Воскресенье, 24 марта 2019 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 24 марта 2019 18 +  Письмо редактору
15:28, 29 апреля 2010   Новости ПОД ФТ

Итоги конференции «Модернизация системы ПОД/ФТ в посткризисный период».


Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на VIII Международной научно-практической конференции «Модернизация системы противодействия отмыванию преступных доходов и...

- Читать далее -
15:07, 28 апреля 2010   Новости ПОД ФТ

ФСФР предлагает банкам создавать подразделения для осуществления дополнительных мероприятий по ПОД/ФТ.


Владимир Миловидов, выступая на конференции «Модернизация системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в посткризисный период», что в соответствии с приказом...

- Читать далее -

Прокуратура организует надзор за исполнением закона о Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Прокуратура Российской Федерации выпустила Приказ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

- Читать далее -
17:19, 13 апреля 2010   Международный опыт

Управление по борьбе с отмыванием денег Швейцарии подвело итоги за 2009 год.


Управление Швейцарии по борьбе с отмыванием денег — Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS*) опубликовало пресс-релиз по итогам деятельности в 2009 году.  *MROS – швейцарская финансовая разведка, аналог Росфинмониторинга....

- Читать далее -
10:50, 12 апреля 2010   Росфинмониторинг

Обновление Перечня террористов (Перечень №30ПЭ)


09.04.2010 Росфинмониторинг направил обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №30ПЭ).  Не забудьте провести обновление...

- Читать далее -
10:37, 12 апреля 2010   Новости ПОД ФТ

Модернизация системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в посткризисный период


28 апреля 2010 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26) состоится VIII Международная научно-практическая конференция «Модернизация системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию...

- Читать далее -

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с коллегой из Венесуэлы.


По сообщению Росфинмониторинга 2 апреля руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с главой венесуэльского Государственного подразделения финансовой разведки (UNIF) Вильянсом Хосе Ривера, в ходе...

- Читать далее -

Информационное письмо № 17 с обобщением практики применения Федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ


Банк России подготовил Информационное письмо № 17  с обобщением практики применения федерального закона «о противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

- Читать далее -

Информационное письмо Росстрахнадзора по вопросам ПОД/ФТ № С-933/03-04 от 08.02.2010


Кроме ответов на вопросы, которые возникали в 2009 году у страховых организаций при применении Федерального закона № 115-ФЗ о ПОД/ФТ Росстрахнадзор уточнил ответ на вопрос №7 Информационного письма Рострахнадзора от...

- Читать далее -

Информационное письмо Росстрахнадзора по вопросам ПОД/ФТ № 3119/03-04 от 05.06.2008


Федеральной службой страхового надзора подготовлен обзор ответов на вопросы, наиболее часто возникающие у страховых организаций при применении Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации...

- Читать далее -

Письмо ЦБ РФ от 25.03.2010 № 39-Т «О представлении кредитными организациями сведений в уполномоченный орган»


Предлагаем Вашему вниманию текст письма. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 25 марта 2010 г. № 39-Т О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В связи с поступающими запросами...

- Читать далее -
12:08, 06 марта 2010   Кредитные организации

Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256 прокомментировал Банк России


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил на вопросы, подготовленные к встрече руководителей коммерческих банков с руководителями Банка России 4 и 5 февраля 2010 года в ОПК «БОР» о...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ