Четверг, 19 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 19 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
6:25, 04 сентября 2014

Перечень стратегических организаций – Федеральный закон №213-ФЗ от 21.07.2014


В ситуации, когда комментарии со стороны надзорных органов отсутствуют, есть все основания для выработки методологии, основанной на буквальном прочтении текста закона. Данной статьей начнем рассмотрение Федерального закона №213-ФЗ от 21.07.2014, и начнем с вопроса установления перечня стратегических организаций и организаций под контролем стратегических. Предлагаем принимать активное участие в обсуждении – комментарии к настоящей статье и обсуждение в соответствующем разделе форума.

 

Федеральный закон от 21.07.2014 №213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Начало действия Федерального закона от 21.07.2014 №213-ФЗ – 22.07.2014. Федеральный закон от 21.07.2014 №213-ФЗ опубликован 22.07.2014 — http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?111797.

Следует отметить, что Закон №213 устанавливает правила как для стратегических организаций, так и для кредитных организаций, которым будет предоставлено право работать с указанными организациями. Для корректной работы кредитных организаций со стратегическими организациями или необходимости отказа от работы со стратегическими организациями необходимо рассматривать вопрос, как со стороны таких организаций, так и со стороны кредитных организаций.

Далее по тесту:
Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации – стратегические организации.
Общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем – под контролем стратегических.
Федеральный закон от 21.07.2014 №213-ФЗ – Закон №213

 

1. Устанавливаем перечень стратегических организаций и организаций под контролем стратегических.

Во-первых, определяемся, как формируем перечень организаций под контролем стратегических. В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона №213-ФЗ требования распространяются на общества, под контролем стратегических, в случае включения указанных контролируемых обществ в утвержденный Правительством РФ перечень. Следовательно, до утверждения соответствующего закрытого перечня есть все основания не проводить оценки прямого или косвенного отношения к стратегическим организациям.

Во-вторых, устанавливаем перечень стратегических организаций на основе критериев, установленных частью 6 статьи 1 Закона №213-ФЗ:

— закрытый перечень стратегических организаций, утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004 №1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» (за исключением кредитных организаций);

— закрытый перечень стратегических организаций, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 №91-р (за исключением кредитных организаций);

— закрытый перечень стратегических организаций, в смысле Федерального закона №57-ФЗ от 29.04.2008, определяемых отдельными решениями Президента или Правительства.

Учитывая изложенное, на момент подготовки статьи, из буквального прочтения Закона №213-ФЗ формируем закрытый перечень стратегических организаций, принимая во внимание, что перечень под контролем стратегических отсутствует. Вопрос своевременного обновления перечня, при изменениях в указанных выше документах, постараемся держать на контроле.

Перечень стратегических организаций в виде таблицы с возможностью поиска — ссылка на страницу — 

 

 

Вопрос для рассмотрения в следующей статье  — 2. Устанавливаем перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям Закона №213

 

 

 

.

 


Комментирование закрыто

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ