Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
6:30, 28 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2014 №2638-р — ОАО АНК «Башнефть»

Подписанным распоряжением ОАО Акционерная нефтяная компания «Башнефть» (далее – ОАО АНК «Башнефть», Общество) включена в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера –...

- Читать далее -
23:43, 25 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 25.12.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:42, 22 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Законопроект № 384731-6 принят Государственной Думой

Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации принят Государственной Думой 19.12.2014. Страница Законопроекта № 384731-6  http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=384731-6&02 События в...

- Читать далее -
15:45, 21 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Комментарий ЦБ по вопросам, связанными с толкованием норм Инструкции №153-И

Юридический департамент Банка России рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 02.10.2014 № А-02/5-603 по вопросам, связанными с толкованием норм Инструкции ЦБ РФ от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии...

- Читать далее -
15:28, 21 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Запрос АРБ в Банк России по вопросам толкования Инструкции №153-И от 30.05.2014

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами, связанными с толкованием норм Инструкции ЦБ РФ от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам),...

- Читать далее -
23:48, 19 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 19.12.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
5:42, 15 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Изменения в Перечне стратегических организаций – Закон №213-ФЗ

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента РФ от 05.12.2014 №760 «О федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-исследовательский институт приборов» из Перечня стратегических предприятий и...

- Читать далее -
23:44, 10 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 10.12.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
4:13, 09 декабря 2014   Некредитные организации

Проект положения «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций»

Банк России разработал Проект положения«О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
3:02, 05 декабря 2014   Некредитные организации

Проект положения Банка России об идентификации некредитными финансовыми организациями

На сайте ЦБ размещен проект Положения «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации...

- Читать далее -
23:14, 04 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 04.12.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
3:51, 03 декабря 2014   Некредитные организации

Проект Указания ЦБ о порядке представления НФО в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных Законом №115-ФЗ

Банк России на своем сайте опубликовал Проект указания Банка России «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ