Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:08, 06 июня 2014   Положение №407-П

Ответ ЦБ по вопросу реализации Положения №407-П

Банк России письмом от 16.05.2014 № 12-1-5/1005 направил ответ на письмо АРБ от 14.04.2014 № А-02/1Г-244 «О применении Положения Банка России № 407-П». АРБ запросом № А-02/1Г-244 АРБ озвучивала следующие вопросы реализации Положения №407-П: 1....

- Читать далее -
1:47, 06 июня 2014   Положение №407-П

Запрос АРБ по вопросу реализации Положения №407-П

Запрос АРБ по вопросу реализации требований Положения Банка России от 02.09.2013 №407-П. От лица банков-членов АРБ запросом № А-02/1Г-244 АРБ просит прояснить позицию Банка России по следующим вопросам реализации Положения...

- Читать далее -
0:54, 06 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Ответ ЦБ по порядку применения пункта 2.2 Положения №262-П

Банк России письмом от 27.05.2014 № 12-1-5/1125 направил ответ на письмо АРБ от 29.04.2014 № А-02/5-285 «О применении Положения Банка России № 262-П». Ассоциация российских банков письмом от 29.04.2014 № А-02/5-285 обращалась в Банк России с...

- Читать далее -
12:33, 04 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 04.06.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

Постановление №492 от 29.05.2014 — квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 внесены изменения к квалификационным требованиям к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также...

- Читать далее -

Информационное письмо Росфинмониторинга №36 от 30.05.2014

Росфинмониторинг разметил на своем сайте Информационное письмо №36 от 30.05.2014 «О представлении кредитными организациями информации по запросам Росфинмониторинга с 31 мая 2014 года». Росфинмониторинг сообщает...

- Читать далее -
1:57, 03 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у АКБ «Радиан»

Приказом Банка России от 02.06.2014 № ОД-1249 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Радиан» (открытое акционерное общество) АКБ «Радиан» (ОАО) (рег. №...

- Читать далее -

ЦБ аннулировал лицензии МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ и Доходные инвестиции

Банк России 30.05.2014 опубликовал сообщения об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению...

- Читать далее -

Издание «Коммерсант» о письме ЦБ №92-Т от 21.05.2014

Банк России постепенно ужесточает борьбу с сомнительными операциями. Теперь столь жесткие санкции, как запрет на вклады или даже отзыв лицензии, будут грозить за меньшие масштабы такой деятельности, чем раньше,— если...

- Читать далее -

Письмо ЦБ №92-Т от 21.05.2014 – снижение параметров вовлеченности, установленных Письмом №172-Т

Банк России при осуществлении банковского надзора рекомендует применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных...

- Читать далее -
2:13, 27 мая 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у КБ «Кредитимпэкс Банк»

Приказом Банка России от 26.05.2014 № ОД-1153 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Кредитимпэкс Банк» (общество с ограниченной ответственностью)КБ...

- Читать далее -

Запрос в ЦБ о разъяснении порядка применения упрощенной идентификации

Национальный совет финансового рынка направил обращение в Банк России с вопросами, связанными с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ