Вторник, 21 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Вторник, 21 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:49, 20 декабря 2013   Новости ПОД ФТ

Законопроект № 185938-6 принят в третьем чтении

Государственной Думой 17.12.2013 в третьем чтении был принят Законопроект № 185938-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации...

- Читать далее -
2:25, 20 декабря 2013   Росфинмониторинг

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.12.2013 – СЭД с 01.01.2014

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.12.2013 г. «О порядке представления информации об операциях в виде электронного формализованного сообщения (далее – СЭД) с 01 января 2014 года» В дополнение к...

- Читать далее -
2:08, 20 декабря 2013   Новости ПОД ФТ

Выступление Э.С. Набиуллиной на конференции «Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере ПОД/ФТ»

На конференции «Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организованной...

- Читать далее -
23:18, 15 декабря 2013   Новости ПОД ФТ

Изменения в Закон №115-ФЗ в части блокирования (замораживания)

Ко второму чтению в Законопроект № 185938-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» внесены поправки, касающиеся отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О...

- Читать далее -
19:51, 15 декабря 2013   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у АБ «БПФ»

Приказом Банка России от 13.12.2013 № ОД-1026 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество) АБ...

- Читать далее -
0:46, 11 декабря 2013   Новости ПОД ФТ

Перечень №62ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
23:57, 09 декабря 2013   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга от 29.11.2013 №33

Росфинмониторинг Информационным письмом от 29.11.2013 №33 обозначил наиболее часто встречающиеся ошибки, при наличии которых сообщение не может быть принято,  в целях устранения системных ошибок при представлении...

- Читать далее -
2:59, 29 ноября 2013   Новости ПОД ФТ

Банк России подготовил изменения в Положение от 19.08.2004 № 262-П

Банк России опубликовал (на сайте, в разделе Проекты нормативных актов Банка России) Проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными...

- Читать далее -
2:09, 29 ноября 2013   Новости ПОД ФТ

Банк России подготовил изменения в Положение №375-П

Банк России опубликовал (на сайте, в разделе Проекты нормативных актов Банка России) Проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего...

- Читать далее -
22:57, 28 ноября 2013   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у КБ «НАФТАБАНК»

Приказом Банка России от 28.11.2013 № ОД-945 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАФТАБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ «НАФТАБАНК»...

- Читать далее -
22:48, 28 ноября 2013   Новости ПОД ФТ

Перечень №61ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

Положение Банка России от 02.09.2013 № 407-П

В «Вестнике Банка России» № 67 опубликовано Положение Банка России от 02.09.2013 № 407-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ