Понедельник, 17 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 17 декабря 2018 18 +  Письмо редактору

В проверках ЦБ хотят участвовать и представители Росфинмониторинга


В борьбе с отмыванием банкам грозят новые испытания. Проверяющих качество этой борьбы может стать больше — в проверках ЦБ хотят участвовать и представители Росфинмониторинга. Впрочем, такая инициатива противоречит...

- Читать далее -

Подготовлен проект новой инструкции о предоставлении сообщений в Росфинмониторинг


Подготовлен проект новой инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации и сведений, предусмотренных законом о противодействии легализации преступных доходов. Проект приказа распространяется на...

- Читать далее -
2:08, 08 сентября 2014   Росфинмониторинг

Информационное сообщение о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу.


Росфинмониторинг сообщает о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу. Злоумышленники, представляясь сотрудниками  Росфинмониторинга,...

- Читать далее -

Форум по вопросам ПОДФТ


Приглашаем к обсуждению профессиональных вопросов — Форум по вопросам ПОДФТ В августе 2014 сайту 115fz.ru исполнилось 5 лет – было решено попробовать на базе сайта организовать площадку для профессионального общения....

- Читать далее -
6:25, 04 сентября 2014   Кредитные организации

Перечень стратегических организаций – Федеральный закон №213-ФЗ от 21.07.2014


В ситуации, когда комментарии со стороны надзорных органов отсутствуют, есть все основания для выработки методологии, основанной на буквальном прочтении текста закона. Данной статьей начнем рассмотрение...

- Читать далее -
3:30, 28 августа 2014   Новости ПОД ФТ

«Если вы пытаетесь прийти к нам, чтобы наличить — даже не пробуйте»


Председатель Правления Банка24.ру Борис Дьяконов публично обратился к клиентам со словами «Жизнь меняется». ЦБ предписал банку ограничить операции, которые могут быть истолкованы как «сомнительные». Предлагаем...

- Читать далее -
2:52, 28 августа 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 27.08.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
3:27, 22 августа 2014   Нормативные документы

Проект изменений в Положение №321-П — код вида операции 4007


Банк России в разделе сайта «Проекты нормативных актов Банка России» разместил Проект указания Банка России Проект Указания «О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О...

- Читать далее -
1:46, 20 августа 2014   Новости ПОД ФТ

Ответ ЦБ на запрос АРБ с вопросами по порядку исполнения Закона 115-ФЗ в части идентификации, упрощенной идентификации


Банк России письмом от 11.08.2014 № 12-1-5/1902 «О применении требований законодательства о ПОД/ФТ» направил ответы на вопросы, поставленные в письме АРБ от 08.07.2014 № А-02/5-422. АРБ просила разъяснить следующие вопросы, связанные с...

- Читать далее -
1:50, 19 августа 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у РНКО «РБЦ»


Приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2125 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Расчетный Банковский Центр» (общество...

- Читать далее -

Письмо ЦБ от 08.08.2014 № 138-Т «О представлении сведений в уполномоченный орган» — код 4007


В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №213-ФЗ, вступившим в силу с 22 июля 2014 года, операции по зачислению денежных средств на соответствующие счета указанных организаций в сумме, равной или превышающей 50 млн....

- Читать далее -

Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У опубликовано


Вышел «Вестник Банка России» № 73 (1551) от 13 августа 2014 года. В «Вестнике Банка России» № 73 опубликовано Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ