Воскресенье, 23 сентября 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 23 сентября 2018 18 +  Письмо редактору

Информационное письмо Росстрахнадзора по вопросам ПОД/ФТ № 3119/03-04 от 05.06.2008


Федеральной службой страхового надзора подготовлен обзор ответов на вопросы, наиболее часто возникающие у страховых организаций при применении Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации...

- Читать далее -

Письмо ЦБ РФ от 25.03.2010 № 39-Т «О представлении кредитными организациями сведений в уполномоченный орган»


Предлагаем Вашему вниманию текст письма. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 25 марта 2010 г. № 39-Т О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В связи с поступающими запросами...

- Читать далее -
12:08, 06 марта 2010   Кредитные организации

Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256 прокомментировал Банк России


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил на вопросы, подготовленные к встрече руководителей коммерческих банков с руководителями Банка России 4 и 5 февраля 2010 года в ОПК «БОР» о...

- Читать далее -

Росфинмониторинг принял участие в Пленарном заседании ФАТФ


Росфинмониторинг принял участие в составе межведомственной делегации в заседаниях Рабочих групп и совместном Пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и...

- Читать далее -

ФАТФ выявил юрисдикции, которые имеют в своих системах ПОД/ФТ существенные недостатки.


По итогам Пленарного заседания, прошедшего в Абу Даби 17-19 февраля, в рамках существующего и действующего процесса по оценке (обзору) соответствия национальных режимов стандартам ПОД/ФТ, ФАТФ выявил к настоящему...

- Читать далее -
16:33, 25 февраля 2010   Новости ПОД ФТ

Городская прокуратура Санкт-Петербурга приступила к масштабным проверкам управления Федеральной почтовой службы (УФПС) Петербурга и Ленинградской области, по вопросам исполнения федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


По сообщению «Ъ», Городская прокуратура Санкт-Петербурга приступила к масштабным проверкам управления Федеральной почтовой службы (УФПС) Петербурга и Ленинградской области, поводом к которой стали выявленные...

- Читать далее -
18:16, 11 февраля 2010   Новости ПОД ФТ

ФСФР России рекомендует усилить контроль по ПОД/ФТ.


Для профессиональных участников рынка ценных бумаг ФСФР России подготовило информационное письмо «О мерах предотвращения использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных средств». В...

- Читать далее -
16:15, 11 февраля 2010   Новости ПОД ФТ

Задержан замруководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка.


Сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, действующей на территории Московской и Липецкой областей, члены которой...

- Читать далее -
18:02, 09 февраля 2010   В мире, Новости ПОД ФТ

Комитет по финансовому мониторингу Республики Казахстан открыл информационный интернет-портал.


Интернет-портал Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан заработал с 1-го февраля 2010 года. Адрес портала http://kfm.gov.kz  По сообщению пресс-службы Комитета, портал содержит...

- Читать далее -

В 2009 году Росфинмониторингом проведено более 15 тыс. финансовых расследований


Количество расследований по сравнению с 2008 годом увеличилось на 25%, примерно на 3 тыс. Руководитель Росфинмониторинга отметил, что в 2009 году одним из главных направлений работы было выявление злоупотреблений с...

- Читать далее -

За прошлый год экономическими преступниками похищено около 1 трлн. рублей.


Около 1 трлн рублей похищено в ходе различных экономических преступлений в России в 2009 году, сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «Безусловно, не все деньги удастся...

- Читать далее -
15:55, 21 января 2010   Росфинмониторинг

Новая редакция Перечня террористов.


20.01.2010 Росфинмониторинг направил обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №29ПЭ). Не забудьте провести обновление...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ