Воскресенье, 21 Январь 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 21 Январь 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:44, 02 сентября 2016   Новости ПОД ФТ

Письмо АРБ от 29.07.2016 № А-02/5-361 вопросы практического применения норм противолегализационного законодательства

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России (письмо Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ю.Полупанову; письмо от 29.07.2016 № А-02/5-361) с вопросами, связанными с...

- Читать далее -

Письмо Банка России от 14.06.2016 №014-12-1/4609

О повышении внимания банков к отдельным операциям клиентов в связи с присоединением Республики Армения и Киргизской Республики к договору о Евразийском экономическом союзе Письмом от 14.06.2016 №014-12-1/4609 «О повышении...

- Читать далее -

Комментарий ЦБ о проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде

Банк России подготовил комментарий об идентификации клиентов при оформлении электронных полисов. Порядок идентификации клиента, в том числе сбора необходимых сведений и документов, разрабатывается каждой...

- Читать далее -
1:46, 21 июня 2016   Новости ПОД ФТ

Информационное сообщение от 15.06.2016 для операторов связи, имеющих право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования

Информационное сообщение от 15 июня 2016 года «О разъяснении типовых вопросов применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -
1:03, 21 июня 2016   Новости ПОД ФТ

Письмо Банка России от 07.06.2016 №014-12-1/4406

Письмо Банка России от 07.06.2016 №014-12-1/4406 «О целесообразности использования подходов, изложенных в письме Банка России от 21.12.2012 №176-Т»     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 7 июня 2016 г. №014-12-1/4406 О...

- Читать далее -
2:32, 20 апреля 2016   Кредитные организации

Методические рекомендации №10-МР от 13.04.2016 – «спящие» транзитные организации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Методические рекомендации Банка России от 13.04.2016 №10-МР о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов В результате осуществления надзорной...

- Читать далее -
1:08, 11 апреля 2016   Кредитные организации

Новые критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций

Банк России установил новые критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций. Информационным письмом от 07.04.2016 № ИН-01-41/21...

- Читать далее -
0:27, 11 апреля 2016   Новости ПОД ФТ

ФНС начинает кампанию против однодневок

ФНС поручила руководителям региональных управлений улучшить качество регистрации компаний. Они должны обеспечивать достоверность ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а для добросовестных предпринимателей – упрощать процесс...

- Читать далее -
0:26, 11 апреля 2016   Новости ПОД ФТ

ЦБ готов пойти на определенные послабления — в части операций, подпадающих под обязательный контроль

ЦБ готов смягчить требования к контролю банков за клиентами. После ужесточений, которые были внедрены за последние годы в сфере противодействия отмыванию и легализации, регулятор пошел и на определенные послабления...

- Читать далее -
0:24, 11 апреля 2016   Новости ПОД ФТ

Законопроект повышающий пороговое значение идентификации, упрощенной идентификации для операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты

В Госдуму внесен Законопроект №1029186-6 О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из пояснительной...

- Читать далее -
3:36, 18 марта 2016   Положение №499-П

Пункт 1.1 Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П

Глава 1. Общие положения Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия...

- Читать далее -
2:26, 17 марта 2016   Новости ПОД ФТ

Банки ужесточили проведение операций по счетам профучастников рынка ценных бумаг

Банки ужесточили проведение операций по счетам профучастников рынка ценных бумаг, письмо с такой жалобой направила в ЦБ Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Причина – два документа ЦБ (236-Т «О...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ