Понедельник, 18 июня 2018 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 18 июня 2018 18 +  Письмо редактору
1:28, 04 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Разработка новой редакции Положения № 262-П от 19.08.2004


В ответ на запрос АРБ № А-02/5-363 от 11.06.2014 от «О порядке реализации норм Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П» Банк России письмом от 23.06.2014 № 12-1-5/1413 сообщил, что ведется работа по разработке новой редакции Положения...

- Читать далее -
1:41, 01 июля 2014   Новости ПОД ФТ

Объем сомнительных операций в первом квартале 2014 года


Согласно опубликованным данным о платежном балансе Российской Федерации за I квартал 2014 года объем сомнительных операций в I квартале составил 1 млрд 967 млн долларов. Если сравнивать с данными 2013-го года, то можно...

- Читать далее -
2:19, 27 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Постановление №577 от 21.06.2014 – внесение изменений в Постановление №667 от 30.06.2012


Постановление №577 от 21.06.2014 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Проект постановления внесён Росфинмониторингом. Документ разработан во исполнение поручения...

- Читать далее -
9:32, 25 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 24.06.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

Проверка действительности паспорта на сайте ФМС — проведение регламентных работ


Страница сайта ФМС Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000)...

- Читать далее -

Банк России усилит направление ПОДФТ в части контроля за некредитными финансовыми организациями


По сообщению Известий, Банку России требуется больше специалистов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Штатная численность Центробанка в...

- Читать далее -
2:54, 18 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Законопроект № 384731-6 принят в первом чтении


Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации принят в первом чтении. О подготовке законопроекта к первому чтению писали ранее — http://115fz.ru/zakonoproekt-384731-6-koap-banki/ Законопроект...

- Читать далее -

Разъяснение Банка России о применении Закона №115-ФЗ сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам (СПКК)


В связи с многочисленными обращениями сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов РСО «Агроконтроль» (Российская саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных...

- Читать далее -
0:40, 17 июня 2014   Положение №407-П

XSD схема электронного сообщения о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом кредитной организации


В перечень xsd-схем электронных документов добавлена схема «Электронное сообщение кредитной организации, в случае если в кредитную организацию из Росфинмониторинга поступил запрос о предоставлении информации в...

- Читать далее -
0:15, 17 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Запрос АРБ с вопросами по порядку идентификации клиентов и выгодоприобретателей


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами касающимися порядка идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях соблюдения требований противолегализационного законодательства. АРБ в...

- Читать далее -
1:24, 16 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Запрос АРБ с вопросами по порядку применения Закона 115-ФЗ в редакции Закона №110-ФЗ


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами по порядку применения норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
2:04, 11 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации рекомендован к принятию в первом чтении


Комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении (при условии его доработки ко второму чтению) Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации при...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ