Пятница, 17 августа 2018 18 +  Письмо редактору
Пятница, 17 августа 2018 18 +  Письмо редактору
2:23, 16 августа 2013   Нормативные документы

Письмо Банка России от 07.08.2013 №150-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»


В дополнение к письмам от 10.06.2013 №104-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» и от 19.06.2013 №110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»...

- Читать далее -
1:49, 16 августа 2013   Новости ПОД ФТ

Проект изменений в Положение №375-П, в части противодействия оттоку средств из России через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза


Банк России разместил на своем сайте (http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=project) проект Указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной...

- Читать далее -
2:09, 14 августа 2013   Новости ПОД ФТ

Предложение о внесении изменений в Приказ Росфинмониторинга №59 от 17.02.2011


Национальный платежный совет (НП «НПС») обратился в Федеральную службу по финансовому мониторингу с предложениями о внесении изменений в Приказ  Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 года № 59 «Об утверждении Положения о...

- Читать далее -
1:46, 14 августа 2013   Новости ПОД ФТ

НПС обратился в Банк России с предложением о введении переходного периода в связи с принятием Закона № 134-ФЗ


Национальный платежный совет (НП «НПС») обратился в Банк России с предложением о введении переходного периода в связи с принятием Закона № 134-ФЗ. В обращении к Председателю Центрального банка Российской...

- Читать далее -
1:26, 14 августа 2013   Новости ПОД ФТ

МИД России разъяснил определение понятий «публичная международная организация» и «должностное лицо публичной международной организации»


В ответ на обращение НП «НПС» (НПС-01/1-270 от 13 июня 2013 года) МИД России направил письмо, в котором разъяснил — следует ли относить к публичным международным организациям только межгосударственные организации и...

- Читать далее -
1:00, 14 августа 2013   Нормативные документы

Письмо Банка России от 19.06.2013 №111-Т «О мерах по реализации письма Банка России от 19 июня 2013 года №110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»


Банк России в связи с изданием писем от 10.06.2013 №104-Т и от 19.06.2013 №110-Т выпустил для территориальных учреждений письма 105-Т и 111-Т, в которых рекомендует при осуществлении надзорной деятельности, в том числе при проведении...

- Читать далее -
1:35, 11 августа 2013   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у МКБ «ОДИНБАНК»


Банк России принял решение (приказ от 09.08.2013 № ОД-449) отозвать с 9 августа 2013 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ...

- Читать далее -
2:17, 07 августа 2013   Росфинмониторинг

Обновление АРМ «Подготовка СПД» в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2013 №134-ФЗ


Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Информационное сообщение об обновлении автоматизированного комплекса программных средств АРМ «Подготовка СПД» в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2013...

- Читать далее -

Проекты Банка России об информировании Росфинмониторинга об отказах и принимаемых мерах по замораживанию (блокированию)


Банк России разместил на своем сайте (http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=project) несколько проектов, в том числе относящихся к изменениям в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ, введенных Федеральным законом  от 28.06.2013 № 134-ФЗ   Проект...

- Читать далее -
1:48, 24 июля 2013   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 №29


Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо  № 29 Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в...

- Читать далее -
1:36, 24 июля 2013   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 №28


Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо  № 28 «О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности,...

- Читать далее -
18:23, 13 июля 2013   Росфинмониторинг

Информационное сообщение Росфинмониторинга в дополнение к Информационному письму от 15.05.2013 №27


В дополнение к Информационному письму от 15.05.2013 № 27 «Об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде» Росфинмониторинг...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ