Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно

Обращение НСФР по вопросу применения №115-ФЗ в редакции №403-ФЗ

Национальный совет финансового рынка направил обращение в Банк России по вопросу применения Федерального закона №115-ФЗ в редакции Федерального закона от 28.12.2013 №403-ФЗ, в части реализации в кредитных организациях...

- Читать далее -
23:14, 22 мая 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России получит полномочия по нормативному регулированию некредитных организаций в сфере ПОДФТ

Росфинмониторинг разработал законопроект, наделяющий Банк России полномочиями по нормативному регулированию деятельности некредитных финансовых организаций в «антиотмывочной» сфере. Законопроект «О...

- Читать далее -

Резолюции Совета Безопасности ООН 2127 (2013) и 2134 (2014) – ограничения в отношении Центральноафриканской Республики

Росфинмониторинг информирует субъекты Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о введении ряда ограничений в отношении Центральноафриканской Республики Резолюциями Совета Безопасности ООН 2127 (2013) и 2134...

- Читать далее -
19:56, 22 мая 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 22.05.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

В Вестнике Банка России опубликованы Указания №3073-У и №3076-У

Вышел «Вестник Банка России» № 45 (1523) от 21 мая 2014 года (http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=21052014_113957vbr.htm). В «Вестнике Банка России» № 45 опубликованы следующие официальные документы: Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об...

- Читать далее -
0:40, 22 мая 2014   Новости ПОД ФТ

Вопрос об остатках денежных средств на банковских счетах клиентов-юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ

НСФР направил запрос в Банк России об остатках денежных средств на банковских счетах клиентов-юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ. Письмом от 21.12.20012 №176-Т «Об информации ФНС России о ликвидируемых и ...

- Читать далее -
1:12, 21 мая 2014   Новости ПОД ФТ

Запрос в ЦБ в части исполнения обязанности по контролю за расходами НКО

НСФР направлено обращение в Банк России об исполнении кредитными организациями обязанности по контролю за расходованием денежных средств некоммерческими организациями. В соответствии с положениями Федерального...

- Читать далее -
0:17, 21 мая 2014   Новости ПОД ФТ

В АРБ утвердили новые типовые правила внутреннего контроля в целях ПОДФТ

На очередном заседании Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам, которое состоялось 19 мая, были рассмотрены и утверждены типовые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)...

- Читать далее -
23:22, 20 мая 2014   Новости ПОД ФТ

Проект новой инструкции ЦБ Об открытии и закрытии банковских счетов

На сайте Банка России в разделе Проекты нормативных актов размещен Проект инструкции Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». Новая инструкция придет...

- Читать далее -
1:07, 20 мая 2014   Полезные сервисы

Информацию об учредителях юрлиц теперь можно получить на сайте ФНС

На сайте Федеральной Налоговой службы РФ теперь можно бесплатно получить расширенную информацию о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Таким шагом Министерство финансов...

- Читать далее -
13:37, 18 мая 2014   Новости ПОД ФТ

Ответ ЦБ о требованиях к обучению по ПОДФТ сотрудников банков — профессиональных участников рынка ценных бумаг

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 24.02.2014 № А-02/1Кор-125. АРБ обратилась в Банк России с предложениями о внесении изменений в акты Банка...

- Читать далее -

Росфинмониторинг и МВД России заключили соглашение об информационном взаимодействии в электронном виде

Росфинмониторинг на своем сайте опубликовал информационное сообщение о заключении соглашения об информационном взаимодействии в электронном виде с МВД. 12 мая 2014 года Федеральная служба по финансовому мониторингу и...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ