Количество расследований по сравнению с 2008 годом увеличилось на 25%, примерно на 3 тыс. Руководитель Росфинмониторинга отметил, что в 2009 году одним из главных направлений работы было выявление злоупотреблений с бюджетными средствами.
Кредитно-финансовая сфера остается одним из приоритетных направлений работы Росфинмониторинга, поскольку с ней связано до 40% преступлений в экономической сфере, отметил Ю.Чиханчин.

Ю.Чиханчин обозначил, что электроные платежи и “электронные деньги” будут Читать дальше…

Около 1 трлн рублей похищено в ходе различных экономических преступлений в России в 2009 году, сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «Безусловно, не все деньги удастся вернуть в бюджет. Еще сегодня завершается ряд уголовных дел, тех, которые мы заводили еще 3—4 года назад», — рассказал он.

Чиханчин отметил, что поиск этих средств часто оказывается крайне затруднен, так как очень много денег Читать дальше…

20.01.2010 Росфинмониторинг направил обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №29ПЭ).

Не забудьте провести обновление программного обеспечения, а также провести иные мероприятия в соответствии с внутренними противолегализационными документами.

В сегодняшнем обзоре предлагаем Вам, ознакомится с книгой «Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (постатейный)» автора Асии Ахметовны Спектор.

Издательство: Юркомпани, 2010 г. Мягкая обложка, 212 стр. ISBN   978-5-91677-025-4 Тираж: 1200 экз. Стоимость приобретенного экземпляра 355 рублей.

Если говорить буквально в двух словах, то для описания данного издания ничего кроме «полный ужас» на ум не приходит. Читать дальше…

Не могли пройти мимо акции “Разговор по душам с Банком России“, проводимой порталом BANKIR.RU, в рамках которой можно задать вопрос Центральному Банку. Заданные вопросы могут лечь в основу обсуждения руководителей Банка России с представителями коммерческих банков на встрече в Бору, организуемой Ассоциацией региональных банков России

Вопрос касается отказов кредитным организациям в согласовании Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам.

Предлагаем Вашему вниманию заданный вопрос.

 Учитывая реалии российского банковского надзора, без вопроса по ПОД/ФТ не обойтись. В последнее время участились случаи отказа кредитным организациям в согласовании Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее по тексту – Правила) со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) по причине не включения в Правила требований Приказа Росфинмониторинга от 01.11.2008 №256.

Данное обстоятельство не может радовать Банковское сообщество. Кредитным организациям приходится Читать дальше…