Пятница, 17 августа 2018 18 +  Письмо редактору
Пятница, 17 августа 2018 18 +  Письмо редактору
2:54, 18 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Законопроект № 384731-6 принят в первом чтении


Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации принят в первом чтении. О подготовке законопроекта к первому чтению писали ранее — http://115fz.ru/zakonoproekt-384731-6-koap-banki/ Законопроект...

- Читать далее -

Разъяснение Банка России о применении Закона №115-ФЗ сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам (СПКК)


В связи с многочисленными обращениями сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов РСО «Агроконтроль» (Российская саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных...

- Читать далее -
0:40, 17 июня 2014   Положение №407-П

XSD схема электронного сообщения о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом кредитной организации


В перечень xsd-схем электронных документов добавлена схема «Электронное сообщение кредитной организации, в случае если в кредитную организацию из Росфинмониторинга поступил запрос о предоставлении информации в...

- Читать далее -
0:15, 17 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Запрос АРБ с вопросами по порядку идентификации клиентов и выгодоприобретателей


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами касающимися порядка идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях соблюдения требований противолегализационного законодательства. АРБ в...

- Читать далее -
1:24, 16 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Запрос АРБ с вопросами по порядку применения Закона 115-ФЗ в редакции Закона №110-ФЗ


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами по порядку применения норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
2:04, 11 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации рекомендован к принятию в первом чтении


Комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении (при условии его доработки ко второму чтению) Законопроект № 384731-6 об изменении административного воздействия на кредитные организации при...

- Читать далее -

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ — особенности идентификации при приеме страховых премий


В рамках изменений законодательства об организации страхового дела внесены изменения в пункт 1.1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, в части идентификации. В Федеральном законе №115-ФЗ конкретизировано, что...

- Читать далее -
2:08, 06 июня 2014   Положение №407-П

Ответ ЦБ по вопросу реализации Положения №407-П


Банк России письмом от 16.05.2014 № 12-1-5/1005 направил ответ на письмо АРБ от 14.04.2014 № А-02/1Г-244 «О применении Положения Банка России № 407-П». АРБ запросом № А-02/1Г-244 АРБ озвучивала следующие вопросы реализации Положения №407-П: 1....

- Читать далее -
1:47, 06 июня 2014   Положение №407-П

Запрос АРБ по вопросу реализации Положения №407-П


Запрос АРБ по вопросу реализации требований Положения Банка России от 02.09.2013 №407-П. От лица банков-членов АРБ запросом № А-02/1Г-244 АРБ просит прояснить позицию Банка России по следующим вопросам реализации Положения...

- Читать далее -
0:54, 06 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Ответ ЦБ по порядку применения пункта 2.2 Положения №262-П


Банк России письмом от 27.05.2014 № 12-1-5/1125 направил ответ на письмо АРБ от 29.04.2014 № А-02/5-285 «О применении Положения Банка России № 262-П». Ассоциация российских банков письмом от 29.04.2014 № А-02/5-285 обращалась в Банк России с...

- Читать далее -
12:33, 04 июня 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 04.06.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

Постановление №492 от 29.05.2014 — квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля


Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 внесены изменения к квалификационным требованиям к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ