Воскресенье, 24 марта 2019 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 24 марта 2019 18 +  Письмо редактору
23:38, 03 марта 2014   Новости ПОД ФТ

Законопроект № 428896-6 принят в первом чтении


Законопроект № 428896-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части ужесточения требований к переводу электронных денежных средств)» 28.02.2014 принят в первом чтении....

- Читать далее -

Положение №407-П — описание форматов и структуры электронных документов


В разделе сайта Информационно-аналитические материалы — Форматы электронных сообщений для обмена данными с федеральными органами исполнительной власти — с Федеральной службой по финансовому мониторингу...

- Читать далее -
23:21, 27 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 26.02.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
23:34, 24 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензии у НКО «Ассигнация», КБ «Сунжа», КБ «РИнгкомбанк»


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами №№ ОД-188, ОД-186, ОД-184 от 24.02.2014 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: —  Небанковская...

- Читать далее -
23:32, 20 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 20.02.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
0:57, 19 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Законопроект № 451877-6 в части уточнения отдельных положений закона 115-ФЗ, регулирующих осуществление кредитными организациями обязательного контроля.


В Государственную Думу 1402.2014 внесен Законопроект № 451877-6 О внесении изменений в статьи 3 и 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

- Читать далее -
0:29, 16 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

ФМС создает реестр утерянных паспортов


Федеральная миграционная служба (ФМС) создает реестр утерянных удостоверений личности российских граждан. Предполагается, что база, к которой получат доступ госструктуры, банки и граждане, позволит предотвратить ряд...

- Читать далее -
2:05, 13 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Ответ ЦБ РФ по вопросу введения ежедневных лимитов на осуществление переводов средств без открытия счета


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России письмом от 22.01.2014 № 12-1-5/128 направил ответ на запрос Ассоциации российских банков от 30.12.2013 № А-02/5-765 «Об идентификации плательщика при...

- Читать далее -
1:58, 13 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Проект инструкции Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»


На сайте Банка России в разделе Проекты нормативных актов размещен Проект инструкции Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». Новая инструкция...

- Читать далее -
1:54, 13 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 12.02.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
1:51, 13 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Законопроект об анонимных переводах рекомендован к первому чтению


Как следует из сообщения INTERFAX.RU http://www.interfax.ru/russia/txt/357759 Законопроект об анонимных переводах рекомендован к первому чтению. Речь идет о Законопроекте № 428896-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты...

- Читать далее -
1:44, 12 февраля 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у АКБ «ЛИНК-банк»


Приказом Банка России от 11.02.2014 № ОД-145 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЛИНК-банк» (открытое акционерное общество) АКБ «ЛИНК-банк» (ОАО) (г....

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ