Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно

Проекты документов в рамках реализации Федерального закона №218-ФЗ

Банк России на своем сайте опубликовал проекты документов для некредитных финанансовых организаций. Проект указания Банка России «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых...

- Читать далее -
14:54, 23 ноября 2014   Росфинмониторинг

Информационное сообщение о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу

Росфинмониторинг сообщает о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу. Злоумышленники, представляясь сотрудниками  Росфинмониторинга,...

- Читать далее -
23:28, 20 ноября 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 20.11.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

Комментарий Банка России для некредитных финансовых организаций в части применения отдельных норм Закона №218-ФЗ

21.10.2014 вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Банк России письмом от 06.11.2014...

- Читать далее -
23:27, 13 ноября 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 13.11.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
3:54, 13 ноября 2014   Новости ПОД ФТ

Письмо от 10.11.2014 №191-Т О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов

Письмом от 10.11.2014 №191-Т «О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов» Банк России сообщает, что в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями, а также...

- Читать далее -
2:50, 13 ноября 2014   Кредитные организации

Письмо от 30.10.2014 №188-Т – О мерах по выполнению резолюций Совета безопасности ООН

Письмом от 30.10.2014 №188-Т Об Указе Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 года №626 «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013 г. и 2134 от 28 января 2014 г. Банк России доводит до...

- Читать далее -
2:00, 11 ноября 2014   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга №40 от 31.10.2014 – уведомление стратегическими организациями Росфинмониторинга

Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо №40 Об информировании субъектов Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского...

- Читать далее -
3:19, 05 ноября 2014   Кредитные организации

Изменения в Распоряжении №91-р – добавление РОСНАНО

Распоряжением Правительства РФ от 28.10.2014 №2147-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства РФ от 23.01.2003 №91-р» перечень, утвержденный распоряжением №91-р дополнен РОСНАНО, г. Москва Перечень используется для...

- Читать далее -
2:02, 03 ноября 2014   Нормативные документы

Уведомление стратегическими предприятиями Росфинмониторинга – проект Постановления Правительства РФ

Росфинмониторинг опубликовал Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение...

- Читать далее -

Заместитель директора Росфинмониторинга – интервью порталу Банки.ру

Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Павел ЛИВАДНЫЙ рассказал в интервью порталу Банки.ру, почему крупному банку провести сомнительную операцию легче, чем мелкому,...

- Читать далее -
1:32, 03 ноября 2014   Нормативные документы

Проект приказа Росфинмониторинга о направлении в кредитные организации запросов

Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации о...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ