Вторник, 24 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 24 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:01, 03 июля 2013   Новости ПОД ФТ

Вопросы финансового мониторинга, валютного контроля, ПОД/ФТ в ЦБ будет курировать Д.Г. Скобелкин

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Председатель Банка России Э.С. Набиуллина подписала приказ о назначении c 5 июля 2013 года заместителем Председателя Банка России Дмитрия Германовича...

- Читать далее -
1:55, 03 июля 2013   Росфинмониторинг

Порядок регистрации удостоверяющих центров на Портале Росфинмониторинга

Росфинмониторинг информационным сообщением информирует удостоверяющие центры, которые планируют выдавать усиленную квалифицированную электронную подпись организациям (лицам),  осуществляющим операции с...

- Читать далее -
1:48, 03 июля 2013   Росфинмониторинг

Росфинмониторинг поясняет порядок представления информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года

Росфинмониторинг 28.06.2013 разместил на своем сайте информационное сообщение, в котором в дополнение к информационному письму Росфинмониторинга от 15.05.2013 № 27 информирует, что с 01.07.2013 для направления сообщений об...

- Читать далее -
1:23, 01 июля 2013   Новости ПОД ФТ

Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»

Проект федерального закона №196666-6 трансформировался в Федеральный закон. Президент 30.06.2013 подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части...

- Читать далее -
1:11, 01 июля 2013   Новости ПОД ФТ

«Вести в субботу» из штаб-квартиры Федеральной службы по финансовому мониторингу.

«Вести в субботу» из штаб-квартиры Федеральной службы по финансовому мониторингу. http://www.vesti.ru/doc.html?id=1099684&cid=6 Кто виноват и где деньги: на главные вопросы страны отвечает финансовая разведка. Наверное, одной из...

- Читать далее -
0:57, 01 июля 2013   Новости ПОД ФТ

Президент встретился с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным

Владимир Путин обсудил с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным предстоящее председательство России в ФАТФ, межправительственной организации по разработке финансовых мер...

- Читать далее -
10:37, 27 июня 2013   Новости ПОД ФТ

Проект федерального закона №196666-6 одобрен Советом Федерации

Проект федерального закона №196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» был одобрен Советом Федерации 26.06.2013 (335-е...

- Читать далее -

Росфинмониторинг утвердит критерии выявления и признаки необычных сделок

Росфинмониторинг подготовил Проект Приказа «Об утверждении критериев выявления и признаков необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -
2:19, 21 июня 2013   Новости ПОД ФТ

Деятельность фирм-однодневок в период с 2010 по 2012 год. Комментарий Банка России.

Председатель Банка России С.М. Игнатьев на заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прокомментировал годовой отчет Банка России за 2012 год, в том числе уделил внимание сомнительным...

- Читать далее -

Письмо Банка России №110-Т от 19.06.2013 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

Банком России издано письмо от 19.06.2013 №110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», содержащее рекомендации кредитным организациям по работе с клиентами, осуществляющими...

- Читать далее -
1:24, 21 июня 2013   Новости ПОД ФТ

Проект федерального закона №196666-6 будет рассмотрен Советом Федерации 26.06.2013

Проект федерального закона №196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» будет рассмотрен Советом Федерации 26.06.2013 –...

- Читать далее -
3:01, 18 июня 2013   Новости ПОД ФТ

НП «НПС» просит разъяснить МИД термин «должностное лицо публичной международной организации»

НП «НПС» продолжает переписку с МИД России. В письме от 13.06.2013 №НПС-01/1-270 просит определить следует ли относить к публичным международным организациям только межгосударственные организации и межправительственные...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ