Воскресенье, 24 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 24 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно

Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У опубликовано

Вышел «Вестник Банка России» № 73 (1551) от 13 августа 2014 года. В «Вестнике Банка России» № 73 опубликовано Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П...

- Читать далее -
2:02, 14 августа 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 13.08.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
0:03, 11 августа 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензии у «Северинвестбанк», «КИП-БАНК»

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами от 08.08.2014 № № ОД-2046, № ОД-2046, отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: Открытое акционерное...

- Читать далее -
3:13, 06 августа 2014   Росфинмониторинг

Финансовая разведка знает, как грязные деньги превращаются в яхты, лимузины и доходные акции

Интервью с экс-президентом межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Владимиром Нечаевым. В июле Россия передала Австралии председательство в этой организации. Год наша...

- Читать далее -

Указание ЦБ от 10.07.2014 №3315-У — изменения в Положение №375-П

Указание Банка России от 10.07.2014 №3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия...

- Читать далее -
9:09, 01 августа 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 31.07.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
0:29, 30 июля 2014   Росфинмониторинг

Памятка Росфинмониторинга для субъектов Закона №115-ФЗ расположенных на территории Крымского федерального округа

Росфинмониторинг разместил на своем сайте Памятку для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. В Памятке Росфинмониторинг информирует об обязанностях,...

- Читать далее -
3:35, 28 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Добавлены исключения для случаев, когда идентификация, а также упрощенная идентификация не проводится – услуги ЖКХ

Ситуация с оплатой услуг ЖКХ начинает упорядочиваться. Законодателем выправляется ситуация, возникшая в связи с принятием Федерального закона №110-ФЗ, в частности создавшим сложности при оплате услуг ЖКХ, когда...

- Читать далее -
3:13, 28 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Федеральный закон от 21.07.2014 №218-ФЗ – изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОДФТ

Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральным законом внесены изменения в ряд законов, в том числе в Федеральный закон от 07.08.2001...

- Читать далее -
1:30, 25 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Информационное письмо Банка России №24 – актуальные вопросы идентификации

Банк России выпустил Информационное письмо №24 от 22.07.2014 о применении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения...

- Читать далее -
3:11, 24 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Минимальный размер собственных средств (капитала) кредитных организаций для целей реализации положений Закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ

Для целей реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ подготовлен проект постановления Правительства РФ «О величине собственных средств (капитала) кредитных организаций, которые вправе открывать...

- Читать далее -
2:27, 24 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка использования кредитными и иными организациями государственных информационных систем в целях осуществления ими упрощенной идентификации клиентов — физических лиц»

Подготовлен проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка использования кредитными и иными организациями государственных информационных систем в целях осуществления ими...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ