Вторник, 21 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Вторник, 21 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
12:59, 18 ноября 2009   Новости ПОД ФТ

Коррупция в России осталась на прежнем уровне

Центр антикоррупционных исследований «Трансперенси интернешнл» опубликовал индекс восприятия коррупции за 2009 г. Исследования проводились среди 180 стран.  Оценка уровня восприятия коррупции проводится по...

- Читать далее -
12:34, 06 ноября 2009   Колонка редактора

Очередной «бывший террорист»

«Коммерсант» продолжает следить за судьбой оправданных фигурантов громкого дела о покушении на Валентину Матвиенко. На этот раз описан опыт общения с банками Тимура Саидгареева. Местные филиалы нескольких банков...

- Читать далее -

Банк России готовится ввести послабления для банков в части исполнения Федерального закона №115-ФЗ

Сегодня «Коммерсант» сообщает о том, что Банк России готовится ввести послабления для банков в части исполнения Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -

Банк России продлил мораторий

Вполне ожидаемо, Банк России издал письмо от 3 ноября 2009 года № 135-Т с рекомендациями территориальным учреждениям применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим по 31...

- Читать далее -
12:15, 30 октября 2009   В мире, Новости ПОД ФТ

За отмывание денег русской мафии жителя Германии приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.

По сообщению Deutsche Welle, за отмывание денег русской мафии, 29 октября суд в Штутгарте приговорил 43-летнего жителя Германии к пяти с половиной годам лишения свободы. Его 49-летний соучастник приговорен к четырем с половиной...

- Читать далее -
7:00, 28 октября 2009   В мире, Новости ПОД ФТ

Scottrade оштрафован на $ 600 000 за недостаточное противодействие отмыванию денег и не адекватный мониторинг подозрительных операций

FINRA* объявила вчера, что оштрафовала Scottrade** на  $ 600 000 за не разработку адекватных мер в борьбе с отмыванием денег и программ выявления подозрительных операций. * FINRA — Служба регулирования отрасли финансовых услуг...

- Читать далее -
17:21, 27 октября 2009   В мире

Hermitage Capital Management пожаловалось на коррупцию в России

По сообщению Washington Post, Hermitage Capital Management, когда-то крупнейший иностранный инвестор на российском фондовом рынке, по результатам собственного расследования, обвинил сотрудников МВД, банкиров, судей и адвокатов в краже 230...

- Читать далее -
17:24, 23 октября 2009   Новости ПОД ФТ

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины приняли план мероприятий по ПОД/ФТ на 2010 год.

На заседании Кабинета Министров Украины 21 октября 2009 года принято постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины «Об утверждении плана мероприятий на 2010 год по предотвращению и...

- Читать далее -

Госфинмониторинг Украины подвел итоги за 9 месяцев работы

Госфинмониторинг Украины сообщил, что с начала года от субъектов мониторинга поступило 635,6 тысяч сообщений, об операциях, которые согласно требованиям законодательства подлежат финансовому мониторингу. При этом 129,4...

- Читать далее -
18:27, 14 октября 2009   В мире, Новости ПОД ФТ

Страны-члены группы ФАТФ приветствует в своем составе Республику Корея.

14 октября на встрече в Париже, ФАТФ приняло в свои ряды нового участника — Республику Корея. Корея стала 35 членом ФАТФ. Paul Vlaanderen, президент ФАТФ, отметил: «Это большая честь — работать с Кореей в глобальной борьбе...

- Читать далее -

Нарушение сроков представления сведений об операциях подлежащих обязательному контролю признали малозначительным.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу...

- Читать далее -

Отозвана очередная лицензия за неисполнение требований Федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ

Банк России отозвал очередную лицензию, в том числе в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона №115-ФЗ «О...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ