Среда, 23 мая 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 23 мая 2018 18 +  Письмо редактору

За прошлый год экономическими преступниками похищено около 1 трлн. рублей.


Около 1 трлн рублей похищено в ходе различных экономических преступлений в России в 2009 году, сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «Безусловно, не все деньги удастся...

- Читать далее -
15:55, 21 января 2010   Росфинмониторинг

Новая редакция Перечня террористов.


20.01.2010 Росфинмониторинг направил обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №29ПЭ). Не забудьте провести обновление...

- Читать далее -
2:31, 20 января 2010   Книги по вопросам ПОД/ФТ

Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ


В сегодняшнем обзоре предлагаем Вам, ознакомится с книгой «Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -
13:46, 19 января 2010   Кредитные организации

115fz.ru задали вопрос Центральному Банку.


Не могли пройти мимо акции «Разговор по душам с Банком России«, проводимой порталом BANKIR.RU, в рамках которой можно задать вопрос Центральному Банку. Заданные вопросы могут лечь в основу обсуждения руководителей...

- Читать далее -

Допущенные в ходе производства по делу существенные процессуальные нарушения повлекли незаконность постановления Росфинмониторинга.


Тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-15560/2009) Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому...

- Читать далее -
15:37, 31 декабря 2009   Колонка редактора

С Новым Годом!


Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом! Желаем всего наилучшего в наступающем году!

- Читать далее -
17:50, 29 декабря 2009   Новости ПОД ФТ

ПРОМБАНК закрывает год!?


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 28.12.2009 № ОД-831 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ...

- Читать далее -
15:59, 23 декабря 2009   Новости ПОД ФТ

Россия ратифицировала договор о ПОД/ФТ


По информации «Азия-Плюс» Депутаты государственной думы Российской Федерации ратифицировали Договор государств–участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию)...

- Читать далее -

Не забудь про ГГГ – обновление фильтров Росфинмониторинга.


Сегодня должно быть проведено обновление «Комиты», следовательно, в скором времени будут обновлены некоторые фильтры контроля ОЭС Росфинмониторинга. По традиции, об этом знают только пользователи «Комиты»,...

- Читать далее -

Отзывать у банков лицензии теперь будут за не представление сведений об иных операциях.


Банк России Указанием от 17.09.2009 № 2293-У определил четкие критерии отзыва лицензии у банков при установлении существенной недостоверности отчетности. Данный документ пришел на смену Указанию ЦБ РФ от 25.07.2003 № 1311-У. Не...

- Читать далее -

Разработаны Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации.


Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработаны «Типовые правила внутреннего контроля в кредитной...

- Читать далее -
15:15, 25 ноября 2009   Новости ПОД ФТ

Международный семинар-конференция по противодействию легализации преступных доходов проходит в Мурманске


По информации представленной Пресс-службой ДЭБ МВД России в г. Мурманске под эгидой Совета Европы (MOLI-RU-2) и Росфинмониторинга с 24 по 25 ноября 2009 года проходит Международный семинар-конференция. На нем обсуждаются...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ