Пятница, 19 Январь 2018 18 +  Письмо редактору
Пятница, 19 Январь 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:27, 24 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка использования кредитными и иными организациями государственных информационных систем в целях осуществления ими упрощенной идентификации клиентов — физических лиц»

Подготовлен проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка использования кредитными и иными организациями государственных информационных систем в целях осуществления ими...

- Читать далее -
1:12, 23 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ — особенности работы с обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

Законопроект № 556913-6, о котором писали ранее (ссылка) трансформировался в Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными...

- Читать далее -

Информационное письмо № 38 от 15.07.2014 года «О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ о ПОДФТ»

Росфинмониторинг разметил на своем сайте Информационное письмо № 38 от 15 июля 2014 года «О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)...

- Читать далее -

Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 №630

Обновлен порядок представления в Росфинмониторинг необходимых для деятельности этой службы информации и документов органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, Пенсионным...

- Читать далее -
22:04, 18 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 18.07.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:20, 10 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Запрос АРБ с вопросами по порядку исполнения Закона 115-ФЗ в части идентификации, упрощенной идентификации

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами по порядку исполнения норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
2:02, 10 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 09.07.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:00, 10 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Законопроект № 556913-6 одобрен Советом Федерации

Законопроект № 556913-6, о котором писали ранее по итогам рассмотрения вопросов на 358 заседании Совета Федерации 9 июля 2014 года одобрен единогласно. Законопроект № 556913-6 Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о...

- Читать далее -
2:21, 09 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Позиция Росфинмониторинга в вопросе контроля за расходами НКО

Росфинмониторинг направил ответ на обращение НСФР об исполнении кредитными организациями обязанности по контролю за расходованием денежных средств некоммерческими организациями согласно Федеральному закону №...

- Читать далее -
1:48, 09 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Законопроект № 556913-6 – особенности работы с обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

Законопроект № 556913-6 Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и...

- Читать далее -
10:24, 07 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у ООО КБ «ИКФ»

Приказом Банка России от 07.07.2014 № ОД-1655 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «ИстКом-Финанс» (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «ИКФ» (г....

- Читать далее -
10:18, 07 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у ОАО «ЕВРОСИБ БАНК»

Приказом Банка России от 07.07.2014 № ОД-1659 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное общество «ЕВРОСИБ БАНК» ОАО «ЕВРОСИБ БАНК» (рег. № 594, г. Санкт-Петербург) с...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ