Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору
2:15, 26 марта 2014   Положение №407-П

Формат XML — Реализация в Банке Положения ЦБ №407-П


Электронные сообщения, предусмотренные Положением Банка России № 407-П, формируются в виде файлов формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: <?xml version=»1.0″ encoding=»UTF-8″?>). Один файл...

- Читать далее -
0:12, 25 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Постановление №209 от 19.03.2014 – предоставление информации в Росфинмониторинг


Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 №209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами...

- Читать далее -
2:05, 21 марта 2014   Нормативные документы

Изменения в Положение ЦБ №262-П от 19.08.2004 – Указание №3179-У


Предлагаем ознакомиться с изменениями в Положение Банка России от 19 августа 2004 года  № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию)...

- Читать далее -
0:04, 21 марта 2014   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга № 34 от 12.03.2014


Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо № 34 от 12 марта 2014 «О постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами...

- Читать далее -
15:21, 20 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Указание ЦБ № 3186-У от 31.01.2014 опубликовано


Вышел «Вестник Банка России» № 29 (1507) от 20 марта 2014 года. В Вестнике №29 от 20.03.2014 опубликовано Указание Банка России от 31.01.2014 № 3186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к...

- Читать далее -
20:59, 19 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у АКБ «Русский земельный банк»


Приказом Банка России от 18.03.2014 № ОД-330 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» ОАО АКБ...

- Читать далее -
20:52, 19 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Указание ЦБ №3179-У от 21.01.2014 опубликовано


Вышел «Вестник Банка России» № 28 (1506) от 18 марта 2014 года. В Вестнике № 28 от 18.03.2014 опубликовано Указание Банка России от 21.01.2014 № 3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об ...

- Читать далее -
0:17, 18 марта 2014   Положение №407-П

Реализация в Банке Положения ЦБ №407-П


Данной записью открываем новую рубрику Положение №407-П. В данном разделе будем публиковать комментарии и разъяснения по отдельным вопросам реализации Положения №407, рассматривать порядок формирования XML электронных...

- Читать далее -
2:58, 17 марта 2014   Нормативные документы

Обзор изменений в Положение №375-П в редакции Указания №3186-У


Предлагаем обзор изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...

- Читать далее -
2:38, 14 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Указание ЦБ №3179-У от 21.01.2014


Указание ЦБ РФ от 21.01.2014 №3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 г. №262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия...

- Читать далее -
2:35, 14 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Указание ЦБ №3186-У от 31.01.2014


Указание ЦБ РФ от 31.01.2014 №3186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 г. №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации...

- Читать далее -
0:34, 14 марта 2014   Колонка редактора

Текущие новости по инициативе избавления субъектов Закона №115-ФЗ от необходимости выявлять сделки с недвижимостью


Продолжим историю с затеей избавить субъекты исполнения Федерального закона №115-ФЗ от необходимости выявлять сделки с недвижимостью. Ссылка на запись подробным описанием — http://115fz.ru/sdelki-s-nedvizhimostyu/ 14.02.2014 в...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ