Вторник, 21 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Вторник, 21 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:58, 13 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Проект инструкции Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»

На сайте Банка России в разделе Проекты нормативных актов размещен Проект инструкции Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». Новая инструкция...

- Читать далее -
1:54, 13 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 12.02.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
1:51, 13 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Законопроект об анонимных переводах рекомендован к первому чтению

Как следует из сообщения INTERFAX.RU http://www.interfax.ru/russia/txt/357759 Законопроект об анонимных переводах рекомендован к первому чтению. Речь идет о Законопроекте № 428896-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты...

- Читать далее -
1:44, 12 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у АКБ «ЛИНК-банк»

Приказом Банка России от 11.02.2014 № ОД-145 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЛИНК-банк» (открытое акционерное общество) АКБ «ЛИНК-банк» (ОАО) (г....

- Читать далее -
1:39, 12 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у КБ «ЕВРОТРАСТ»

Приказом Банка России от 11.02.2014 № ОД-143 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» (закрытое акционерное общество) КБ «ЕВРОТРАСТ»...

- Читать далее -
1:21, 11 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

О Соглашении между ФТС России и Службой налоговой разведки и розыска Королевства Нидерландов об информационном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ

Распоряжение от 6 февраля 2014 года №150-р. Предметом Соглашения является информационный обмен между ФТС России и Службой налоговой разведки и розыска Нидерландов о перемещении физическими лицами через государственные...

- Читать далее -
1:14, 11 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Предлагается исключить институт сберегательного сертификата на предъявителя из российского законодательства

Проектом федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — законопроект) предусмотрено внесение...

- Читать далее -

Указание ЦБ от 23.12.2013 № 3148-У опубликовано в Вестнике Банка России

В Вестнике Банка России № 12 (1490) от 6 февраля 2014 года опубликовано Указание Банка России от 23.12.2013 № 3148-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О  требованиях к правилам внутреннего...

- Читать далее -
1:12, 07 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Об идентификации при переводе без открытия счета

АРБ в письме Председателю ЦБ РФ Набиуллиной Э.С. №А-02/5-765 от 30.12.2013 просит высказать точку зрения Банка России о корректном применении банками Закона № 115-ФЗ при осуществлении операций по переводу денежных средств без...

- Читать далее -

Росфинмониторинг «Об использовании криптовалют»

Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение «Об использовании криптовалют». В информационном сообщении Росфинмониторинг отмечает, что анонимность платежа, обуславливает  активное использование...

- Читать далее -
23:50, 05 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 05.02.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
23:31, 04 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Указание №3063-У заполнение поля «TIME» DBF-файла передачи ОЭС

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка  России  направил ответ на запрос  НП «НПС» об отдельных вопросах исполнения Указания Банка России  от 19.09.2013  №3063-У, в котором разъяснил порядок...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ