Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно

Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 №342 – изменения в отдельные документы по ПОДФТ

На официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 14.04.2015 опубликовано Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 №342 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»....

- Читать далее -
2:12, 14 апреля 2015   Новости ПОД ФТ

Банк России отозвал лицензии у ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк», КБ «Транснациональный банк», ЗАО «ИпоТек Банк»

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами от 13.04.2015 №№ ОД-783, ОД-785, ОД-787 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: Открытое акционерное...

- Читать далее -
3:00, 10 апреля 2015   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 №43 – применение признаков группы 13 Приказа №103

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ, основанных на стране регистрации, месте жительства (нахождения) клиента. Такими критериями для выявления и...

- Читать далее -
2:16, 10 апреля 2015   Кредитные организации

Методические рекомендации №10-МР от 02.04.2015 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

В «Вестнике Банка России» № 30 (1626) от 8 апреля 2015 года опубликованы Методические рекомендации №10-МР от 02.04.2015 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». Банк России отмечает, что на...

- Читать далее -
23:56, 09 апреля 2015   Кредитные организации

Методические рекомендации №9-МР от 02.04.2015 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

В «Вестнике Банка России» № 30 (1626) от 8 апреля 2015 года опубликованы Методические рекомендации №9-МР от 02.04.2015 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». Банк России отмечает, что на...

- Читать далее -
23:16, 09 апреля 2015   Новости ПОД ФТ

Перечень 09.04.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

Описание форматов, структуры и Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением №443-П

Банк России опубликовал 02.04.2015 описание форматов, структуры электронных документов и Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 04.12.2014 №443-П Описание форматов и структуры электронных...

- Читать далее -
23:02, 02 апреля 2015   Новости ПОД ФТ

Перечень 02.04.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
23:41, 26 марта 2015   Новости ПОД ФТ

Перечень 26.03.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
3:45, 26 марта 2015   Новости ПОД ФТ

Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин — интервью «Российской газете»

О том, какие риски несут для экономики теневые финансы, других шагах регулятора по противодействию незаконному выводу средств и о недобросовестных банковских клиентах рассказал в интервью «Российской газете»...

- Читать далее -
3:19, 26 марта 2015   Кредитные организации

Требования Положения №445-П для кредитных организаций — профучастников

Кредитным организациям, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг при планировании мероприятий по внесению изменений в Правила внутреннего контроля следует обратить внимание на Положение Банка...

- Читать далее -
3:03, 26 марта 2015   Кредитные организации

Методические рекомендации №5-МР от 20.03.2015 – порядок применения к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций статьи 15.27 КоАП

В «Вестнике Банка России» №24 (1620) от 25 марта 2015 года опубликованы Методические рекомендации Банка России от 20.03.2015 №5-МР «О порядке применения к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций статьи...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ