Понедельник, 25 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 25 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:00, 14 августа 2013

Письмо Банка России от 19.06.2013 №111-Т «О мерах по реализации письма Банка России от 19 июня 2013 года №110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»


Банк России в связи с изданием писем от 10.06.2013 №104-Т и от 19.06.2013 №110-Т выпустил для территориальных учреждений письма 105-Т и 111-Т, в которых рекомендует при осуществлении надзорной деятельности, в том числе при проведении проверок уделять особое внимание выявлению операций, указанных в письмах 104-Т и 110-Т.

Банк России рекомендует территориальным учреждениям при выявлении случаев совершения кредитными организациями операций, предусмотренных письмами Банка России 104-Т и 110-Т проводить встречи с руководителями и владельцами таких кредитных организаций с привлечением к участию в таких встречах клиентов кредитных организаций, в целях выяснения экономического содержания проводимых операций, обстоятельств их совершения, подтверждения (неподтверждения) фактического нахождения на территории Российской Федерации ввезенного товара, оценки рисков вовлечения кредитной организации в отмывание.

Предполагалось, что письма 105-Т и 111-Т публиковаться не будут, но Письмо Банка России от 19.06.2013 №111-Т «О мерах по реализации письма Банка России от 19 июня 2013 года №110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» попало в Консультант.

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма Банка России от 19.06.2013 №111-Т «О мерах по реализации письма Банка России от 19 июня 2013 года №110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 19 июня 2013 г. №111-Т

О МЕРАХ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПИСЬМА БАНКА РОССИИ ОТ 19 ИЮНЯ 2013 ГОДА

№110-Т «О ПОВЫШЕНИИ ВНИМАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

К ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ КЛИЕНТОВ»

В связи с изданием Банком России письма от 19 июня 2013 года №110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» (далее — письмо Банка России №110-Т) Банк России рекомендует территориальным учреждениям Банка России при осуществлении своей текущей деятельности по надзору за кредитными организациями, в том числе при проведении проверок кредитных организаций, уделять особое внимание выявлению операций, указанных в письме Банка России №110-Т.

При выявлении случаев совершения кредитными организациями операций, предусмотренных письмом Банка России №110-Т, территориальным учреждениям Банка России рекомендуется проводить встречи с руководителями и владельцами таких кредитных организаций с привлечением к участию в таких встречах клиентов кредитных организаций, совершающих операции, указанные в письме Банка России №110-Т, в целях выяснения экономического содержания проводимых операций, обстоятельств их совершения, подтверждения (неподтверждения) фактического нахождения на территории Российской Федерации ввезенного с территории Республики Казахстан товара, оценки рисков вовлечения кредитной организации в отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма в связи с совершением таких операций, разработки плана действий по прекращению совершения таких операций.

Информацию, передаваемую кредитными организациями в соответствии с письмом Банка России №110-Т, а также информацию о работе территориального учреждения Банка России с кредитными организациями (клиентами кредитных организаций), перечисляющими денежные средства по внешнеторговым договорам (контрактам), указанным в письме Банка России №110-Т, и ее результатах следует направлять письмом на имя Председателя Банка России.

 

С.М.ИГНАТЬЕВ

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ