Четверг, 21 марта 2019 18 +  Письмо редактору
Четверг, 21 марта 2019 18 +  Письмо редактору
1:16, 16 сентября 2013   Росфинмониторинг

Информационное сообщение Росфинмониторинга «Вниманию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов»


Росфинмониторинг информационным сообщением от 11.09.2013 «Вниманию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов» обращает внимание, что в качестве органа, осуществляющего регулирование, контроль и...

- Читать далее -
0:40, 12 сентября 2013   Новости ПОД ФТ

Национальный платежный совет направил в Росфинмониторинг предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ


Национальный платежный совет (НП «НПС») подготовил предложения (исх. №НПС-01/1-352 от 09.09.2013г.) для включения в повестку заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации...

- Читать далее -
1:01, 29 августа 2013   Новости ПОД ФТ

Указание ЦБ №3026-У опубликовано в Вестнике Банка России


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 28 августа 2013 года вышел «Вестник Банка России» № 47 (1443). В «Вестнике Банка России» № 47 опубликовано Указание Банка России от 15.07.2013 № 3026-У...

- Читать далее -
2:06, 28 августа 2013   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 № 33 «О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»


Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 26 августа 2013 г. № 33 «О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». Информационным письмом №33...

- Читать далее -

Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 № 231


Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению...

- Читать далее -
0:18, 28 августа 2013   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 № 32


Росфинмониторинг Информационным письмом №32 вносит изменение в Информационное письмо от 17.07.2013 № 28 «О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые...

- Читать далее -
0:00, 28 августа 2013   Росфинмониторинг

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.08.2013 «О непринятии повторно представленной информации».


Росфинмониторинг информационным сообщением от 19.08.2013 «О непринятии повторно представленной информации» обращает внимание подотчетных организаций (лиц), что информация, предусмотренная Федеральным законом №115-ФЗ...

- Читать далее -
20:20, 27 августа 2013   Нормативные документы

Указание Банка России №3026 от 15.07.2013 «О специальном банковском счете»


В соответствии с пунктом 3 статьи 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации Банк России выпустил Указание №3026 от 15.07.2013, которое определяет порядок открытия и ведения специального счета в Банке России,...

- Читать далее -
0:36, 26 августа 2013   Новости ПОД ФТ

Письмо АРБ Директору Росфинмониторинга №А-01/5-420 от 21.08.2013 — заключение на Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ


Ассоциация российских банков совместно с банками – членами АРБ по итогам анализа положений Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части...

- Читать далее -
23:59, 25 августа 2013   Новости ПОД ФТ

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда №61 от 30.07.2013


В связи с возникающими в судебной практике вопросами по спорам о достоверности адресов юридических лиц при их государственной регистрации Пленум Высшего Арбитражного Суда дает арбитражным судам разъяснения –...

- Читать далее -
15:12, 24 августа 2013   Новости ПОД ФТ

Перечень №54ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
0:27, 19 августа 2013   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.08.2013 №31


Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 12.08.2013 №31 «О разъяснении некоторых требований Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245». Информационное письмо Росфинмониторинга №31...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ