Росфинмониторинг разместил на своем сайте проект приказа об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Вы можете ознакомиться с текстом Положения на сайте Росфинмониторинга (ссылка – www.fedsfm.ru/documents/independent_examination/draft_orders/494/), мы отметим лишь некоторые пункты.
В проектном виде Положение должно будет применяться организациями, указанными в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации Читать дальше…
Росфинмониторинг 04.02.2011 разместил на своем сайте текст Информационного письма №9 от 26.01.2011, в котором разъясняет вопросы, связанные с представлением сведений, предусмотренных пунктом 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Читать дальше…
Указанием ЦБ РФ от 17.12.2010 №2542-У установлен перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении кредитных организаций и их должностных лиц в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1 – 4 статьи 15.27 КоАП. Составлять протоколы Читать дальше…
Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Информационное сообщение от 26.03.2010, в котором разобрал типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В информационном письме Росфинмониторинг отметил Читать дальше…
Росфинмониторинг подготовил Информационное письмо от 13.01.2011 г. № 8 «Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД (приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 № 245)». Временные рекомендации разработаны в целях устранения системных ошибок представления в Росфинмониторинг некорректных сообщений об операциях и дополняют ранее изданные Росфинмониторингом рекомендации, размещенные в Информационном письме Росфинмониторинга от 22.03.2010 №4. Читать дальше…