Вторник, 21 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Вторник, 21 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно

Законопроект № 428889-6 в части расширения оснований для включения / исключения организации или физического лица в перечень экстремистов / террористов.

В Государственную Думу 15.01.2014 внесен Законопроект № 428889-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в частности вносящий изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ в части...

- Читать далее -

Законопроект № 428896-6 в части уточнения и расширения перечня операций, подлежащих обязательному контролю, а также уточнения случаев, когда идентификация не проводится.

В Государственную Думу 15.01.2014 внесен Законопроект № 428896-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в частности вносящий изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ в части...

- Читать далее -
1:23, 16 января 2014   Новости ПОД ФТ

Юрий Полупанов назначен Директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

По информации РБК daily (http://www.rbcdaily.ru/finance/562949990240810), Директором Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России назначен Юрий Полупанов, ранее работавший в Минэкономразвития и силовых...

- Читать далее -
0:55, 16 января 2014   Росфинмониторинг

Информационное сообщение Росфинмониторинга о реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.12.2013 № 871

Росфинмониторинг Информационным сообщением от 25.12.2013 доводит до сведения субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
0:25, 16 января 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 15.01.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:46, 09 января 2014   Росфинмониторинг

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.12.2013 О порядке представления СЭД с 01.01.2014

Росфинмониторинг Информационным сообщением от 31.12.2013 «О порядке представления информации об операциях в виде электронного формализованного сообщения (СЭД) с 01.01.2014» в дополнение к Информационному сообщению  от...

- Читать далее -
2:02, 09 января 2014   Новости ПОД ФТ

Федеральный закон от 28.12.2013 №403-ФЗ

30 декабря был опубликован Федеральный закон от 28.12.2013 №403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)...

- Читать далее -
1:07, 26 декабря 2013   Новости ПОД ФТ

Законопроект № 185938-6 одобрен на заседании Совета Федерации

На 343 заседании Совета Федерации 25 декабря 2013 года (http://council.gov.ru/activity/meetings/35153/results) одобрен  Законопроект № 185938-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О...

- Читать далее -
0:03, 23 декабря 2013   Новости ПОД ФТ

Расширенное право отказа в заключении договора банковского счета, расширенное право по отказу в выполнении распоряжения клиента о проведении операции.

Встреча руководителей банков с руководством Банка России Теме регулирования деятельности кредитных организаций Банком России была посвящена встреча 7 ноября 2013, по традиции организованная Ассоциацией российских...

- Читать далее -
23:30, 22 декабря 2013   Новости ПОД ФТ

Требования по блокированию, замораживанию активов лиц, которые признаны причастными к экстремистской деятельности.

Встреча руководителей банков с руководством Банка России Теме регулирования деятельности кредитных организаций Банком России была посвящена встреча 7 ноября 2013, по традиции организованная Ассоциацией российских...

- Читать далее -
23:18, 22 декабря 2013   Новости ПОД ФТ

Бенефициарный владелец, бенефициарное владение – комментарий И.В. Ясинского

Встреча руководителей банков с руководством Банка России Теме регулирования деятельности кредитных организаций Банком России была посвящена встреча 7 ноября 2013, по традиции организованная Ассоциацией российских...

- Читать далее -

Выступление директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина на конференции «Практические вопросы реализации государственной политики в сфере ПОД/ФТ»

На конференции «Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организованной...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ