Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору
1:21, 11 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

О Соглашении между ФТС России и Службой налоговой разведки и розыска Королевства Нидерландов об информационном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ


Распоряжение от 6 февраля 2014 года №150-р. Предметом Соглашения является информационный обмен между ФТС России и Службой налоговой разведки и розыска Нидерландов о перемещении физическими лицами через государственные...

- Читать далее -
1:14, 11 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Предлагается исключить институт сберегательного сертификата на предъявителя из российского законодательства


Проектом федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — законопроект) предусмотрено внесение...

- Читать далее -

Указание ЦБ от 23.12.2013 № 3148-У опубликовано в Вестнике Банка России


В Вестнике Банка России № 12 (1490) от 6 февраля 2014 года опубликовано Указание Банка России от 23.12.2013 № 3148-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О  требованиях к правилам внутреннего...

- Читать далее -
1:12, 07 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Об идентификации при переводе без открытия счета


АРБ в письме Председателю ЦБ РФ Набиуллиной Э.С. №А-02/5-765 от 30.12.2013 просит высказать точку зрения Банка России о корректном применении банками Закона № 115-ФЗ при осуществлении операций по переводу денежных средств без...

- Читать далее -

Росфинмониторинг «Об использовании криптовалют»


Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение «Об использовании криптовалют». В информационном сообщении Росфинмониторинг отмечает, что анонимность платежа, обуславливает  активное использование...

- Читать далее -
23:50, 05 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 05.02.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
23:31, 04 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Указание №3063-У заполнение поля «TIME» DBF-файла передачи ОЭС


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка  России  направил ответ на запрос  НП «НПС» об отдельных вопросах исполнения Указания Банка России  от 19.09.2013  №3063-У, в котором разъяснил порядок...

- Читать далее -

Письмо ЦБ № 14-Т от 28.01.2014 — бенефициарный владелец


Банк России разработал Информационное письмо № 14-Т от 28.01.2014 По вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев. Письмо 14-Т от...

- Читать далее -
0:01, 03 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у КБ «Природа»


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 31.01.2014 № ОД-107 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Природа»...

- Читать далее -

Указание ЦБ от 23.12.2013 №3148-У противодействие оттоку средств из России через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза


Указание Банка России от 23.12.2013 №3148-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия...

- Читать далее -

Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 №342


Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 №342 «Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными...

- Читать далее -
2:13, 30 января 2014   Колонка редактора

Избавить субъекты исполнения Федерального закона №115-ФЗ от необходимости выявлять сделки с недвижимостью


После появления очередного законопроекта http://115fz.ru/zakonoproekt-428889-6/ было принято решение написать о работе, проведенной в целях реального  усовершенствования механизма реализации Федерального закона №115-ФЗ, вернувшись к...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ