Пятница, 17 августа 2018 18 +  Письмо редактору
Пятница, 17 августа 2018 18 +  Письмо редактору
17:24, 17 августа 2011   Некредитные организации

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 №17


Росфинмониторинг выпустил Информационное письмо от 02.08.2011 №17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов,...

- Читать далее -

Указание Банка России от 15.07.2011 № 2667-У – Люксембург не офшор


Сегодня (17 августа 2011 года) в «Вестнике Банка России» (№ 47 (1290))  опубликовано Указание Банка России от 15.07.2011 № 2667-У «О признании утратившим силу подпункта 1.6 пункта 1 приложения 1 к Указанию Банка России от 7...

- Читать далее -
17:53, 16 августа 2011   Кредитные организации

Письмо Банка России от 13.07.2011 № 105-Т «О рекомендациях по направлению запроса кредитной организации, предусмотренного пунктом 2 письма Банка России от 31.05.2011 № 77-Т»


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письмо Ассоциации российских банков от 11.07.2011 № А-02/5-550  «О запросах ТУ ЦБ РФ о предоставлении сведений по кодам 5003, 5005, 5007, 8001«. Департамент...

- Читать далее -
17:48, 16 августа 2011   Кредитные организации

АРБ просит рассмотреть возможность не запрашивать у кредитных организаций копии документов по операциям, подлежащих обязательному контролю по кодам 5003, 5005, 5007 и 8001


АРБ направила письмо Директору Департамента по финансовому мониторингу и валютному контролю Банка России Ищенко Е.И. № А-02/5-550 от 11.07.2011 «О запросах ТУ ЦБ РФ о предоставлении сведений по кодам 5003, 5005, 5007, 8001». АРБ...

- Читать далее -
17:43, 16 августа 2011   Новости ПОД ФТ

Перечень №37ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


01.08.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень...

- Читать далее -
10:34, 16 августа 2011   Кредитные организации

Банк России пояснил порядок применения действующего законодательства в отношении идентификации должника по договору факторинга


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 25.05.2011 № А-02/5-364 о допустимом объеме и источниках идентификационной информации, получаемой...

- Читать далее -

Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.06.2011 № 16


Информационным письмом Росфинмониторинга от 28.06.2011 № 16 в пункт 1 Информационного письма Росфинмониторинга от 26.05.2011 № 14 внесены уточнения в части заполнения отдельных реквизитов Листа 03 формы 4-СПД. Предлагаем...

- Читать далее -

Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 №59 опубликован


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения...

- Читать далее -

Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 Росфинмониторинг определил требования к идентификации


01.01.2011 Минюстом России зарегистрирован Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска...

- Читать далее -
2:18, 06 июля 2011   Новости ПОД ФТ

В Российской газете опубликован Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Сегодня в Российской газете (Федеральный выпуск № 5520 от 6 июля 2011 г. http://rg.ru/gazeta/rg/2011/07/06.html) опубликован  Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской...

- Читать далее -
16:13, 05 июля 2011   Новости ПОД ФТ

Перечень №36ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


01.07.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень №36ПЭ).   Не забудьте...

- Читать далее -

Информационное письмо Росфинмониторинга №15 от 28.06.2011


Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо №15 от 28.06.2011 «О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю». В ответе на первый вопрос...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ