Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно

Издание «Коммерсант» о письме ЦБ №92-Т от 21.05.2014

Банк России постепенно ужесточает борьбу с сомнительными операциями. Теперь столь жесткие санкции, как запрет на вклады или даже отзыв лицензии, будут грозить за меньшие масштабы такой деятельности, чем раньше,— если...

- Читать далее -

Письмо ЦБ №92-Т от 21.05.2014 – снижение параметров вовлеченности, установленных Письмом №172-Т

Банк России при осуществлении банковского надзора рекомендует применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных...

- Читать далее -
2:13, 27 мая 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у КБ «Кредитимпэкс Банк»

Приказом Банка России от 26.05.2014 № ОД-1153 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Кредитимпэкс Банк» (общество с ограниченной ответственностью)КБ...

- Читать далее -

Запрос в ЦБ о разъяснении порядка применения упрощенной идентификации

Национальный совет финансового рынка направил обращение в Банк России с вопросами, связанными с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты...

- Читать далее -

ЦБ подготовил ответ по вопросу применения №115-ФЗ в редакции №403-ФЗ

Банк России подготовил ответ на запрос Национального совета финансового рынка  №НСФР-02/1-67 от 31.01.2014 «О некоторых вопросах, связанных с применением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о ПОДФТ». Национальный совет...

- Читать далее -

Обращение НСФР по вопросу применения №115-ФЗ в редакции №403-ФЗ

Национальный совет финансового рынка направил обращение в Банк России по вопросу применения Федерального закона №115-ФЗ в редакции Федерального закона от 28.12.2013 №403-ФЗ, в части реализации в кредитных организациях...

- Читать далее -
23:14, 22 мая 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России получит полномочия по нормативному регулированию некредитных организаций в сфере ПОДФТ

Росфинмониторинг разработал законопроект, наделяющий Банк России полномочиями по нормативному регулированию деятельности некредитных финансовых организаций в «антиотмывочной» сфере. Законопроект «О...

- Читать далее -

Резолюции Совета Безопасности ООН 2127 (2013) и 2134 (2014) – ограничения в отношении Центральноафриканской Республики

Росфинмониторинг информирует субъекты Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о введении ряда ограничений в отношении Центральноафриканской Республики Резолюциями Совета Безопасности ООН 2127 (2013) и 2134...

- Читать далее -
19:56, 22 мая 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 22.05.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

В Вестнике Банка России опубликованы Указания №3073-У и №3076-У

Вышел «Вестник Банка России» № 45 (1523) от 21 мая 2014 года (http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=21052014_113957vbr.htm). В «Вестнике Банка России» № 45 опубликованы следующие официальные документы: Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об...

- Читать далее -
0:40, 22 мая 2014   Новости ПОД ФТ

Вопрос об остатках денежных средств на банковских счетах клиентов-юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ

НСФР направил запрос в Банк России об остатках денежных средств на банковских счетах клиентов-юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ. Письмом от 21.12.20012 №176-Т «Об информации ФНС России о ликвидируемых и ...

- Читать далее -
1:12, 21 мая 2014   Новости ПОД ФТ

Запрос в ЦБ в части исполнения обязанности по контролю за расходами НКО

НСФР направлено обращение в Банк России об исполнении кредитными организациями обязанности по контролю за расходованием денежных средств некоммерческими организациями. В соответствии с положениями Федерального...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ