Воскресенье, 16 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 16 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
0:55, 03 апреля 2014   Пресса о вопросах ПОДФТ

Росфинмониторинг зафиксировал около 10000 отказов банков в проведении операций


Около 10 000 отказов банков в проведении операций зафиксировал на конец 2013 г. Росфинмониторинг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замдиректора службы Павла Ливадного. Росфинмониторинг впервые раскрыл...

- Читать далее -
3:47, 28 марта 2014   Положение №407-П

Пример реализации Положения №407-П — обзор Модуля 407-П ЗАО Комита


В настоящее время, в рамках подготовительных мероприятий к направлению электронных документов в соответствии с требованиями Положения Банка России №407-П одним из возможных решений может быть приобретение готового...

- Читать далее -
23:57, 27 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензии у ЗАО «Сберинвестбанк», КБ «Совинком», РНКО «РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС»


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами №№ ОД-406, ОД-411, ОД-413 от 26.03.2014 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: Закрытое акционерное...

- Читать далее -
2:18, 26 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 25.03.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:15, 26 марта 2014   Положение №407-П

Формат XML — Реализация в Банке Положения ЦБ №407-П


Электронные сообщения, предусмотренные Положением Банка России № 407-П, формируются в виде файлов формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: <?xml version=»1.0″ encoding=»UTF-8″?>). Один файл...

- Читать далее -
0:12, 25 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Постановление №209 от 19.03.2014 – предоставление информации в Росфинмониторинг


Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 №209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами...

- Читать далее -
2:05, 21 марта 2014   Нормативные документы

Изменения в Положение ЦБ №262-П от 19.08.2004 – Указание №3179-У


Предлагаем ознакомиться с изменениями в Положение Банка России от 19 августа 2004 года  № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию)...

- Читать далее -
0:04, 21 марта 2014   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга № 34 от 12.03.2014


Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо № 34 от 12 марта 2014 «О постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами...

- Читать далее -
15:21, 20 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Указание ЦБ № 3186-У от 31.01.2014 опубликовано


Вышел «Вестник Банка России» № 29 (1507) от 20 марта 2014 года. В Вестнике №29 от 20.03.2014 опубликовано Указание Банка России от 31.01.2014 № 3186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к...

- Читать далее -
20:59, 19 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у АКБ «Русский земельный банк»


Приказом Банка России от 18.03.2014 № ОД-330 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» ОАО АКБ...

- Читать далее -
20:52, 19 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Указание ЦБ №3179-У от 21.01.2014 опубликовано


Вышел «Вестник Банка России» № 28 (1506) от 18 марта 2014 года. В Вестнике № 28 от 18.03.2014 опубликовано Указание Банка России от 21.01.2014 № 3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об ...

- Читать далее -
0:17, 18 марта 2014   Положение №407-П

Реализация в Банке Положения ЦБ №407-П


Данной записью открываем новую рубрику Положение №407-П. В данном разделе будем публиковать комментарии и разъяснения по отдельным вопросам реализации Положения №407, рассматривать порядок формирования XML электронных...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ