Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
3:27, 22 августа 2014   Нормативные документы

Проект изменений в Положение №321-П — код вида операции 4007

Банк России в разделе сайта «Проекты нормативных актов Банка России» разместил Проект указания Банка России Проект Указания «О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О...

- Читать далее -
1:46, 20 августа 2014   Новости ПОД ФТ

Ответ ЦБ на запрос АРБ с вопросами по порядку исполнения Закона 115-ФЗ в части идентификации, упрощенной идентификации

Банк России письмом от 11.08.2014 № 12-1-5/1902 «О применении требований законодательства о ПОД/ФТ» направил ответы на вопросы, поставленные в письме АРБ от 08.07.2014 № А-02/5-422. АРБ просила разъяснить следующие вопросы, связанные с...

- Читать далее -
1:50, 19 августа 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у РНКО «РБЦ»

Приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2125 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Расчетный Банковский Центр» (общество...

- Читать далее -

Письмо ЦБ от 08.08.2014 № 138-Т «О представлении сведений в уполномоченный орган» — код 4007

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №213-ФЗ, вступившим в силу с 22 июля 2014 года, операции по зачислению денежных средств на соответствующие счета указанных организаций в сумме, равной или превышающей 50 млн....

- Читать далее -

Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У опубликовано

Вышел «Вестник Банка России» № 73 (1551) от 13 августа 2014 года. В «Вестнике Банка России» № 73 опубликовано Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П...

- Читать далее -
2:02, 14 августа 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 13.08.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
0:03, 11 августа 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензии у «Северинвестбанк», «КИП-БАНК»

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами от 08.08.2014 № № ОД-2046, № ОД-2046, отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: Открытое акционерное...

- Читать далее -
3:13, 06 августа 2014   Росфинмониторинг

Финансовая разведка знает, как грязные деньги превращаются в яхты, лимузины и доходные акции

Интервью с экс-президентом межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Владимиром Нечаевым. В июле Россия передала Австралии председательство в этой организации. Год наша...

- Читать далее -

Указание ЦБ от 10.07.2014 №3315-У — изменения в Положение №375-П

Указание Банка России от 10.07.2014 №3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия...

- Читать далее -
9:09, 01 августа 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 31.07.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
0:29, 30 июля 2014   Росфинмониторинг

Памятка Росфинмониторинга для субъектов Закона №115-ФЗ расположенных на территории Крымского федерального округа

Росфинмониторинг разместил на своем сайте Памятку для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. В Памятке Росфинмониторинг информирует об обязанностях,...

- Читать далее -
3:35, 28 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Добавлены исключения для случаев, когда идентификация, а также упрощенная идентификация не проводится – услуги ЖКХ

Ситуация с оплатой услуг ЖКХ начинает упорядочиваться. Законодателем выправляется ситуация, возникшая в связи с принятием Федерального закона №110-ФЗ, в частности создавшим сложности при оплате услуг ЖКХ, когда...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ