Воскресенье, 22 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 22 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
10:17, 19 октября 2010

Памятка, содержащая информацию о требованиях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма будет размещена на стендах налоговых (регистрирующих) органов.


На стендах налоговых (регистрирующих) органов будет висеть разработанная Росфинмониторингом в целях информирования заинтересованных лиц Памятка, содержащая информацию о требованиях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующая информация направлена Федеральной налоговой службой управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации.

Предлагаем Вам ознакомиться с Письмом ФНС РФ от 08.10.2010 №МН-37-6/12932@ «О размещении информации Росфинмониторинга»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 8 октября 2010 г. №МН-37-6/12932@ 

О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ РОСФИНМОНИТОРИНГА

Федеральной службой по финансовому мониторингу в целях информирования заинтересованных лиц разработана Памятка, содержащая информацию о требованиях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Федеральная налоговая служба в рамках соглашения о сотрудничестве Росфинмониторинга и ФНС России от 27.12.2006 направляет упомянутую Памятку и поручает управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации обеспечить ее размещение на стендах нижестоящих налоговых (регистрирующих) органов.

Действительный

государственный советник

Российской Федерации

3 класса

Н.Е.МЕЛЬНИКОВ

Приложение

ПАМЯТКА 

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Информирует об обязанностях, установленных

законодательством о противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма <1>

— лизинговые компании;

— ломбарды;

— организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

— организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

— операторы по приему платежей;

— коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

ОБЯЗАНЫ:

1. В течение 30 дней с даты государственной регистрации встать на учет в территориальный орган Росфинмониторинга, действующий на территории соответствующего федерального округа <2>, предоставив следующие документы <3>:

а) заявление о постановке на учет (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации;

б) карту постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной Росфинмониторингом <4>.

2. В течение месяца со дня государственной регистрации разработать правила внутреннего контроля организации и в течение 5 дней с даты их утверждения <5> с заявлением о согласовании (в произвольной форме), подписанным руководителем и заверенным печатью организации (с обязательным указанием ИНН или ОГРН), представить их на согласование в территориальный орган Росфинмониторинга, действующий на территории соответствующего федерального округа, в 2-х экземплярах, каждый из которых должен быть пронумерован постранично, прошит, утвержден руководителем и скреплен печатью организации <6>,

а также соблюдать иные требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Одновременно обращаем внимание, что за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Более подробную информацию о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты территориальных органов Росфинмониторинга, а также иную информацию можно получить на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет: www.fedsfm.ru.

———————————

<1> Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<2> Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу…, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 №28.

<3> Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций…, утвержденный Приказом Росфинмониторинга от 14.02.2007 №318.

<4> Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 №164 «Об утверждении формы карты постановки на учет…».

<5> Постановление Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 №6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля…».

<6> Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций…», утвержденный Приказом Росфинмониторинга от 23.05.2008 №130.


Обсуждение: есть 1 комментарий
  1. Николай:

    Давно пора было такие памятки повесить в налоговых, а то бывали случаи, когда фирма работает и узнает о необходимости осуществить соответсвующие мероприятия от представителей прокуратуры.

Комментирование закрыто

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ