Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
21:54, 07 апреля 2011

Письмо Банка России от 09.03.2011 №32-Т


Письмом от 09.03.2011 №32-Т Банк России информирует, что Росфинмониторингом издано информационное письмо от 26.01.2011 №9 «О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», разъясняющее вопросы, связанные с представлением в Федеральную службу по финансовому мониторингу и надзорный орган сведений о фактах препятствования иностранными государствами реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ филиалами, представительствами и дочерними организациями организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма Банка России от 09.03.2011 №32-Т

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 9 марта 2011 г. №32-Т

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 26.01.2011 №9

Центральный банк Российской Федерации информирует, что Федеральной службой по финансовому мониторингу издано информационное письмо от 26.01.2011 №9 «О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», разъясняющее вопросы, связанные с представлением в Федеральную службу по финансовому мониторингу и надзорный орган сведений о фактах препятствования иностранными государствами реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» филиалами, представительствами и дочерними организациями организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.

Указанное информационное письмо размещено на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в сети Интернет (www.fedsfm.ru, раздел «Пресс-служба» подраздел «Новости» — «Пресс-релизы» и раздел «Обратная связь» подраздел «В помощь организациям» — «Вопросы и ответы»).

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Заместитель Председателя

Банка России

В.Н.МЕЛЬНИКОВ


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ