Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
16:42, 02 июня 2011   Новости ПОД ФТ

Перечень №35ПЭ обновление Перечня террористов

31.05.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №35ПЭ).   Не забудьте провести обновление...

- Читать далее -

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.05.2011 №14

Росфинмониторинг разместил на своем сайте в разделе «Обратная связь» — «В помощь организациям» — «Вопросы и ответы» Информационное письмо от 26.05.2011 № 14 «О порядке применения организациями федеральной почтовой...

- Читать далее -

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.05.2011 № 13

Росфинмониторинг разместил на своем сайте в разделе «Обратная связь» — «В помощь организациям» — «Вопросы и ответы» Информационное письмо от 26.05.2011 № 13 «Типовые вопросы по применению кредитными...

- Читать далее -

В Положение №262-П будут внесены изменения

На сайте Банка России в разделе «Нормативные документы» в подразделе «экспертиза на коррупциогенность» размещен Проект  Указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об...

- Читать далее -
15:56, 26 мая 2011   Новости ПОД ФТ

Идентификация должника по договору факторинга в рамках Федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ

Ассоциация российских банков направила запрос в Банк России № А-02/5-364 от 25.05.2011 «О разъяснении порядка применения действующего законодательства в отношении идентификации должника по договору...

- Читать далее -

Использование в работе «Сервиса проверки действительности паспортов граждан Российской Федерации» на сайте ФМС в целях ПОД/ФТ бесполезно.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля письмом 04.04.2011 №12-5-2/526 дал ответ на запрос АРБ от 17.03.2011 №А-02/5-191 «О проверке действительности паспортов граждан Российской Федерации». По мнению Департамента,...

- Читать далее -

Разработанный Росфинмониторингом проект Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей будет доработан

Письмом от 03.05.2011 №01-01-36/1214 Росфинмониторинг ответил на запрос АРБ от 21.03.2011 №А-01/5-201 «О проекте Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей», в котором АРБ просила Росфинмониторинг учесть...

- Читать далее -

Приказ Росфинмониторинга от 14.03.2011 № 87 – критерии необычных сделок для микрофинансовых организаций

На сайте Росфинмониторинга опубликован (http://www.fedsfm.ru/documents/legislation/rfm_documents/618/) Приказ от 14.03.2011 № 87 «О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных...

- Читать далее -

Письмо Банка России от 12.05.2011 №70-Т «О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь»

В дополнение к письму от 11.06.2010 №83-Т «Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь» («Вестник Банка...

- Читать далее -

АРБ считает, что желающих становиться ответственными сотрудниками не останется

Ассоциация российских банков направила запрос в Банк России № А-02/5-315 от 05.05.2011 «Об исключении из статьи 15.27 КоАП РФ административной ответственности должностных лиц кредитных организаций и о приостановлении...

- Читать далее -

Информационное письмо ФСФР от 21.04.2011 №11-ДП-04/9631 целевой инструктаж для сотрудников кредитных организаций

ФСФР выпустила информационное письмо от 21.04.2011 №11-ДП-04/9631, в котором определила вопросы, которые должны быть включены в программу целевого инструктажа организациями, не являющими аккредитованными ФСФР России для...

- Читать далее -
17:00, 25 апреля 2011   Новости ПОД ФТ

ФССП и Росфинмониторинг подписали протокол о взаимодействии

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в целях реализации Соглашения о сотрудничестве подписали Протокол о взаимодействии при исполнении...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ