Не могли пройти мимо акции “Разговор по душам с Банком России“, проводимой порталом BANKIR.RU, в рамках которой можно задать вопрос Центральному Банку. Заданные вопросы могут лечь в основу обсуждения руководителей Банка России с представителями коммерческих банков на встрече в Бору, организуемой Ассоциацией региональных банков России
Вопрос касается отказов кредитным организациям в согласовании Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам.
Предлагаем Вашему вниманию заданный вопрос.
Учитывая реалии российского банковского надзора, без вопроса по ПОД/ФТ не обойтись. В последнее время участились случаи отказа кредитным организациям в согласовании Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее по тексту – Правила) со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) по причине не включения в Правила требований Приказа Росфинмониторинга от 01.11.2008 №256.
Данное обстоятельство не может радовать Банковское сообщество. Кредитным организациям приходится Читать дальше…
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-15560/2009) Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу на решение Арбитражного суда Мурманской области от 14.10.2009 по делу № А42-8283/2009 (судья Посыпанко Е.Н.), принятое по заявлению ОАО “Кольская ГМК”.
Как следует из материалов, ОАО “Кольская ГМК” обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Читать дальше…
Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!
Желаем всего наилучшего в наступающем году!
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 28.12.2009 № ОД-831 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ” ОАО КБ “ПРОМБАНК” (г. Москва).
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО КБ “ПРОМБАНК” в течение одного года требований Федерального закона “О противодействии легализации Читать дальше…
По информации «Азия-Плюс» Депутаты государственной думы Российской Федерации ратифицировали Договор государств–участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Как сообщает парламентская газета, заместитель директора Федеральной службы безопасности РФ Юрий Горбунов заявил Читать дальше…
