Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и об эффективности такого контроля (надзора) за 2010 год.
Если в двух словах, то контроль осуществляется и осуществляется эффективно. Более подробно изучить доклад можно на сайте Росфинмониторинга http://fedsfm.ru/press/news/information_statements/539/.
23.03.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №34ПЭ).
Не забудьте провести обновление программного обеспечения, а также провести иные мероприятия в соответствии с внутренними противолегализационными документами.
Перечень носит непубличный характер и содержит сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа и распространения.
Федеральная служба по финансовым рынкам опубликовала на своем сайте (ссылка) Информационное письмо “О предоставлении в Росфинмониторинг сообщений об операциях” от 21.03.2011 года. ФСФР обращается к профессиональным участникам рынка ценных бумаг (организациям, осуществляющим деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами).
В письме говориться о необходимости повышения качества сообщений об операциях (как подлежащих обязательному контролю, так и «подозрительных»), направляемых в Росфинмониторинг, и недопустимости представления в Росфинмониторинг сообщений об операциях с нарушением положений Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245. Читать дальше…
Сегодня в Российской газете (Федеральный выпуск № 5430 от 16.03.2011 – http://www.rg.ru/2011/03/16/rfm-dok.html) был опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 27.12.2010 №367 ”О внесении изменений в приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245″.
Приказом внесены изменения в справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ в Росфинмониторинг (Приложение 5 к Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245) – добавлен код 190 “микрофинансовые организации”.
Изменения вступят в силу по истечении десяти дней. Читать дальше…
На сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в разделе «Научно-методические материалы» размещена монография «Противодействии легализации преступных доходов» (зарубежный и российский опыт). Монография предназначена для прокуроров, следователей, работников Росфинмониторинга и всех интересующихся вопросами противодействия легализации преступных доходов.
Вы можете скачать монографию, перейдя по ссылке http://www.genproc.gov.ru/documents/nauka/document-27682/