Росфинмониторинг 30.09.2010 разместил на своем сайте Информационное письмо №7 от 21.09.2010, в котором разъясняет отдельные вопросы по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, связанных с помещением драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард, а также с предоставлением юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам.
Предлагаем ознакомиться с текстом Информационного письма №7 от 21.09.2010. Читать дальше…
27.09.2010 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №32ПЭ).
Не забудьте провести обновление программного обеспечения, а также провести иные мероприятия в соответствии с внутренними противолегализационными документами.
Напоминаем, что Перечень носит непубличный характер и содержит сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа и распространения.
Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» опубликован в «Российской газете» №216 от 24.09.2010. Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 начнет действовать с 05.10.2010.
Банк России выпустил письмо “Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц” №129-Т от 16.09.2010 (опубликовано – “Вестник Банка России”, №53, 22.09.2010). В письме описаны характерные особенности операций, которые, исходя из текущей практики, могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей, выводом денежных средств из Российской Федерации, оплатой “серого импорта”, отмыванием доходов, полученных преступным путем. Кроме того, Банк России рекомендует Читать дальше…
Росфинмониторинг подготовил новый приказ об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и, финансированию терроризма. На смену «нашумевшему» 256-му Приказу придет Приказ №203 от 03.08.2010. Документ вступит в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.
Предлагаем ознакомиться с текстом Приказа Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010 Читать дальше…