Росфинмониторинг подготовил Информационное письмо № 5, в котором разъяснил порядок применения распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 967-р, которым утверждены Рекомендации по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Читать дальше…
5 июля 2010 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых Читать дальше…
Банк России пояснил порядок применения пункта 2 Информационного письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля от 31.03.2010 №17. Рекомендации озвучены в Письме от 28.06.2010 №89-Т.
Предлагаем Читать дальше…
Конституционный суд поставил все точки над «i» в вопросе нарушения конституционных прав физических лиц в вопросе применения пункта 2 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Определением Читать дальше…
