Банк России Указанием от 17.09.2009 № 2293-У определил четкие критерии отзыва лицензии у банков при установлении существенной недостоверности отчетности. Данный документ пришел на смену Указанию ЦБ РФ от 25.07.2003 № 1311-У. Не успев начать работать (начало действия – 22.11.2009), документ вызвал множество вопросов, по его применению, а именно, по всей видимости, что уже становиться традицией, в части ПОД/ФТ. Нарекания вызвали формулировки, используемые в  подпункте 1.5 пункта 1 Указания ЦБ РФ от 17.09.2009 № 2293-У.

Предлагаю прочитать документ, а именно подпункт 1.5 Читать дальше…

Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработаны «Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации».

Как следует из пресс-релиза – типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации в целях ПОД/ФТ разработаны в соответствии с требованиями Читать дальше…

По информации представленной Пресс-службой ДЭБ МВД России в г. Мурманске под эгидой Совета Европы (MOLI-RU-2) и Росфинмониторинга с 24 по 25 ноября 2009 года проходит Международный семинар-конференция.

На нем обсуждаются различные аспекты противодействия легализации преступных доходов. В форуме участвуют представители Росфинмониторинга, органов внутренних дел,  Генпрокуратуры, ФТС, ФСБ и иных органов власти Российской Федерации, а так же специалисты Швеции, Польши, Финляндии, Эстонии, Литвы и др. стран. В мероприятии принимает участие начальник ДЭБ МВД России генерал-лейтенант милиции Юрий Андреевич Шалаков.

 В своем выступлении он отметил Читать дальше…

В прессе все чаще появляется информация об убийствах лиц, которые являлись, так называемыми “номинальщиками” – лицами, по документам которых зарегистрировано множество юридических лиц в 99,9% случаях имеющих признаки “однодневок”. В большинстве случаев жертвами становятся студенты, не осознающие какой риск они на себя принимают.

Схема уже является классической. Студентам предлагают за определенный процент подписать ряд документов, сходить в налоговую и банк, а затем передать оформленные документы своим «работодателям». Естественно то, что происходит дальше, студентов нисколько не интересует, а в это время по счетам фирм проходят миллионы и миллиарды рублей.

На видео представлены съемки задержания одной из компаний занимавшейся отмыванием в миллиардных объемах. Уважаемые студенты – сделайте для себя правильные выводы. Единожды отдав паспорт в чужие руки, вы можете сломать себе всю жизнь.

Центр антикоррупционных исследований «Трансперенси интернешнл» опубликовал индекс восприятия коррупции за 2009 г. Исследования проводились среди 180 стран.  Оценка уровня восприятия коррупции проводится по десятибалльной шкале и является индексом, основанным на 13 различных экспертных опросах и исследованиях.  Полученные результаты заставляют задуматься, ввиду того, что примерно 70 % стран из списка получили оценку ниже пяти, что считается показателем высокой коррумпированности.  

В нижней части рейтинга оказались Сомали (180-е место с результатом 1,1), Афганистан (179-е место с результатом 1,3), Мьянма (178-е место с результатом 1,4), Судан (176-е место с результатом 1,5) и Ирак (176-е место с результатом 1,5).  В пятерку лидеров рейтинга  вошли Новая Зеландия (1-е место с результатом 9,4), Дания (2-е место с результатом 9,3), Сингапур (3-е место с результатом 9,2), Швеция (3-е место с результатом 9,2) и Швейцария (5-е место с результатом 9,0).

Россия с результатом 2,2 балла заняла 146-е место, поделив позицию с Камеруном, Эквадором, Кенией, Украиной и Зимбабве. В прошлом году Россия заняла 147 место, набрав 2,1 балла, при этом говорить об улучшении ситуации, в общем, не приходится. Так, по оценке правоохранительных органов, объем коррупционного рынка в России достигает $300 млрд., а размер средней взятки, по данным МВД, вырос с 8000 руб. в прошлом году до 27 000 руб. в нынешнем.