Центр антикоррупционных исследований «Трансперенси интернешнл» опубликовал индекс восприятия коррупции за 2009 г. Исследования проводились среди 180 стран.  Оценка уровня восприятия коррупции проводится по десятибалльной шкале и является индексом, основанным на 13 различных экспертных опросах и исследованиях.  Полученные результаты заставляют задуматься, ввиду того, что примерно 70 % стран из списка получили оценку ниже пяти, что считается показателем высокой коррумпированности.  

В нижней части рейтинга оказались Сомали (180-е место с результатом 1,1), Афганистан (179-е место с результатом 1,3), Мьянма (178-е место с результатом 1,4), Судан (176-е место с результатом 1,5) и Ирак (176-е место с результатом 1,5).  В пятерку лидеров рейтинга  вошли Новая Зеландия (1-е место с результатом 9,4), Дания (2-е место с результатом 9,3), Сингапур (3-е место с результатом 9,2), Швеция (3-е место с результатом 9,2) и Швейцария (5-е место с результатом 9,0).

Россия с результатом 2,2 балла заняла 146-е место, поделив позицию с Камеруном, Эквадором, Кенией, Украиной и Зимбабве. В прошлом году Россия заняла 147 место, набрав 2,1 балла, при этом говорить об улучшении ситуации, в общем, не приходится. Так, по оценке правоохранительных органов, объем коррупционного рынка в России достигает $300 млрд., а размер средней взятки, по данным МВД, вырос с 8000 руб. в прошлом году до 27 000 руб. в нынешнем.

«Коммерсант» продолжает следить за судьбой оправданных фигурантов громкого дела о покушении на Валентину Матвиенко. На этот раз описан опыт общения с банками Тимура Саидгареева. Местные филиалы нескольких банков отказались его обслуживать, ссылаясь на то, что господин Саидгареев до сих пор находится в списке лиц, причастных к террористической деятельности. Из-за этого бывший обвиняемый не может получить возмещение ущерба, понесенного им во время незаконного уголовного преследования, и пособие по безработице. Ранее мы рассказывали про опыт общения с финансовыми структурами Читать дальше…

Сегодня «Коммерсант» сообщает о том, что Банк России готовится ввести послабления для банков в части исполнения Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» ПОДФТ, нарушение которого до кризиса чаще всего становилось основанием для отзыва лицензий.

Банк России готовит разъяснения для своих территориальных подразделений по поводу регулирования сроков предоставления информации о сделках, подлежащих обязательному контролю, сообщила Читать дальше…

Вполне ожидаемо, Банк России издал письмо от 3 ноября 2009 года № 135-Т с рекомендациями территориальным учреждениям применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим по 31 декабря 2009 года (включительно) нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ в части изменений, внесенных Федеральным законом № 275-ФЗ. По логике вещей – это должна быть последняя «заплатка».

По сообщению Deutsche Welle, за отмывание денег русской мафии, 29 октября суд в Штутгарте приговорил 43-летнего жителя Германии к пяти с половиной годам лишения свободы. Его 49-летний соучастник приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения. Еще двое соучастников лишены свободы сроком на два с половиной года каждый. Кроме того, суд принял решение о Читать дальше…