Среда, 28 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 28 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
15:37, 06 июня 2011

Перечень государств, которые не выполняют рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) начинает формироваться.


На сайте Росфинмониторинга (http://www.fedsfm.ru/documents/independent_examination/draft_orders/639/) размещен Проект Приказа «Об определении  перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)». В проект приказа попали две страны Исламская Республика Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика.

Предлагаем ознакомиться с текстом Проекта Приказа «Об определении  перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»

Проект

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от «____» ________ 2011 г. N _____

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ  ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)

В соответствии со статьей 6  Федерального закона от 7 августа 2001 г.  № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 28, ст.3553; 2010, № 30, ст.4007; 2010, № 31, ст. 4166), постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,  № 13, ст. 1243; 2005, № 44, ст.4562; 2011, № 2, ст.375) , а также с учетом документов, издаваемых Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)     п р и к а з ы в а ю:

1.  Определить перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Указанный перечень подлежит опубликованию на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                                   Ю.А. Чиханчин

Приложение

к Приказу

Федеральной службы

по финансовому мониторингу 

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВ  (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)

1.            Исламская Республика Иран

2.           Корейская Народно-Демократическая Республика


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ