Воскресенье, 16 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 16 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
2:58, 17 марта 2014   Нормативные документы

Обзор изменений в Положение №375-П в редакции Указания №3186-У


Предлагаем обзор изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...

- Читать далее -
2:38, 14 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Указание ЦБ №3179-У от 21.01.2014


Указание ЦБ РФ от 21.01.2014 №3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 г. №262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия...

- Читать далее -
2:35, 14 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Указание ЦБ №3186-У от 31.01.2014


Указание ЦБ РФ от 31.01.2014 №3186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 г. №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации...

- Читать далее -
0:34, 14 марта 2014   Колонка редактора

Текущие новости по инициативе избавления субъектов Закона №115-ФЗ от необходимости выявлять сделки с недвижимостью


Продолжим историю с затеей избавить субъекты исполнения Федерального закона №115-ФЗ от необходимости выявлять сделки с недвижимостью. Ссылка на запись подробным описанием — http://115fz.ru/sdelki-s-nedvizhimostyu/ 14.02.2014 в...

- Читать далее -
23:45, 13 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ — Международная конференция


Ассоциация российских банков приглашает принять участие в XII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»,...

- Читать далее -
23:36, 13 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 13.03.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
23:34, 13 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Инструкция ЦБ №147-И от 05.12.2013 опубликована в Вестнике Банка России


В Вестнике Банка России № 23–24 (1501–1502) от 13 марта 2014 года опубликована Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями...

- Читать далее -
16:37, 09 марта 2014   Новости ПОД ФТ

АРБ предлагает ЦБ рассмотреть вопрос внесения изменений в документы, определяющие порядок подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ для кредитных организаций


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с предложениями о внесении изменений в акты Банка России, определяющие порядок подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ для кредитных организаций. В связи с...

- Читать далее -
16:12, 09 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Запрос АРБ по порядку исполнения Закона 115-ФЗ в редакции Закона 403-ФЗ


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России в связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 28.12.2013 № 403-ФЗ, а также по результатам анализа рекомендаций, содержащихся в Письме Банка России от...

- Читать далее -
15:46, 09 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Заключение АРБ на Законопроект № 451877-6


Ассоциация российских банков направила запрос (№А-01/5-139 от 28.02.2014) Председателю Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Бурыкиной Н. В. «О поправках к проекту...

- Читать далее -
16:39, 07 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 06.03.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:14, 06 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Владимир Путин посетил Федеральную службу по финансовому мониторингу, где провёл совещание по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере.


Президент Российской Федерации В.В. Путин 04.03.2014 посетил Федеральную службу по финансовому мониторингу, где провел совещание по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере. Перед...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ