Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
0:15, 17 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Запрос АРБ с вопросами по порядку идентификации клиентов и выгодоприобретателей

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами касающимися порядка идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях соблюдения требований противолегализационного законодательства. АРБ в...

- Читать далее -
1:24, 16 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Запрос АРБ с вопросами по порядку применения Закона 115-ФЗ в редакции Закона №110-ФЗ

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами по порядку применения норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
2:04, 11 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации рекомендован к принятию в первом чтении

Комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении (при условии его доработки ко второму чтению) Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации при...

- Читать далее -

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ — особенности идентификации при приеме страховых премий

В рамках изменений законодательства об организации страхового дела внесены изменения в пункт 1.1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, в части идентификации. В Федеральном законе №115-ФЗ конкретизировано, что...

- Читать далее -
2:08, 06 июня 2014   Положение №407-П

Ответ ЦБ по вопросу реализации Положения №407-П

Банк России письмом от 16.05.2014 № 12-1-5/1005 направил ответ на письмо АРБ от 14.04.2014 № А-02/1Г-244 «О применении Положения Банка России № 407-П». АРБ запросом № А-02/1Г-244 АРБ озвучивала следующие вопросы реализации Положения №407-П: 1....

- Читать далее -
1:47, 06 июня 2014   Положение №407-П

Запрос АРБ по вопросу реализации Положения №407-П

Запрос АРБ по вопросу реализации требований Положения Банка России от 02.09.2013 №407-П. От лица банков-членов АРБ запросом № А-02/1Г-244 АРБ просит прояснить позицию Банка России по следующим вопросам реализации Положения...

- Читать далее -
0:54, 06 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Ответ ЦБ по порядку применения пункта 2.2 Положения №262-П

Банк России письмом от 27.05.2014 № 12-1-5/1125 направил ответ на письмо АРБ от 29.04.2014 № А-02/5-285 «О применении Положения Банка России № 262-П». Ассоциация российских банков письмом от 29.04.2014 № А-02/5-285 обращалась в Банк России с...

- Читать далее -
12:33, 04 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 04.06.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

Постановление №492 от 29.05.2014 — квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 внесены изменения к квалификационным требованиям к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также...

- Читать далее -

Информационное письмо Росфинмониторинга №36 от 30.05.2014

Росфинмониторинг разметил на своем сайте Информационное письмо №36 от 30.05.2014 «О представлении кредитными организациями информации по запросам Росфинмониторинга с 31 мая 2014 года». Росфинмониторинг сообщает...

- Читать далее -
1:57, 03 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у АКБ «Радиан»

Приказом Банка России от 02.06.2014 № ОД-1249 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Радиан» (открытое акционерное общество) АКБ «Радиан» (ОАО) (рег. №...

- Читать далее -

ЦБ аннулировал лицензии МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ и Доходные инвестиции

Банк России 30.05.2014 опубликовал сообщения об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ