Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
15:28, 21 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Запрос АРБ в Банк России по вопросам толкования Инструкции №153-И от 30.05.2014

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами, связанными с толкованием норм Инструкции ЦБ РФ от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам),...

- Читать далее -
23:48, 19 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 19.12.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
5:42, 15 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Изменения в Перечне стратегических организаций – Закон №213-ФЗ

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента РФ от 05.12.2014 №760 «О федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-исследовательский институт приборов» из Перечня стратегических предприятий и...

- Читать далее -
23:44, 10 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 10.12.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
4:13, 09 декабря 2014   Некредитные организации

Проект положения «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций»

Банк России разработал Проект положения«О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
3:02, 05 декабря 2014   Некредитные организации

Проект положения Банка России об идентификации некредитными финансовыми организациями

На сайте ЦБ размещен проект Положения «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации...

- Читать далее -
23:14, 04 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 04.12.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
3:51, 03 декабря 2014   Некредитные организации

Проект Указания ЦБ о порядке представления НФО в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных Законом №115-ФЗ

Банк России на своем сайте опубликовал Проект указания Банка России «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О...

- Читать далее -
3:37, 03 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Извещение Минкомсвязи о применении ЕСИА

Министерство связи и массовых коммуникаций опубликовало Извещение «О применении Единой системы идентификации и аутентификации с целью исполнения требований Федерального закона Российской Федерации от 5 мая 2014 г....

- Читать далее -
0:42, 01 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Приказ от 02.10.2014 №111н исключение Мальты с 2015 года

Приказом от 2 октября 2014 г. №111н Минфин внес поправки в свой Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при...

- Читать далее -
21:01, 30 ноября 2014   Новости ПОД ФТ

ЦБ продолжает вместе с Росфинмониторингом реализацию политики, направленной на последовательное освобождение банковского сектора от клиентов, проводящих сомнительные операции

Предлагаем ознакомиться с выдержкой из выступления Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на заседании Совета Федерации 26 ноября 2014 года, в контексте тематики сайта. Одну из важнейших своих задач Банк России...

- Читать далее -
23:18, 27 ноября 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 27.11.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ