Понедельник, 18 июня 2018 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 18 июня 2018 18 +  Письмо редактору
1:35, 11 августа 2013   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у МКБ «ОДИНБАНК»


Банк России принял решение (приказ от 09.08.2013 № ОД-449) отозвать с 9 августа 2013 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ...

- Читать далее -
2:17, 07 августа 2013   Росфинмониторинг

Обновление АРМ «Подготовка СПД» в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2013 №134-ФЗ


Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Информационное сообщение об обновлении автоматизированного комплекса программных средств АРМ «Подготовка СПД» в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2013...

- Читать далее -

Проекты Банка России об информировании Росфинмониторинга об отказах и принимаемых мерах по замораживанию (блокированию)


Банк России разместил на своем сайте (http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=project) несколько проектов, в том числе относящихся к изменениям в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ, введенных Федеральным законом  от 28.06.2013 № 134-ФЗ   Проект...

- Читать далее -
1:48, 24 июля 2013   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 №29


Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо  № 29 Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в...

- Читать далее -
1:36, 24 июля 2013   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 №28


Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо  № 28 «О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности,...

- Читать далее -
18:23, 13 июля 2013   Росфинмониторинг

Информационное сообщение Росфинмониторинга в дополнение к Информационному письму от 15.05.2013 №27


В дополнение к Информационному письму от 15.05.2013 № 27 «Об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде» Росфинмониторинг...

- Читать далее -
2:08, 12 июля 2013   Новости ПОД ФТ

Перечень №53ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму В разделе сайта «Списки экстремистов и...

- Читать далее -
20:32, 09 июля 2013   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у ООО «МГМБ»


Банк России принял решение (приказ от 08.07.2013 № ОД-354) отозвать с 8 июля 2013 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Махачкалинский...

- Читать далее -
2:18, 04 июля 2013   Новости ПОД ФТ

Законопроект № 307498-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»


Депутат Госдумы, президент ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков внес в Думу Законопроект (№ 307498-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), отменяющий действие статьи 15.27...

- Читать далее -
2:01, 03 июля 2013   Новости ПОД ФТ

Вопросы финансового мониторинга, валютного контроля, ПОД/ФТ в ЦБ будет курировать Д.Г. Скобелкин


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Председатель Банка России Э.С. Набиуллина подписала приказ о назначении c 5 июля 2013 года заместителем Председателя Банка России Дмитрия Германовича...

- Читать далее -
1:55, 03 июля 2013   Росфинмониторинг

Порядок регистрации удостоверяющих центров на Портале Росфинмониторинга


Росфинмониторинг информационным сообщением информирует удостоверяющие центры, которые планируют выдавать усиленную квалифицированную электронную подпись организациям (лицам),  осуществляющим операции с...

- Читать далее -
1:48, 03 июля 2013   Росфинмониторинг

Росфинмониторинг поясняет порядок представления информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года


Росфинмониторинг 28.06.2013 разместил на своем сайте информационное сообщение, в котором в дополнение к информационному письму Росфинмониторинга от 15.05.2013 № 27 информирует, что с 01.07.2013 для направления сообщений об...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ