Интернет-портал Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан заработал с 1-го февраля 2010 года. Адрес портала http://kfm.gov.kz
По сообщению пресс-службы Комитета, портал содержит информацию о ходе реализации Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». На сайте представлены различные справочные и аналитические материалы, ответы на наиболее характерные и часто задаваемые вопросы.
Количество расследований по сравнению с 2008 годом увеличилось на 25%, примерно на 3 тыс. Руководитель Росфинмониторинга отметил, что в 2009 году одним из главных направлений работы было выявление злоупотреблений с бюджетными средствами.
Кредитно-финансовая сфера остается одним из приоритетных направлений работы Росфинмониторинга, поскольку с ней связано до 40% преступлений в экономической сфере, отметил Ю.Чиханчин.
Ю.Чиханчин обозначил, что электроные платежи и “электронные деньги” будут Читать дальше…
Около 1 трлн рублей похищено в ходе различных экономических преступлений в России в 2009 году, сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «Безусловно, не все деньги удастся вернуть в бюджет. Еще сегодня завершается ряд уголовных дел, тех, которые мы заводили еще 3—4 года назад», — рассказал он.
Чиханчин отметил, что поиск этих средств часто оказывается крайне затруднен, так как очень много денег Читать дальше…
20.01.2010 Росфинмониторинг направил обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №29ПЭ).
Не забудьте провести обновление программного обеспечения, а также провести иные мероприятия в соответствии с внутренними противолегализационными документами.
В сегодняшнем обзоре предлагаем Вам, ознакомится с книгой «Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (постатейный)» автора Асии Ахметовны Спектор.
Издательство: Юркомпани, 2010 г. Мягкая обложка, 212 стр. ISBN 978-5-91677-025-4 Тираж: 1200 экз. Стоимость приобретенного экземпляра 355 рублей.
Если говорить буквально в двух словах, то для описания данного издания ничего кроме «полный ужас» на ум не приходит. Читать дальше…
