01.07.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень №36ПЭ).
Не забудьте провести обновление программного обеспечения, а также провести иные мероприятия в соответствии с внутренними противолегализационными документами.
Росфинмониторинг обращает внимание, что Перечень носит непубличный характер и содержит сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа и распространения.
Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо №15 от 28.06.2011 «О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю».
В ответе на первый вопрос Росфинмониторинг поясняет, каким образом представлять сведения о смене лизингополучателя в рамках действующего договора финансовой аренды (лизинга).
В ответе на второй вопрос Росфинмониторинг поясняет, каким образом представлять в Росфинмониторинг сведения о смене лизингодателя в рамках действующего договора финансовой аренды (лизинга) в результате заключения договора купли – продажи движимого имущества, переданного в лизинг, либо договора уступки прав требования и переводе долга по договору финансовой аренды (лизинга) третьему лицу. При этом отмечая, что по мнению Росфинмониторинга, новый лизингодатель, к которому перешли все права и обязанности по договору финансовой аренды (лизинга), приобретает статус лизинговой компании, и соответственно, на него в полной мере распространяются все требования Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации Читать дальше…
В Российской газете (Федеральный выпуск №5515 от 30 июня 2011 г.) опубликован Федеральный закон Российской Федерации от 27 июня 2011 года №162-ФЗ г. Москва “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О национальной платежной системе”".
Федеральной закон №162-ФЗ кроме всего прочего содержит изменения в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2011 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Планируемые изменения рассматривались ранее – Планируемые изменения в Федеральный закон 115-ФЗ
Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ вступают в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования Федерального закона №162-ФЗ.
На сайте Росфинмониторинга опубликован проект Приказа Росфинмониторинга “Об утверждении Положения о порядке размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и опубликования в “Российской газете” сведений об организациях и лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и исключенных из указанного перечня”.
Предлагаем ознакомиться с текстом проекта Приказа http://www.fedsfm.ru/documents/independent_examination/draft_orders/665/
Банк России рассмотрел обращение АРБ № А-02/5-315 от 05.05.2011 “Об исключении из статьи 15.27 КоАП РФ административной ответственности должностных лиц кредитных организаций и о приостановлении действия абзаца третьего пункта 4 Указания ЦБ РФ № 1486-У”.
Письмом № 014-12-1/2431 от 20.06.2011 Банк России сообщил, что разделяет озабоченность банковского сообщества о возможных проблемах при применении Банком России статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В отношении предложения о приостановлении действия абзаца 3 пункта 4 Указания Банка России от 09.08.2004 года № 1486-У Банк России хотел бы встретиться с представителями банковского сообщества для обсуждения вопросов правоприменительной практики в отношении специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля. Читать дальше…