Воскресенье, 24 марта 2019 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 24 марта 2019 18 +  Письмо редактору
2:08, 09 апреля 2014   Новости ПОД ФТ

Ответ ЦБ по порядку применения Закона 115-ФЗ в редакции Закона 403-ФЗ


Банк России предоставил ответ на запрос АРБ № А-02/1Кор-138 от 28.02.2014. О направлении запроса АРБ в связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 28.12.2013 № 403-ФЗ, а также по результатам анализа рекомендаций,...

- Читать далее -
1:33, 07 апреля 2014   Новости ПОД ФТ

Международная конференция — Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ


Остается немного времени для того, чтобы успеть зарегистрироваться для участия в XII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского...

- Читать далее -
0:58, 07 апреля 2014   Новости ПОД ФТ

По вопросу применения подпунктов 1-3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ


Территориальное управление Банка России по Санкт-Петербургу довело до кредитных организаций информацию, содержащуюся в письме Управления по противодействию финансированию терроризма Федеральной службы по...

- Читать далее -
0:24, 07 апреля 2014   Пресса о вопросах ПОДФТ

Национальный план по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний


Изданию «Коммерсант» стали известны основные положения внесенного Росфинмониторингом в марте в правительство «Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных...

- Читать далее -
22:20, 03 апреля 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 03.04.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
4:11, 03 апреля 2014   Новости ПОД ФТ

Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на съезде АРБ


Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXV съезде Ассоциации российских банков 2 апреля 2014 г. – в части осуществления надзора и по вопросам противодействия незаконным банковским...

- Читать далее -
3:54, 03 апреля 2014   Новости ПОД ФТ

Информационное письмо ЦБ № 23 от 28.03.2014


Банк России выпустил Информационное письмо № 23 от 28.03.2014 с обобщением практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

- Читать далее -

Письмо ЦБ от 28.03.2014 №12-1-10/638 «О применении Положения Банка России от 02.09.2013 №407-П»


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля в связи с обращениями кредитных организаций по вопросам применения Положения Банка России от 02.09.2013 № 407-П письмом от 28.03.2014 №12-1-10/638 «О применении Положения...

- Читать далее -

Информационное письмо Росфинмониторинга №35 от 31.03.2014


Росфинмониторинг разместил на своем сайте  Информационное письмо от 31 марта 2014 года № 35 «О предоставлении кредитными организациями информации об операциях клиентов и бенефициарных владельцах клиентов по запросу...

- Читать далее -
0:55, 03 апреля 2014   Пресса о вопросах ПОДФТ

Росфинмониторинг зафиксировал около 10000 отказов банков в проведении операций


Около 10 000 отказов банков в проведении операций зафиксировал на конец 2013 г. Росфинмониторинг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замдиректора службы Павла Ливадного. Росфинмониторинг впервые раскрыл...

- Читать далее -
3:47, 28 марта 2014   Положение №407-П

Пример реализации Положения №407-П — обзор Модуля 407-П ЗАО Комита


В настоящее время, в рамках подготовительных мероприятий к направлению электронных документов в соответствии с требованиями Положения Банка России №407-П одним из возможных решений может быть приобретение готового...

- Читать далее -
23:57, 27 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензии у ЗАО «Сберинвестбанк», КБ «Совинком», РНКО «РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС»


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами №№ ОД-406, ОД-411, ОД-413 от 26.03.2014 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: Закрытое акционерное...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ