Суббота, 23 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Суббота, 23 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
16:44, 20 мая 2011

Письмо Банка России от 12.05.2011 №70-Т «О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь»


В дополнение к письму от 11.06.2010 №83-Т «Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь» («Вестник Банка России» от 17 июня 2010 года №33) Банк России Письмом от 12.05.2011 №70-Т «О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь» рекомендует кредитным организациям использовать информацию по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), размещенную в сети Интернет на официальном сайте Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (http://www.court.by).

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма Банка России от 12.05.2011 №70-Т

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 12 мая 2011 г. №70-Т 

О ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫХ НАКЛАДНЫХ,

ОФОРМЛЕННЫХ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В дополнение к письму Банка России от 11.06.2010 №83-Т «Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь» («Вестник Банка России» от 17 июня 2010 года №33) при проверке достоверности представленных резидентами уполномоченным банкам (далее — кредитные организации) в качестве подтверждающих документов товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь (далее — ТТН), кредитным организациям рекомендуется также использовать информацию по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), размещенную в сети Интернет на официальном сайте Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (http://www.court.by).

При выявлении кредитными организациями фактов представления резидентами ТТН, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности (приобретенных белорусскими организациями-грузоотправителями, в отношении которых приняты решения о банкротстве либо решения об открытии конкурсного производства по делам о несостоятельности (банкротстве), рекомендуем сведения о таких операциях в случаях, установленных пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №30, ст. 3029; №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2005, №47, ст. 4828; 2006, №31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, №16, ст. 1831; №31, ст. 3993, ст. 4011; №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; №29, ст. 3600; 2010, №28, ст. 3553; №30, ст. 4007; №31, ст. 4166), направлять в уполномоченный орган с указанием в поле DESCR_1 (DESCR_2) <*> информации о таких ТТН (серия и номер бланка первичного учетного документа), а также применять меры, рекомендуемые в письме Банка России от 27.04.2007 №60-Т «Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)» («Вестник Банка России» от 08.05.2007 №25).

———————————

<*> Поле отчета в виде электронного сообщения, заполняемого в порядке, установленном Положением Банка России от 29 августа 2008 года №321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Н.Н. Варламов) согласовано.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Заместитель

Председателя Банка России

В.Н.МЕЛЬНИКОВ

«Вестник Банка России», №28, 18.05.2011


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ