В отсутствие заявителя, ответчика и третьего лица (прокуратура Ворошиловского района г. Волгограда) Федеральный арбитражный суд Поволжского округа по итогам рассмотрения кассационной жалобы (Дело № А12-3072/2009) признал незаконным и отменил постановление Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному Федеральному округу от 05.02.2009 № 05-09/12 о признании общества с ограниченной ответственностью «Сармат-недвижимость» виновным в совершении административного правонарушения по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Судом кассационной инстанции было установлено Читать дальше…

Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана обзавелась собственной резиденцией. Резиденция службы будет располагаться по адресу Баку, проспект Бюль-Бюля, 40.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 июля было утверждено положение о Службе финансового мониторинга, что является основным пунктом в реализации закона «О противодействии отмыванию полученных преступным путём денег и финансированию терроризма». В этой связи Центральному банку было поручено в течение 15 дней утвердить структуру и штат службы, а также решить вытекающие из указа вопросы. Кабинету министров был предоставлен 1 месяц на подготовку Читать дальше…

Вчера на сайте Росфинмониторинга появилось информационное сообщение для кредитных потребительских кооперативов.

В сообщении изложены базовые требования, которые обязаны  выполнять данные организации в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ.

Также в сообщении говорится об особенностях заполнения кредитными потребительскими кооперативами формы 3-СПД при направлении сведений об операциях подлежащих обязательному контролю и иных операциях в Росфинмониторинг.

В ежегодном докладе Шведской финансовой полиции говорится об увеличении в 2008 году количества направленных отчетов о случаях  «отмывания». Прирост составляет 116 процентов по сравнению с предыдущим годом

В общей сложности в 2008 году было направлено  13 048 отчета, об операциях, в отношении которых возникают подозрения в «отмывании» денег. Сообщения содержали сведения на общую сумму до 9 млрд. крон (€ 818 млн., $ 1,2 млрд.).
Увеличение показателей  частично объясняется тем, что банки и финансовые посредники стали гораздо лучше выявлять случаи незаконной деятельности.

"Это может говорить о том, что банки осуществляют более эффективные процедуры, а также выстраивают интеллектуальные системы обнаружения таких операций", – говорит Томас Палмберг, заместитель руководителя финансовой полиции, в интервью для Svenska Dagbladet.
Тем не менее, в финансовой полиции отметили, что некоторые отрасли экономики, такие как казино, авто дилеры и агенты по продаже недвижимости не являются очень полезными в работе, направленной противодействие «отмыванию» денег.

Например, шведские автомобильные дилеры сообщили лишь о 17 случаях в прошлом году, а агенты по продаже недвижимости не подали ни одного сообщения.
"Я уверен, что существует значительно больше случаев «отмывания» денег в экономике, чем было направлено сведений" – говорит Томас Палмберг.