Понедельник, 18 июня 2018 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 18 июня 2018 18 +  Письмо редактору

Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.06.2011 № 16


Информационным письмом Росфинмониторинга от 28.06.2011 № 16 в пункт 1 Информационного письма Росфинмониторинга от 26.05.2011 № 14 внесены уточнения в части заполнения отдельных реквизитов Листа 03 формы 4-СПД. Предлагаем...

- Читать далее -

Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 №59 опубликован


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения...

- Читать далее -

Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 Росфинмониторинг определил требования к идентификации


01.01.2011 Минюстом России зарегистрирован Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска...

- Читать далее -
2:18, 06 июля 2011   Новости ПОД ФТ

В Российской газете опубликован Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Сегодня в Российской газете (Федеральный выпуск № 5520 от 6 июля 2011 г. http://rg.ru/gazeta/rg/2011/07/06.html) опубликован  Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской...

- Читать далее -
16:13, 05 июля 2011   Новости ПОД ФТ

Перечень №36ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


01.07.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень №36ПЭ).   Не забудьте...

- Читать далее -

Информационное письмо Росфинмониторинга №15 от 28.06.2011


Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо №15 от 28.06.2011 «О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю». В ответе на первый вопрос...

- Читать далее -
10:01, 01 июля 2011   Новости ПОД ФТ

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ о ПОДФТ в связи с принятием Федерального закона № 162-ФЗ от 27.06.2011


В Российской газете (Федеральный выпуск №5515 от 30 июня 2011 г.) опубликован Федеральный закон Российской Федерации от 27 июня 2011 года №162-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской...

- Читать далее -
17:31, 29 июня 2011   Новости ПОД ФТ

Росфинмониторинг разработал порядок размещения в интернете и опубликования в «Российской газете» перечня террористов.


На сайте Росфинмониторинга опубликован проект Приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о порядке размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в...

- Читать далее -

Банк России разделяет озабоченность банковского сообщества о возможных проблемах при применении Банком России статьи 15.27 КоАП


Банк России рассмотрел обращение АРБ № А-02/5-315 от 05.05.2011 “Об исключении из статьи 15.27 КоАП РФ административной ответственности должностных лиц кредитных организаций и о приостановлении действия абзаца третьего...

- Читать далее -

Указание Банка России от 13.05.2011 №2634-У


Банк России внес изменения в приложение 4 к Положению Банка России от 03.10.2002 №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» в целях надлежащего исполнения пункта 1.1 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 №...

- Читать далее -
1:51, 15 июня 2011   Новости ПОД ФТ

Планируемые изменения в Федеральный закон 115-ФЗ в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе»


Вчера во втором чтении был принят законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе»»....

- Читать далее -
10:26, 14 июня 2011   Новости ПОД ФТ

Информационное письмо «О предоставлении в Росфинмониторинг сообщений об операциях»


На сайте ФСФР 10.06.2011 размещено Информационное письмо «О предоставлении в Росфинмониторинг сообщений об операциях» (http://www.fcsm.ru/ru/legislation/letters/index.php?id_3=7420&year_3=2011&month_3=6), которое подготовлено ФСФР в целях повышения...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ