Понедельник, 17 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 17 декабря 2018 18 +  Письмо редактору

Кредитные организации вправе без ограничений осуществлять безналичные расчеты в пользу поставщиков по переводам денежных средств физических лиц без открытия банковского счета


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе» в средствах массовой информации публикуются отдельные материалы с...

- Читать далее -
11:03, 26 августа 2011   Новости ПОД ФТ

Проект Указания «Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации»


Банк России разместил на своем сайте (в разделе проекты нормативных актов) проект Указания «Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации». Указание предусматривает, что в...

- Читать далее -
10:54, 26 августа 2011   Новости ПОД ФТ

По мнению АРБ Информационное письмо Росфинмониторинга №17 не распространяется на кредитные организации


Ассоциация российских банков, не дождавшись ответа Росфинмониторинга на письмо № А-01/5-573 от 26.07.11   обозначила свою позицию в отношении распространения Информационного письма Росфинмониторинга № 17  на кредитные...

- Читать далее -
10:36, 26 августа 2011   Новости ПОД ФТ

АРБ просит внести изменения в Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 №59


АРБ направила письмо № А-01/5-573 от 26.07.11 Руководителю Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчину Ю.А.  «О распространении требований Приказа Росфинмониторинга от 17.02.2011 №59 на кредитные организации,...

- Читать далее -
17:24, 17 августа 2011   Некредитные организации

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 №17


Росфинмониторинг выпустил Информационное письмо от 02.08.2011 №17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов,...

- Читать далее -

Указание Банка России от 15.07.2011 № 2667-У – Люксембург не офшор


Сегодня (17 августа 2011 года) в «Вестнике Банка России» (№ 47 (1290))  опубликовано Указание Банка России от 15.07.2011 № 2667-У «О признании утратившим силу подпункта 1.6 пункта 1 приложения 1 к Указанию Банка России от 7...

- Читать далее -
17:53, 16 августа 2011   Кредитные организации

Письмо Банка России от 13.07.2011 № 105-Т «О рекомендациях по направлению запроса кредитной организации, предусмотренного пунктом 2 письма Банка России от 31.05.2011 № 77-Т»


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письмо Ассоциации российских банков от 11.07.2011 № А-02/5-550  «О запросах ТУ ЦБ РФ о предоставлении сведений по кодам 5003, 5005, 5007, 8001«. Департамент...

- Читать далее -
17:48, 16 августа 2011   Кредитные организации

АРБ просит рассмотреть возможность не запрашивать у кредитных организаций копии документов по операциям, подлежащих обязательному контролю по кодам 5003, 5005, 5007 и 8001


АРБ направила письмо Директору Департамента по финансовому мониторингу и валютному контролю Банка России Ищенко Е.И. № А-02/5-550 от 11.07.2011 «О запросах ТУ ЦБ РФ о предоставлении сведений по кодам 5003, 5005, 5007, 8001». АРБ...

- Читать далее -
17:43, 16 августа 2011   Новости ПОД ФТ

Перечень №37ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


01.08.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень...

- Читать далее -
10:34, 16 августа 2011   Кредитные организации

Банк России пояснил порядок применения действующего законодательства в отношении идентификации должника по договору факторинга


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 25.05.2011 № А-02/5-364 о допустимом объеме и источниках идентификационной информации, получаемой...

- Читать далее -

Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.06.2011 № 16


Информационным письмом Росфинмониторинга от 28.06.2011 № 16 в пункт 1 Информационного письма Росфинмониторинга от 26.05.2011 № 14 внесены уточнения в части заполнения отдельных реквизитов Листа 03 формы 4-СПД. Предлагаем...

- Читать далее -

Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 №59 опубликован


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ