Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору
23:45, 13 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ — Международная конференция


Ассоциация российских банков приглашает принять участие в XII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»,...

- Читать далее -
23:36, 13 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 13.03.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
23:34, 13 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Инструкция ЦБ №147-И от 05.12.2013 опубликована в Вестнике Банка России


В Вестнике Банка России № 23–24 (1501–1502) от 13 марта 2014 года опубликована Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями...

- Читать далее -
16:37, 09 марта 2014   Новости ПОД ФТ

АРБ предлагает ЦБ рассмотреть вопрос внесения изменений в документы, определяющие порядок подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ для кредитных организаций


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с предложениями о внесении изменений в акты Банка России, определяющие порядок подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ для кредитных организаций. В связи с...

- Читать далее -
16:12, 09 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Запрос АРБ по порядку исполнения Закона 115-ФЗ в редакции Закона 403-ФЗ


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России в связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 28.12.2013 № 403-ФЗ, а также по результатам анализа рекомендаций, содержащихся в Письме Банка России от...

- Читать далее -
15:46, 09 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Заключение АРБ на Законопроект № 451877-6


Ассоциация российских банков направила запрос (№А-01/5-139 от 28.02.2014) Председателю Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Бурыкиной Н. В. «О поправках к проекту...

- Читать далее -
16:39, 07 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 06.03.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:14, 06 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Владимир Путин посетил Федеральную службу по финансовому мониторингу, где провёл совещание по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере.


Президент Российской Федерации В.В. Путин 04.03.2014 посетил Федеральную службу по финансовому мониторингу, где провел совещание по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере. Перед...

- Читать далее -
2:05, 06 марта 2014   Росфинмониторинг

Выступление главы Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина в Совете Федерации


Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин выступил в Совете Федерации Выступление главы Федеральной службы по финансовому мониторингу состоялось в рамках «правительственного часа», где Ю.А. Чиханчин рассказал...

- Читать далее -
1:03, 06 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензии у ООО «Банк РБ», ООО КБ «Монолит», КБСР «Дагестан»


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами №№ ОД-222, ОД-224, ОД-226 от 05.03.2014 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: —  Общество с...

- Читать далее -
23:45, 03 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Инструкция ЦБ РФ №147-И от 05.12.2013 – обновлен порядок проведения проверок Банков


Инструкция ЦБ РФ от 05.12.2013 №147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)» прошла регистрацию в...

- Читать далее -
23:38, 03 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Законопроект № 428896-6 принят в первом чтении


Законопроект № 428896-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части ужесточения требований к переводу электронных денежных средств)» 28.02.2014 принят в первом чтении....

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ