Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
22:54, 25 июня 2015   Новости ПОД ФТ

Перечень 25.06.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:01, 17 июня 2015   Новости ПОД ФТ

Изменения в подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ

Федеральным законом от 08.06.2015 №140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены...

- Читать далее -

Письмо Банка России от 16 июня 2015 г. №014-12-1/5123 «О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России»

Банк России опубликовал письмо от 16 июня 2015 г. №014-12-1/5123 «О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России». Банк России доводит до сведения поднадзорных организаций информацию о...

- Читать далее -
0:49, 17 июня 2015   Новости ПОД ФТ

О работе по пресечению проведения сомнительных операций — Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXIV Международном банковском конгрессе

Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXIV Международном банковском конгрессе 4 июня 2015 года         Теперь о работе по пресечению проведения сомнительных операций и отмывания средств. Банк...

- Читать далее -
1:27, 04 июня 2015   Новости ПОД ФТ

Проект новой редакции Положения Банка России №262-П

Банк России разработал проект положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации...

- Читать далее -

Методические рекомендации №12-МР от 05.05.2015 — завышение стоимости ввозимых на территорию РФ товаров

В рамках информационного взаимодействия с Федеральной таможенной службой в Банк России из ФТС России поступает информация о выявлении случаев существенного завышения стоимости товаров, ввозимых на территорию...

- Читать далее -
3:24, 13 мая 2015   Новости ПОД ФТ

Итоги XIII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

Центробанк намерен усилить надзор за крупнейшими российскими банками с целью сокращения сомнительных операций. Об этом сообщил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин на XIII ежегодной международной конференции...

- Читать далее -
23:38, 27 апреля 2015   Новости ПОД ФТ

Перечень 27.04.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 № 349 – направление в кредитные организации запросов

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.12.2014 № 349 «Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении...

- Читать далее -

Указание Банка России от 17.03.2015 №3601-У – изменения в Положение Банка России от 02.03.2012 №375-П

Указание Банка России от 17.03.2015 №3601-У «О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях...

- Читать далее -
2:37, 21 апреля 2015   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензию у ОАО «ГАНЗАКОМБАНК»

Приказом Банка России от 17.04.2015 № ОД-831 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ГАНЗАКОМБАНК» ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» (рег. № 1734, г. Санкт-Петербург ) с...

- Читать далее -
23:38, 17 апреля 2015   Новости ПОД ФТ

Перечень 17.04.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ