«Коммерсант» продолжает следить за судьбой оправданных фигурантов громкого дела о покушении на Валентину Матвиенко. На этот раз описан опыт общения с банками Тимура Саидгареева. Местные филиалы нескольких банков отказались его обслуживать, ссылаясь на то, что господин Саидгареев до сих пор находится в списке лиц, причастных к террористической деятельности. Из-за этого бывший обвиняемый не может получить возмещение ущерба, понесенного им во время незаконного уголовного преследования, и пособие по безработице. Ранее мы рассказывали про опыт общения с финансовыми структурами Читать дальше…
Сегодня «Коммерсант» сообщает о том, что Банк России готовится ввести послабления для банков в части исполнения Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» ПОДФТ, нарушение которого до кризиса чаще всего становилось основанием для отзыва лицензий.
Банк России готовит разъяснения для своих территориальных подразделений по поводу регулирования сроков предоставления информации о сделках, подлежащих обязательному контролю, сообщила Читать дальше…
Вполне ожидаемо, Банк России издал письмо от 3 ноября 2009 года № 135-Т с рекомендациями территориальным учреждениям применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим по 31 декабря 2009 года (включительно) нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ в части изменений, внесенных Федеральным законом № 275-ФЗ. По логике вещей – это должна быть последняя «заплатка».
По сообщению Deutsche Welle, за отмывание денег русской мафии, 29 октября суд в Штутгарте приговорил 43-летнего жителя Германии к пяти с половиной годам лишения свободы. Его 49-летний соучастник приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения. Еще двое соучастников лишены свободы сроком на два с половиной года каждый. Кроме того, суд принял решение о Читать дальше…
FINRA* объявила вчера, что оштрафовала Scottrade** на $ 600 000 за не разработку адекватных мер в борьбе с отмыванием денег и программ выявления подозрительных операций.
* FINRA – Служба регулирования отрасли финансовых услуг (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA) – крупнейшая негосударственная служба регулирования Читать дальше…
