Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
3:37, 03 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Извещение Минкомсвязи о применении ЕСИА

Министерство связи и массовых коммуникаций опубликовало Извещение «О применении Единой системы идентификации и аутентификации с целью исполнения требований Федерального закона Российской Федерации от 5 мая 2014 г....

- Читать далее -
0:42, 01 декабря 2014   Новости ПОД ФТ

Приказ от 02.10.2014 №111н исключение Мальты с 2015 года

Приказом от 2 октября 2014 г. №111н Минфин внес поправки в свой Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при...

- Читать далее -
21:01, 30 ноября 2014   Новости ПОД ФТ

ЦБ продолжает вместе с Росфинмониторингом реализацию политики, направленной на последовательное освобождение банковского сектора от клиентов, проводящих сомнительные операции

Предлагаем ознакомиться с выдержкой из выступления Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на заседании Совета Федерации 26 ноября 2014 года, в контексте тематики сайта. Одну из важнейших своих задач Банк России...

- Читать далее -
23:18, 27 ноября 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 27.11.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
3:22, 27 ноября 2014   Нормативные документы

Проект порядка уведомления Росфинмониторинга об открытии счетов стратегическими организациями

Банк России опубликовал на своем сайте Проект положения Банка России «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии...

- Читать далее -

Проекты документов в рамках реализации Федерального закона №218-ФЗ

Банк России на своем сайте опубликовал проекты документов для некредитных финанансовых организаций. Проект указания Банка России «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых...

- Читать далее -
14:54, 23 ноября 2014   Росфинмониторинг

Информационное сообщение о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу

Росфинмониторинг сообщает о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу. Злоумышленники, представляясь сотрудниками  Росфинмониторинга,...

- Читать далее -
23:28, 20 ноября 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 20.11.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

Комментарий Банка России для некредитных финансовых организаций в части применения отдельных норм Закона №218-ФЗ

21.10.2014 вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Банк России письмом от 06.11.2014...

- Читать далее -
23:27, 13 ноября 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 13.11.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
3:54, 13 ноября 2014   Новости ПОД ФТ

Письмо от 10.11.2014 №191-Т О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов

Письмом от 10.11.2014 №191-Т «О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов» Банк России сообщает, что в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями, а также...

- Читать далее -
2:50, 13 ноября 2014   Кредитные организации

Письмо от 30.10.2014 №188-Т – О мерах по выполнению резолюций Совета безопасности ООН

Письмом от 30.10.2014 №188-Т Об Указе Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 года №626 «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013 г. и 2134 от 28 января 2014 г. Банк России доводит до...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ