Четверг, 21 марта 2019 18 +  Письмо редактору
Четверг, 21 марта 2019 18 +  Письмо редактору
1:58, 23 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

Особенности применения пункта 2.4 статьи 6 Закона № 115-ФЗ


Банк России письмом от 03.09.2014 № 12-1-5/2149 «О применении Федерального закона № 115-ФЗ» направил ответ на вопрос, поставленный в письме АРБ от 19.08.2014 № А-02/5-503 «О порядке исполнения норм противолегализационного...

- Читать далее -
1:22, 22 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

Разовые операции фигурантов Перечня экстремистов / террористов


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросом, связанным с осуществлением банковских операций клиентами кредитной организации, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении...

- Читать далее -
2:12, 19 сентября 2014   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга № 39 от 27.08.2014


Росфинмониторинг разметил на своем сайте Информационное письмо № 39 от 27 августа 2014 года «О применении пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...

- Читать далее -
2:49, 17 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

Ответ ЦБ на предложения АБСЗ по применению Закона №115-ФЗ в редакции Закона №110-ФЗ


Ассоциация банков Северо-Запада (АБСЗ) опубликовала на своем сайте ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на предложения АБСЗ о порядке исполнения законодательства по...

- Читать далее -
2:04, 17 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

Комментарий Банк24ру относительно отзыва лицензии


На странице банка в facebook размещено обращение к клиентам в связи с отзывом лицензии. Ранее Председатель Правления Банка24.ру Борис Дьяконов публично обратился к клиентам со словами «Жизнь меняется». ЦБ предписал банку...

- Читать далее -
1:55, 17 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у «Банк24.ру»


Приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2521 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк24.ру» (Открытое акционерное общество) «Банк24.ру» (ОАО) (рег. № 2227, г. Москва) с 16.09.2014. Решение о...

- Читать далее -
1:52, 17 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у АКБ «ИнтрастБанк»


Приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2519 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «ИнтрастБанк» (открытое акционерное общество) АКБ «ИнтрастБанк»...

- Читать далее -
3:53, 16 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

Ответ ЦБ на запрос АРБ с вопросами по порядку применения Закона 115-ФЗ в редакции Закона №110-ФЗ


Банк России письмом от 01.09.2014 № 12-1-5/2112 «О применении Федерального закона № 115-ФЗ» направил ответы на вопросы, поставленные в письме АРБ № А-02/5-364 от 11.06.2014 О порядке реализации норм противолегализационного...

- Читать далее -
23:21, 15 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 15.09.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
0:54, 15 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

Обновление ЛИКВЮЛ от 18.08.2014 по письму Банка России 176-Т


На сайте Банка России обновлен Информационный ресурс о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах (ЛИКВЮЛ) сформирован на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ),...

- Читать далее -

Указание ЦБ № 3371-У от 26.08.2014 – код вида операции 4007


В «Вестнике Банка России» № 82 от 12 сентября 2014 года опубликовано Указание Банка России от 26.08.2014 № 3371-У «О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке...

- Читать далее -
23:38, 12 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у ООО «Трастовый Республиканский Банк»


Приказом Банка России от 11.09.2014 № ОД-2469 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Трастовый Республиканский Банк» (общество с ограниченной ответственностью) ООО «Трастовый...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ