Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:53, 17 марта 2016   Новости ПОД ФТ

Банк России направил ответ на запрос Ассоциации Россия об обновлении информации

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее — Департамент) совместно с Юридическим департаментом Банка России рассмотрели обращение Ассоциации региональных банков России...

- Читать далее -
1:35, 17 марта 2016   Новости ПОД ФТ

Письмо Ассоциации Россия по отдельным вопросам идентификации

Запрос Ассоциации Россия с вопросами о необходимости обновления информации в рамках Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

- Читать далее -
0:31, 17 марта 2016   Новости ПОД ФТ

XIV ежегодная международная конференция по ПОД/ФТ

Ассоциация российских банков приглашает принять участие в XIV ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»,...

- Читать далее -
2:25, 03 марта 2016   Новости ПОД ФТ

Законопроект в части совершенствования порядка осуществления процедур идентификации

В Государственную Думу внесен Законопроект № 1003299-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования порядка осуществления процедур идентификации)». Из...

- Читать далее -
2:59, 02 марта 2016   Новости ПОД ФТ

Планируется изменить гражданское законодательство в части регулирования операций банков со сберегательными (депозитными) сертификатами

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (Законопроект № 1006906-6), которым планируется изменить гражданское законодательство в части регулирования операций банков со сберегательными (депозитными)...

- Читать далее -

Росфинмониторинг подвел итоги работы в 2015 году

19 февраля 2016 состоялось заседание Коллегии Росфинмониторинга «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу и основных задачах на 2016 год». В мероприятии приняли участие представители Администрации...

- Читать далее -
2:24, 01 марта 2016   Новости ПОД ФТ

Сенаторы предлагают повысить лимит для анонимных платежей с 15 000 до 40 000 рублей

Лимит на проведение операций без идентификации клиента может быть увеличен с 15 000 до 40 000 руб., следует из законопроекта, который сенатор Олег Казаковцев направил в комитет Госдумы по финансовому рынку. Он необходим,...

- Читать далее -
2:11, 01 марта 2016   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга от 25.02.2016 №51 – Приказ от 23.12.2014 № 349

Информационное письмо от 25 февраля 2016 года №51 «О направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных...

- Читать далее -
2:03, 01 марта 2016   Росфинмониторинг

Принято решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №1 от 24.02.2016

Росфинмониторинг 29.02.2016 опубликовал на своем сайте Информационное сообщение о принятии решения № 1 от 24.02.2016 о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества следующих лиц, подозреваемых в...

- Читать далее -
4:01, 15 февраля 2016   Росфинмониторинг

Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50 — ювелирная отрасль

Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50 «О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
3:23, 15 февраля 2016   Новости ПОД ФТ

Регуляторы возьмутся за анонимные платежи

В 2016 году российские банки и другие финансовые организации ждет рост нагрузки по выявлению и пресечению сомнительных операций. К борьбе с отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов добавляются...

- Читать далее -
2:59, 09 февраля 2016   Новости ПОД ФТ

По данным Росфинмониторинга, объем незаконных операций за два года сократился вдвое

В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обнародовали итоги борьбы с незаконным обналичиваем средств. Его объемы, по данным ведомства, за два года сократились вдвое — до 200 млрд руб. в год....

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ