка России» № 1 опубликовано Указание Банка России от 01.12.2014 № 3464-У «О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России...

- Читать далее -
23:33, 22 января 2015   Новости ПОД ФТ

Перечень 22.01.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
23:49, 15 января 2015   Новости ПОД ФТ

Перечень 15.01.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

Письмо Банка России от 31.12.2014 №238-Т – меры противодействия использованию микрофинансовых организаций в целях отмывания


Центральным банком Российской Федерации в результате осуществления надзорной деятельности за микрофинансовыми организациями выявляются случаи возможного использования таких организаций в целях легализации...

- Читать далее -
2:24, 10 января 2015   Кредитные организации

Письмо Банка России от 31.12.2014 №236-Т – повышение внимания к транзитным операциям


В результате осуществления Центральным банком Российской Федерации надзорной деятельности за кредитными организациями продолжают выявляться случаи регулярного совершения их клиентами — юридическими лицами...

- Читать далее -

Указание ЦБ от 05.12.2014 №3470-У – квалификационные требования к СДЛ некредитных финансовых организаций


В «Вестнике Банка России» № 117–118 (1595–1596) от 31 декабря 2014 года опубликовано Указание Банка России от 05.12.2014 №3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил...

- Читать далее -
3:34, 09 января 2015   Нормативные документы

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ – начало 2015 года


В конце года было принято несколько Федеральных законов, которые внесли изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОДФТ. Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты...

- Читать далее -

Письмо Банка России от 27.11.2014 №196-Т «О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН»


Банк России Письмом от 27.11.2014 № 196-Т информирует, что в целях исполнения обязательств о предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях, принятых Российской Федерацией в...

- Читать далее -

Письмо от 22.12.2014 №216-Т в дополнение к письму Банка России от 03.10.2014 №168-Т


В дополнение к письму Банка России от 03.10.2014 №168-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» Банк России сообщает, что на сайте ФНС России в разделе «Электронные услуги»...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ