Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору

ФАТФ выявил юрисдикции, которые имеют в своих системах ПОД/ФТ существенные недостатки.


По итогам Пленарного заседания, прошедшего в Абу Даби 17-19 февраля, в рамках существующего и действующего процесса по оценке (обзору) соответствия национальных режимов стандартам ПОД/ФТ, ФАТФ выявил к настоящему...

- Читать далее -
16:33, 25 февраля 2010   Новости ПОД ФТ

Городская прокуратура Санкт-Петербурга приступила к масштабным проверкам управления Федеральной почтовой службы (УФПС) Петербурга и Ленинградской области, по вопросам исполнения федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


По сообщению «Ъ», Городская прокуратура Санкт-Петербурга приступила к масштабным проверкам управления Федеральной почтовой службы (УФПС) Петербурга и Ленинградской области, поводом к которой стали выявленные...

- Читать далее -
18:16, 11 февраля 2010   Новости ПОД ФТ

ФСФР России рекомендует усилить контроль по ПОД/ФТ.


Для профессиональных участников рынка ценных бумаг ФСФР России подготовило информационное письмо «О мерах предотвращения использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных средств». В...

- Читать далее -
16:15, 11 февраля 2010   Новости ПОД ФТ

Задержан замруководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка.


Сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, действующей на территории Московской и Липецкой областей, члены которой...

- Читать далее -
18:02, 09 февраля 2010   В мире, Новости ПОД ФТ

Комитет по финансовому мониторингу Республики Казахстан открыл информационный интернет-портал.


Интернет-портал Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан заработал с 1-го февраля 2010 года. Адрес портала http://kfm.gov.kz  По сообщению пресс-службы Комитета, портал содержит...

- Читать далее -

В 2009 году Росфинмониторингом проведено более 15 тыс. финансовых расследований


Количество расследований по сравнению с 2008 годом увеличилось на 25%, примерно на 3 тыс. Руководитель Росфинмониторинга отметил, что в 2009 году одним из главных направлений работы было выявление злоупотреблений с...

- Читать далее -

За прошлый год экономическими преступниками похищено около 1 трлн. рублей.


Около 1 трлн рублей похищено в ходе различных экономических преступлений в России в 2009 году, сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «Безусловно, не все деньги удастся...

- Читать далее -
15:55, 21 января 2010   Росфинмониторинг

Новая редакция Перечня террористов.


20.01.2010 Росфинмониторинг направил обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №29ПЭ). Не забудьте провести обновление...

- Читать далее -
2:31, 20 января 2010   Книги по вопросам ПОД/ФТ

Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ


В сегодняшнем обзоре предлагаем Вам, ознакомится с книгой «Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -
13:46, 19 января 2010   Кредитные организации

115fz.ru задали вопрос Центральному Банку.


Не могли пройти мимо акции «Разговор по душам с Банком России«, проводимой порталом BANKIR.RU, в рамках которой можно задать вопрос Центральному Банку. Заданные вопросы могут лечь в основу обсуждения руководителей...

- Читать далее -

Допущенные в ходе производства по делу существенные процессуальные нарушения повлекли незаконность постановления Росфинмониторинга.


Тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-15560/2009) Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому...

- Читать далее -
15:37, 31 декабря 2009   Колонка редактора

С Новым Годом!


Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом! Желаем всего наилучшего в наступающем году!

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ