В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 №429  ”О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” некоторые документы по вопросам ПОД ФТ утратили силу.

Предлагаем Вам ознакомиться Читать дальше…

Банк России рекомендует проверять достоверность представляемых товарно-транспортных накладных оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности. Рекомендации содержаться в Письме Банка России №83-Т от 11.06.2010.

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма №83-Т: Читать дальше…

Письмо Минфина РФ от 28.05.2010 №05-06-10/4-36

По вопросу разъяснения отдельных требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов Читать дальше…

Росфинмониторинг подготовил Информационное письмо №4 от 22.03.2010 по вопросам применения Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 5 октября 2009 года № 245.

В Информационном письме разъясняется порядок представления информации в электронном виде и на бумажном носителе, порядок формирования номеров сообщений. Также даны пояснения по таким вопросам, как внесение исправлений в сообщение, отправленное до вступления в силу Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ; порядок заполнения Читать дальше…

Вслед за информационным сообщением Минфин при участии Росфинмониторинга подготовил ответы на типовые вопросы исполнения кредитными потребительскими кооперативами законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов Читать дальше…