31.05.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №35ПЭ).
Не забудьте провести обновление программного обеспечения, а также провести иные мероприятия в соответствии с внутренними противолегализационными документами.
Перечень носит непубличный характер и содержит сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа и распространения.
Росфинмониторинг разместил на своем сайте в разделе «Обратная связь» – «В помощь организациям» – «Вопросы и ответы» Информационное письмо от 26.05.2011 № 14 «О порядке применения организациями федеральной почтовой связи пункта 11 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ»
(http://www.fedsfm.ru/feedback/assistance_office/questions_and_answers/).
Как следует из заголовка, Информационное письмо №14 разъясняет порядок применения организациями федеральной почтовой связи пункта 11 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе особенности формирования сообщения об операции в форме 4-СПД. Читать дальше…
Росфинмониторинг разместил на своем сайте в разделе «Обратная связь» – «В помощь организациям» – «Вопросы и ответы» Информационное письмо от 26.05.2011 № 13 «Типовые вопросы по применению кредитными потребительскими кооперативами некоторых норм Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ» (http://www.fedsfm.ru/feedback/assistance_office/questions_and_answers/).
По большому счету Росфинмониторинг повторил информационное сообщение Минфина от 26.05.2010 (Типовые вопросы исполнения кредитными потребительскими кооперативами законодательства в области ПОД/ФТ от 26.05.2010).
Также Минфином в контексте Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ было издано Письмо №05-06-10/4-36 от 28.05.2010 (Письмо Минфина РФ №05-06-10/4-36 от 28.05.2010).
Читать дальше…
На сайте Банка России в разделе «Нормативные документы» в подразделе «экспертиза на коррупциогенность» размещен Проект Указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». (http://cbr.ru/analytics/standart_acts/projects/110527_1.pdf).
Читать дальше…
Ассоциация российских банков направила запрос в Банк России № А-02/5-364 от 25.05.2011 “О разъяснении порядка применения действующего законодательства в отношении идентификации должника по договору факторинга”.
Ссылаясь на неоднозначность трактовки положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» регуляторами и участниками рынка, АРБ уточняет допустимые объем и источники идентификационной информации, получаемой по должнику в рамках договора факторинга.
Читать дальше…