Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
0:57, 01 июля 2013   Новости ПОД ФТ

Президент встретился с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным

Владимир Путин обсудил с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным предстоящее председательство России в ФАТФ, межправительственной организации по разработке финансовых мер...

- Читать далее -
10:37, 27 июня 2013   Новости ПОД ФТ

Проект федерального закона №196666-6 одобрен Советом Федерации

Проект федерального закона №196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» был одобрен Советом Федерации 26.06.2013 (335-е...

- Читать далее -

Росфинмониторинг утвердит критерии выявления и признаки необычных сделок

Росфинмониторинг подготовил Проект Приказа «Об утверждении критериев выявления и признаков необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -
2:19, 21 июня 2013   Новости ПОД ФТ

Деятельность фирм-однодневок в период с 2010 по 2012 год. Комментарий Банка России.

Председатель Банка России С.М. Игнатьев на заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прокомментировал годовой отчет Банка России за 2012 год, в том числе уделил внимание сомнительным...

- Читать далее -

Письмо Банка России №110-Т от 19.06.2013 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

Банком России издано письмо от 19.06.2013 №110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», содержащее рекомендации кредитным организациям по работе с клиентами, осуществляющими...

- Читать далее -
1:24, 21 июня 2013   Новости ПОД ФТ

Проект федерального закона №196666-6 будет рассмотрен Советом Федерации 26.06.2013

Проект федерального закона №196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» будет рассмотрен Советом Федерации 26.06.2013 –...

- Читать далее -
3:01, 18 июня 2013   Новости ПОД ФТ

НП «НПС» просит разъяснить МИД термин «должностное лицо публичной международной организации»

НП «НПС» продолжает переписку с МИД России. В письме от 13.06.2013 №НПС-01/1-270 просит определить следует ли относить к публичным международным организациям только межгосударственные организации и межправительственные...

- Читать далее -

«Сайт проверки паспортов с точки зрения права нелегитимный»

В интервью «Российской газете» руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС России) Константин Ромодановский сообщил последние новости, в частности прокомментировал создание электронного реестра всех...

- Читать далее -
19:16, 16 июня 2013   Росфинмониторинг

Информационное сообщение Росфинмониторинга о методических рекомендациях Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет».

Росфинмониторинг информирует, что Некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» разработаны Методические рекомендации по некоторым аспектам и вопросам реализации положений Федерального закона от...

- Читать далее -
2:01, 14 июня 2013   Новости ПОД ФТ

Законопроект № 295667-6, направленный на установление ограничений в правоспособности в отношении оффшорных компаний и компаний с оффшорной подконтрольностью.

В Государственную Думу внесен Законопроект № 295667-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и...

- Читать далее -
3:39, 13 июня 2013   Новости ПОД ФТ

Проект федерального закона №196666-6 принят в третьем чтении

11.06.2013 был принят проект федерального закона №196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Следующим шагом будет...

- Читать далее -

Письмо Банка России №104-Т от 10.06.2013 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

Банк России письмом от 10.06.2013 №104-Т в очередной раз поднимает вопрос о необходимости повышенного внимания к операциям в рамках выполнения внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ