Среда, 28 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 28 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
21:03, 20 апреля 2011

Письма Банка России №4-Т от 17.01.2011 и №5-Т от 17.01.2011


В целях упорядочения актов Банка России выпущены письма от 17.01.2011 №4-Т «Об отмене указания оперативного характера Банка России»  и от 17.01.2011 №5-Т «Об отмене писем Банка России».

Письмом от 17.01.2011 №4-Т отменено указание оперативного характера Банка России от 11.08.2003 №117-Т «О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», выпущенное в далеком 2003 году и устанавливающее, что при выявлении в деятельности кредитных организаций нарушений требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ меры принуждения к кредитным организациям применяются Банком России.

Письмом от 17.01.2011 №5-Т  отменены письма Банка России от 13.07.2005 №98-Т и от 23.12.2005 №157-Т «О порядке применения письма Банка России от 13.07.2005 №98-Т». В Письме №98-Т содержались рекомендации по выбору мер воздействия за допущенные кредитными организациями нарушения законодательства в области ПОД ФТ. Письмо №157-Т призывало «особо исполнительные» территориальные учреждения Банка России руководствоваться Письмом №98-Т взвешенно и соизмеряя жесткость мер воздействия с реальным размером рисков, которые возникают в деятельности банков в связи с выявленными недостатками.

Предлагаем ознакомиться с текстами Писем Банка России №4-Т от 17.01.2011 и №5-Т от 17.01.2011 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 17 января 2011 г. №4-Т

ОБ ОТМЕНЕ УКАЗАНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА БАНКА РОССИИ

В целях упорядочения актов Банка России указание оперативного характера Банка России от 11 августа 2003 года №117-Т «О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» («Вестник Банка России» от 20 августа 2003 года №47) отменить.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Варламов Н.Н.) согласовано.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».

Первый заместитель

Председателя Банка России

Г.Г.МЕЛИКЬЯН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 17 января 2011 г. №5-Т

ОБ ОТМЕНЕ ПИСЕМ БАНКА РОССИИ

В целях упорядочения актов Банка России отменить:

письмо Банка России от 13 июля 2005 года №98-Т «О методических рекомендациях по применению Инструкции Банка России от 31.03.1997 №59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия» при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

письмо Банка России от 23 декабря 2005 года №157-Т «О порядке применения письма Банка России от 13.07.2005 №98-Т» («Вестник Банка России» от 28 декабря 2005 года №70).

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».

Первый заместитель

Председателя Банка России

Г.Г.МЕЛИКЬЯН


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ