Вторник, 16 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 16 октября 2018 18 +  Письмо редактору
3:15, 24 марта 2015   Новости ПОД ФТ

Встреча Президента с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным


Юрий Чиханчин информировал Президента об итогах работы Росфинмониторинга в 2014 году и текущей деятельности ведомства. Отдельно обсуждался вопрос амнистии капиталов. В.ПУТИН: Юрий Анатольевич, начнём, конечно, с...

- Читать далее -
23:18, 19 марта 2015   Новости ПОД ФТ

Перечень 19.03.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
4:01, 16 марта 2015   Кредитные организации

Ответы ЦБ и Росфинмониторинга БОР 2015 – вопросы идентификации


Ответы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с...

- Читать далее -
3:30, 16 марта 2015   Кредитные организации

Ответы ЦБ и Росфинмониторинга БОР 2015 – отказ от заключения договора, расторжение договора


Ответы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с...

- Читать далее -
3:18, 16 марта 2015   Кредитные организации

Ответы ЦБ и Росфинмониторинга БОР 2015 – выявление сомнительных операций


Ответы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с...

- Читать далее -
3:05, 16 марта 2015   Кредитные организации

Ответы ЦБ и Росфинмониторинга БОР 2015 – вопросы применения административной ответственности


Ответы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с...

- Читать далее -
2:55, 16 марта 2015   Кредитные организации

Ответы ЦБ и Росфинмониторинга БОР 2015 – вопросы обслуживания стратегических организаций


Ответы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с...

- Читать далее -
2:42, 16 марта 2015   Кредитные организации

Ответы ЦБ и Росфинмониторинга БОР 2015 – вопросы обслуживания некоммерческих организаций


Ответы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с...

- Читать далее -
2:28, 16 марта 2015   Кредитные организации

Ответы ЦБ и Росфинмониторинга БОР 2015 – вопросы валютного контроля


Ответы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с...

- Читать далее -

Ответы ЦБ и Росфинмониторинга БОР 2015 – вопросы ПОДФТ страховых компаний


Ответы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с...

- Читать далее -
2:16, 16 марта 2015   Кредитные организации

Ответы ЦБ и Росфинмониторинга БОР 2015 – особенности регулирования в Республике Крым


Ответы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с...

- Читать далее -
2:07, 16 марта 2015   Кредитные организации

Ответы ЦБ и Росфинмониторинга БОР 2015 – общие вопросы


Ответы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ