Банк России выпустил очередное Письмо от 30.06.2010 №92-Т “О платежном поручении, составленном банком – отправителем платежа на общую сумму”, поясняющее порядок выполнения требований пункта 10 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов Читать дальше…

Банк России выпустил рекомендацию о неприменении рекомендации выпущенной ранее. Да, бывает и такое.

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма от 28.06.2010 №89-Т “О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 №17″ (опубликовано – “Вестник Банка России”, №38, 30.06.2010)  Читать дальше…

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 07.07.2010 № ОД-331 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Читать дальше…

Ассоциация Российских Банков (АРБ) решила озадачить Росфинмониторинг и Банк России по вопросам противодействия легализации доходов, в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ.  Было направлено сразу три запроса.

Первый запрос по порядку применения рекомендаций Банка России по Письму от 11.06.2010* № 83–Т «Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь», а именно по порядку обоснования отказа Читать дальше…

В среду (прим. 07.07.2010) предъявлены обвинения группе лжебанкиров, входивших в крупнейшую российскую сеть для отмывания денег. Предприимчивые дельцы имели в своем распоряжении разветвленную сеть из сотен фирм-однодневок, на счета которых переводились «серые» деньги, которые затем обналичивались через онлайн-банк. Ежедневный оборот группы составлял 10 млн рублей. Фактически преступники создали целый банк средних размеров, в перечне услуг которого была даже Читать дальше…