Министерство финансов РФ на своем сайте разместило Информационное сообщение о порядке соблюдения кредитными потребительскими кооперативами требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В информационном сообщении говорится Читать дальше…

По латвийским банкам циркулируют черные списки неугодных клиентов. Проблема кроется в том, что попасть в них можно и по непроверенному подозрению. Хуже того: теоретически непроверенного подозрения может оказаться достаточно, чтобы человек оказался персоной нон-грата в банковской системе не только Латвии, но и всей Европы.

Присяжный адвокат Елена Аверинская ведет дело одного из своих постоянных клиентов против банка, разорвавшего с ним договор без объявления причин. Названия кредитных учреждений и имени клиента Елена просила не называть, так как дело, которому еще далеко до завершения, содержит закрытую информацию.

“Несколько месяцев назад один из рижских филиалов крупного латвийского банка закрыл Читать дальше…

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на VIII Международной научно-практической конференции “Модернизация системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма в посткризисный период” сообщил, что Росфинмониторинг сосредоточится на выявлении крупномасштабных теневых банковских схем.

Он призвал банкиров к совместному поиску главных действующих лиц крупномасштабных схем. А для этого предложил наладить взаимообмен информацией не только напрямую с Росфинмониторингом, но и внутри самого банковского сообщества. С тем, чтобы банкиры могли поставлять друг другу “серые” списки подозрительных клиентов и даже подключать к этим процедурам внутренние службы безопасности. По словам Чиханчина, теневые банковские схемы сегодня активно Читать дальше…

Владимир Миловидов, выступая на конференции “Модернизация системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в посткризисный период”, что в соответствии с приказом Росфинмониторинга №256 (от ноября 2008 года) внутренний контроль за противодействием легализации доходов может осуществляться в рамках самостоятельного подразделения банка, которое занимается профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. При этом правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ должны быть согласованы и с ФСФР, и сотрудники такого подразделения должны пройти обучение по требованиям ЦБ и ФСФР.

“Есть требование, что должностное лицо должно пройти обучение. Все сводится к тому, кого и сколько нужно обучать. Людей, которых нужно обучать, их там, как кот наплакал, по отношению Читать дальше…

Прокуратура Российской Федерации выпустила Приказ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №11 от 19.01.2010 (опубликован в журнале «Законность» №4, 2010). Приказ №11 от 19.01.2010 издан в целях совершенствования надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 Приказ №11 от 19.01.2010 издан вместо утратившего силу Приказа Генерального прокурора Российской Федерации “Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации Читать дальше…