Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору
1:23, 30 января 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 29.01.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

Постановление №58 от 27.01.2014 – постановка на учет в Росфинмониторинг


Подписано Постановление от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным...

- Читать далее -
0:29, 28 января 2014   Новости ПОД ФТ

Использование Биткойн при совершении сделок — потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций


Банк России в информационном сообщении «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн» предостерегает граждан и юридических лиц, прежде всего кредитные организации и...

- Читать далее -

Приказ Росфинмониторинга от 09.01.2014 № 2


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.01.2014 № 2 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке...

- Читать далее -
1:40, 21 января 2014   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензии у ЗАСКБ «НАДЕЖНОСТЬ», АИБ «Имбанк» и ООО «НРК»


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами от 20.01.2014 № ОД-43, от 20.01.2014 № ОД-45 и от 20.01.2014 № ОД-47 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций...

- Читать далее -
1:20, 21 января 2014   Новости ПОД ФТ

Письмо Банка России от 31.12.2013 №267-Т «Об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН»


Центральный банк Российской Федерации Письмом №267-Т от 31.12.2013 доводит до сведения кредитных организаций Указ Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 года № 871 «О мерах по выполнению резолюции Совета...

- Читать далее -

Информационное сообщение Росфинмониторинга о типовых вопросах применения Закона № 115-ФЗ


Росфинмониторинг разместил на своем сайте ответы на типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -

Законопроект № 428889-6 в части расширения оснований для включения / исключения организации или физического лица в перечень экстремистов / террористов.


В Государственную Думу 15.01.2014 внесен Законопроект № 428889-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в частности вносящий изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ в части...

- Читать далее -

Законопроект № 428896-6 в части уточнения и расширения перечня операций, подлежащих обязательному контролю, а также уточнения случаев, когда идентификация не проводится.


В Государственную Думу 15.01.2014 внесен Законопроект № 428896-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в частности вносящий изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ в части...

- Читать далее -
1:23, 16 января 2014   Новости ПОД ФТ

Юрий Полупанов назначен Директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России


По информации РБК daily (http://www.rbcdaily.ru/finance/562949990240810), Директором Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России назначен Юрий Полупанов, ранее работавший в Минэкономразвития и силовых...

- Читать далее -
0:55, 16 января 2014   Росфинмониторинг

Информационное сообщение Росфинмониторинга о реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.12.2013 № 871


Росфинмониторинг Информационным сообщением от 25.12.2013 доводит до сведения субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
0:25, 16 января 2014   Новости ПОД ФТ

Перечень 15.01.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ