Воскресенье, 24 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 24 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:07, 16 марта 2015   Кредитные организации

Ответы ЦБ и Росфинмониторинга БОР 2015 – общие вопросы

Ответы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с...

- Читать далее -
0:46, 16 марта 2015   Росфинмониторинг

Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.02.2015 №41 — дополнение к Письму №238-Т

В целях реализации положений письма Банка России от 31.12.2014 № 238-Т «О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,...

- Читать далее -
0:27, 16 марта 2015   Новости ПОД ФТ

О принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2140 от 26 февраля 2014 года

В «Вестнике Банка России» №16 от 26 февраля 2015 года опубликовано Письмо Банка России от 16.02.2015 N 014-12-4/1370 «Об исполнении резолюции Совета Безопасности ООН»   ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 16...

- Читать далее -
23:44, 12 марта 2015   Новости ПОД ФТ

Перечень 12.03.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:30, 06 марта 2015   Новости ПОД ФТ

Письмо АРБ о необходимости внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросом о необходимости внесения изменений в Правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,...

- Читать далее -
23:32, 05 марта 2015   Новости ПОД ФТ

Перечень 05.03.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
3:05, 03 марта 2015   Росфинмониторинг

О подключении к личным кабинетам на портале Росфинмониторинга

Росфинмониторинг обращает внимание на необходимость использования организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями личных кабинетов для...

- Читать далее -
23:11, 26 февраля 2015   Новости ПОД ФТ

Перечень 26.02.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

Опубликованы Положения Банка России №443-П, №444-П, №445-П, Указания Банка России №3471-У, №3484-У

Вышел «Вестник Банка России» № 14 (1610) от 18 февраля 2015 года. В номере опубликованы следующие официальные документы: Положение Банка России от 04.12.2014 № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими...

- Читать далее -
23:51, 19 февраля 2015   Новости ПОД ФТ

Перечень 19.02.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях». Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У устанавливает требования к...

- Читать далее -

Положение от 15.12.2014 №445-П – требования к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОДФТ

Минюст зарегистрировал «Положение от 15.12.2014 №445-П о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ