Четверг, 21 марта 2019 18 +  Письмо редактору
Четверг, 21 марта 2019 18 +  Письмо редактору
1:57, 12 ноября 2012   Нормативные документы

Письмо Банка России от 27.04.2007 №60-Т


Письмом от 27.04.2007 №60-Т «Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)» Банк России...

- Читать далее -
1:23, 26 августа 2012   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.08.2012 №19


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 24 августа 2012 г. №19  РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ В связи с...

- Читать далее -

Указание Банка России от 31.10.2011 №2726-У – изменения в Указание от 09.08.2004 №1486-У


9 ноября 2011 года в «Вестнике Банка России» опубликовано Указание Банка России от 31.10.2011 №2726-У «О признании утратившим силу абзаца третьего пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года №1486-У «О...

- Читать далее -
9:42, 10 ноября 2011   Новости ПОД ФТ

Перечень №39ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


31.10.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень...

- Читать далее -
1:16, 20 октября 2011   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.10.2011 №18


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 13 октября 2011 г. № 18  О порядке отработки технологии информационного обмена для организаций, представляющих сообщения об операциях с денежными...

- Читать далее -
10:57, 23 сентября 2011   Новости ПОД ФТ

Перечень №38ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


15.09.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень...

- Читать далее -

Смягчение санкций в отношении банков


В Государственной Думе начинается работа над Законопроектом №591069-5  О внесении изменений в статью 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (о смягчении санкций в отношении...

- Читать далее -
14:38, 06 сентября 2011   Новости ПОД ФТ

Деятельность банковских платежных агентов будет под контролем


Банк России разместил на своем сайте (в разделе проекты нормативных актов) проект Указания “О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за...

- Читать далее -

Перераспределении государственных функции в сфере кредитной кооперации и микрофинансовой деятельности


31 августа 2011 г. в Российской газете опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2011 г. № 717 «О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской...

- Читать далее -

Кредитные организации вправе без ограничений осуществлять безналичные расчеты в пользу поставщиков по переводам денежных средств физических лиц без открытия банковского счета


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе» в средствах массовой информации публикуются отдельные материалы с...

- Читать далее -
11:03, 26 августа 2011   Новости ПОД ФТ

Проект Указания «Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации»


Банк России разместил на своем сайте (в разделе проекты нормативных актов) проект Указания «Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации». Указание предусматривает, что в...

- Читать далее -
10:54, 26 августа 2011   Новости ПОД ФТ

По мнению АРБ Информационное письмо Росфинмониторинга №17 не распространяется на кредитные организации


Ассоциация российских банков, не дождавшись ответа Росфинмониторинга на письмо № А-01/5-573 от 26.07.11   обозначила свою позицию в отношении распространения Информационного письма Росфинмониторинга № 17  на кредитные...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ