Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
3:12, 09 сентября 2014

Перечень кредитных организаций – Федеральный закон №213-ФЗ от 21.07.2014


В ситуации, когда комментарии со стороны надзорных органов отсутствуют, есть все основания для выработки методологии, основанной на буквальном прочтении текста закона. Продолжаем рассмотрение Федерального закона №213-ФЗ от 21.07.2014, и следующий вопрос «Устанавливаем перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям Закона №213-ФЗ»

Рассмотрение Федерального закона №213-ФЗ от 21.07.2014
1. Устанавливаем перечень стратегических организаций и организаций под контролем стратегических.

Предлагаем принимать активное участие в обсуждении – комментарии к настоящей статье и обсуждение в соответствующем разделе форума.

 

Далее по тесту:
Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации – стратегические организации.
Общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем – под контролем стратегических.
Федеральный закон от 21.07.2014 №213-ФЗ – Закон №213

2. Устанавливаем перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям Закона №213

Определяем перечень кредитных организаций на основании требований, установленных статьей 2 Закона №213-ФЗ.

— закрытый перечень кредитных организаций, которые имеют собственные средства (капитал) по состоянию на 1 января текущего года в размере не менее установленного Правительством РФ размера по согласованию с Банком России – на момент подготовки статьи проектный размер капитала кредитных организаций составляет 5 млрд. руб., по состоянию на 1 января 2014 года устанавливаемому требованию к величине собственных средств (капитала) соответствуют более 120 банков;

— кредитные организации находятся под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации;

— иные кредитные организации, определяемые Правительством РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона №213-ФЗ Банк России ежеквартально размещает перечень указанных кредитных организаций на своем официальном сайте, при этом если кредитная организация определяется Правительством РФ, то Банк России вносит изменение в перечень на основании уведомления Правительства РФ не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления указанного уведомления.

Учитывая изложенное, на момент подготовки статьи, из буквального прочтения Закона №213-ФЗ следует, что закрытый перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям Закона должен быть опубликован на официальном сайте Банка России.

Банк России публикует перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, Закона №213-ФЗ, на официальном сайте в течение тридцати дней со дня принятия акта Правительства РФ о размере капитала кредитных организаций в целях соответствия (часть 2 статьи 5 Закона №213-ФЗ).

 

 

Вопрос для рассмотрения в следующей статье  — 3. Устанавливаем права стратегических организаций и организаций под контролем стратегических.

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ