Сегодня должно быть проведено обновление «Комиты», следовательно, в скором времени будут обновлены некоторые фильтры контроля ОЭС Росфинмониторинга. По традиции, об этом знают только пользователи «Комиты», остальные кредитные организации узнают об этом, когда в ответ на отправленные ими сведения получат ИЭС с информацией о непринятии отдельных записей.
По возможности, будем исправлять информационные пробелы.
Обновление от 10.12.2009 будет включать следующее:
Банк России Указанием от 17.09.2009 № 2293-У определил четкие критерии отзыва лицензии у банков при установлении существенной недостоверности отчетности. Данный документ пришел на смену Указанию ЦБ РФ от 25.07.2003 № 1311-У. Не успев начать работать (начало действия – 22.11.2009), документ вызвал множество вопросов, по его применению, а именно, по всей видимости, что уже становиться традицией, в части ПОД/ФТ. Нарекания вызвали формулировки, используемые в подпункте 1.5 пункта 1 Указания ЦБ РФ от 17.09.2009 № 2293-У.
Предлагаю прочитать документ, а именно подпункт 1.5 Читать дальше…
Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработаны «Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации».
Как следует из пресс-релиза – типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации в целях ПОД/ФТ разработаны в соответствии с требованиями Читать дальше…
По информации представленной Пресс-службой ДЭБ МВД России в г. Мурманске под эгидой Совета Европы (MOLI-RU-2) и Росфинмониторинга с 24 по 25 ноября 2009 года проходит Международный семинар-конференция.
На нем обсуждаются различные аспекты противодействия легализации преступных доходов. В форуме участвуют представители Росфинмониторинга, органов внутренних дел, Генпрокуратуры, ФТС, ФСБ и иных органов власти Российской Федерации, а так же специалисты Швеции, Польши, Финляндии, Эстонии, Литвы и др. стран. В мероприятии принимает участие начальник ДЭБ МВД России генерал-лейтенант милиции Юрий Андреевич Шалаков.
В прессе все чаще появляется информация об убийствах лиц, которые являлись, так называемыми “номинальщиками” – лицами, по документам которых зарегистрировано множество юридических лиц в 99,9% случаях имеющих признаки “однодневок”. В большинстве случаев жертвами становятся студенты, не осознающие какой риск они на себя принимают.
Схема уже является классической. Студентам предлагают за определенный процент подписать ряд документов, сходить в налоговую и банк, а затем передать оформленные документы своим «работодателям». Естественно то, что происходит дальше, студентов нисколько не интересует, а в это время по счетам фирм проходят миллионы и миллиарды рублей.
На видео представлены съемки задержания одной из компаний занимавшейся отмыванием в миллиардных объемах. Уважаемые студенты – сделайте для себя правильные выводы. Единожды отдав паспорт в чужие руки, вы можете сломать себе всю жизнь.
