Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно

Письмо ЦБ № 14-Т от 28.01.2014 — бенефициарный владелец

Банк России разработал Информационное письмо № 14-Т от 28.01.2014 По вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев. Письмо 14-Т от...

- Читать далее -
0:01, 03 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у КБ «Природа»

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 31.01.2014 № ОД-107 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Природа»...

- Читать далее -

Указание ЦБ от 23.12.2013 №3148-У противодействие оттоку средств из России через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза

Указание Банка России от 23.12.2013 №3148-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия...

- Читать далее -

Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 №342

Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 №342 «Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными...

- Читать далее -
2:13, 30 января 2014   Колонка редактора

Избавить субъекты исполнения Федерального закона №115-ФЗ от необходимости выявлять сделки с недвижимостью

После появления очередного законопроекта http://115fz.ru/zakonoproekt-428889-6/ было принято решение написать о работе, проведенной в целях реального  усовершенствования механизма реализации Федерального закона №115-ФЗ, вернувшись к...

- Читать далее -
1:23, 30 января 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 29.01.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

Постановление №58 от 27.01.2014 – постановка на учет в Росфинмониторинг

Подписано Постановление от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным...

- Читать далее -
0:29, 28 января 2014   Новости ПОД ФТ

Использование Биткойн при совершении сделок — потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций

Банк России в информационном сообщении «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн» предостерегает граждан и юридических лиц, прежде всего кредитные организации и...

- Читать далее -

Приказ Росфинмониторинга от 09.01.2014 № 2

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.01.2014 № 2 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке...

- Читать далее -
1:40, 21 января 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензии у ЗАСКБ «НАДЕЖНОСТЬ», АИБ «Имбанк» и ООО «НРК»

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами от 20.01.2014 № ОД-43, от 20.01.2014 № ОД-45 и от 20.01.2014 № ОД-47 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций...

- Читать далее -
1:20, 21 января 2014   Новости ПОД ФТ

Письмо Банка России от 31.12.2013 №267-Т «Об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН»

Центральный банк Российской Федерации Письмом №267-Т от 31.12.2013 доводит до сведения кредитных организаций Указ Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 года № 871 «О мерах по выполнению резолюции Совета...

- Читать далее -

Информационное сообщение Росфинмониторинга о типовых вопросах применения Закона № 115-ФЗ

Росфинмониторинг разместил на своем сайте ответы на типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ