Понедельник, 17 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 17 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
0:54, 15 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

Обновление ЛИКВЮЛ от 18.08.2014 по письму Банка России 176-Т


На сайте Банка России обновлен Информационный ресурс о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах (ЛИКВЮЛ) сформирован на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ),...

- Читать далее -

Указание ЦБ № 3371-У от 26.08.2014 – код вида операции 4007


В «Вестнике Банка России» № 82 от 12 сентября 2014 года опубликовано Указание Банка России от 26.08.2014 № 3371-У «О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке...

- Читать далее -
23:38, 12 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у ООО «Трастовый Республиканский Банк»


Приказом Банка России от 11.09.2014 № ОД-2469 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Трастовый Республиканский Банк» (общество с ограниченной ответственностью) ООО «Трастовый...

- Читать далее -
23:37, 12 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у ЗАО «Сибирский расчетный центр»


Приказом Банка России от 11.09.2014 № ОД-2467 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Сибирский расчетный центр» — закрытое акционерное...

- Читать далее -
23:59, 11 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 11.09.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:48, 11 сентября 2014   Пресса о вопросах ПОДФТ

Росфинмониторинг и ЦБ создадут список подозрительных клиентов банков


Росфинмониторинг и Центробанк по поручению правительства разрабатывают законопроект, предусматривающий создание публичного перечня подозрительных клиентов банков — тех граждан и компаний, которым ранее банки...

- Читать далее -
2:33, 11 сентября 2014   Кредитные организации

Права стратегических организаций — Федеральный закон №213-ФЗ от 21.07.2014


В ситуации, когда комментарии со стороны надзорных органов отсутствуют, есть все основания для выработки методологии, основанной на буквальном прочтении текста закона. Продолжаем рассмотрение Федерального закона...

- Читать далее -
1:07, 11 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

О закрытии счета исключенного из ЕГРЮЛ клиента – Письмо ЦБ №176-Т


Банк России направил ответ на обращение НСФР об остатках денежных средств на банковских счетах клиентов-юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ Национальный совет финансового рынка письмом от 12.05.2014 №НСФР-02/1-251...

- Читать далее -
4:11, 09 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

Запрос АРБ с вопросами по порядку исполнения требований пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами о порядке исполнения требований пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...

- Читать далее -
3:53, 09 сентября 2014   Новости ПОД ФТ

Минимальный размер собственных средств кредитных организаций для целей реализации положений Закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ – обновление.


Для целей реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ в процессе подготовки проекта постановления Правительства РФ «О величине собственных средств (капитала) кредитных организаций, которые вправе...

- Читать далее -
3:12, 09 сентября 2014   Кредитные организации

Перечень кредитных организаций – Федеральный закон №213-ФЗ от 21.07.2014


В ситуации, когда комментарии со стороны надзорных органов отсутствуют, есть все основания для выработки методологии, основанной на буквальном прочтении текста закона. Продолжаем рассмотрение Федерального закона...

- Читать далее -

Директор Росфинмониторинга принял участие в работе XII Международного банковского форума «Банки России – XXI век»


В своей речи в Сочи руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин обозначил ряд ключевых проблем, которые резко обозначились в российской антиотмывочной системе: примерно 20% поступающих...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ