Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно

Указание Банка России от 13.05.2011 №2634-У

Банк России внес изменения в приложение 4 к Положению Банка России от 03.10.2002 №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» в целях надлежащего исполнения пункта 1.1 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 №...

- Читать далее -
1:51, 15 июня 2011   Новости ПОД ФТ

Планируемые изменения в Федеральный закон 115-ФЗ в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе»

Вчера во втором чтении был принят законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе»»....

- Читать далее -
10:26, 14 июня 2011   Новости ПОД ФТ

Информационное письмо «О предоставлении в Росфинмониторинг сообщений об операциях»

На сайте ФСФР 10.06.2011 размещено Информационное письмо «О предоставлении в Росфинмониторинг сообщений об операциях» (http://www.fcsm.ru/ru/legislation/letters/index.php?id_3=7420&year_3=2011&month_3=6), которое подготовлено ФСФР в целях повышения...

- Читать далее -
14:23, 07 июня 2011   Новости ПОД ФТ

Планируются изменения в порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля в целях ПОД ФТ

На сайте Росфинмониторинга размещен Проект постановления Правительства «О порядке утверждения и согласования правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным...

- Читать далее -
15:37, 06 июня 2011   Новости ПОД ФТ

Перечень государств, которые не выполняют рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) начинает формироваться.

На сайте Росфинмониторинга (http://www.fedsfm.ru/documents/independent_examination/draft_orders/639/) размещен Проект Приказа «Об определении  перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации группы разработки финансовых мер...

- Читать далее -
16:42, 02 июня 2011   Новости ПОД ФТ

Перечень №35ПЭ обновление Перечня террористов

31.05.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №35ПЭ).   Не забудьте провести обновление...

- Читать далее -

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.05.2011 №14

Росфинмониторинг разместил на своем сайте в разделе «Обратная связь» — «В помощь организациям» — «Вопросы и ответы» Информационное письмо от 26.05.2011 № 14 «О порядке применения организациями федеральной почтовой...

- Читать далее -

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.05.2011 № 13

Росфинмониторинг разместил на своем сайте в разделе «Обратная связь» — «В помощь организациям» — «Вопросы и ответы» Информационное письмо от 26.05.2011 № 13 «Типовые вопросы по применению кредитными...

- Читать далее -

В Положение №262-П будут внесены изменения

На сайте Банка России в разделе «Нормативные документы» в подразделе «экспертиза на коррупциогенность» размещен Проект  Указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об...

- Читать далее -
15:56, 26 мая 2011   Новости ПОД ФТ

Идентификация должника по договору факторинга в рамках Федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ

Ассоциация российских банков направила запрос в Банк России № А-02/5-364 от 25.05.2011 «О разъяснении порядка применения действующего законодательства в отношении идентификации должника по договору...

- Читать далее -

Использование в работе «Сервиса проверки действительности паспортов граждан Российской Федерации» на сайте ФМС в целях ПОД/ФТ бесполезно.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля письмом 04.04.2011 №12-5-2/526 дал ответ на запрос АРБ от 17.03.2011 №А-02/5-191 «О проверке действительности паспортов граждан Российской Федерации». По мнению Департамента,...

- Читать далее -

Разработанный Росфинмониторингом проект Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей будет доработан

Письмом от 03.05.2011 №01-01-36/1214 Росфинмониторинг ответил на запрос АРБ от 21.03.2011 №А-01/5-201 «О проекте Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей», в котором АРБ просила Росфинмониторинг учесть...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ