Понедельник, 23 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 23 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
17:53, 16 августа 2011

Письмо Банка России от 13.07.2011 № 105-Т «О рекомендациях по направлению запроса кредитной организации, предусмотренного пунктом 2 письма Банка России от 31.05.2011 № 77-Т»


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письмо Ассоциации российских банков от 11.07.2011 № А-02/5-550  «О запросах ТУ ЦБ РФ о предоставлении сведений по кодам 5003, 5005, 5007, 8001«. Департамент сообщил, что разделяет озабоченность в отношении запросов территориальных учреждений о представлении кредитными организациями документов и информации по операциям с кодами 5003, 5005, 5007 и 8001, по которым согласно информации Росфинмониторинга имеются расхождения в сроках совершения операций и направления сообщений в Росфинмониторинг.

Кроме того, Департамент сообщает, что для решения этого вопроса 13 июля 2011 года Банком России было издано письмо № 105-Т «О рекомендациях по направлению запроса кредитной организации, предусмотренного пунктом 2 письма Банка России от 31.05.2011 № 77-Т».

Письма Банка России №105-Т от 13.07.2011  и №77-Т от 31.05.2011 адресованы территориальным управлениям Банка Росси и касаются организации работы территориальных управлений, связанной с производством по делам об административных правонарушениях при получении информации Росфинмониторинга (если в двух словах, то опубликованы не будут).

Предлагаем ознакомиться с текстом письма Банка России от 22.07.20111 № 12-1-5-1344 «О рекомендациях по направлению территориальными учреждениями Банка России запросов в кредитные организации»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Банк России)

Департамент финансового мониторинга

и валютного контроля 

Президенту

Ассоциации российских банков

Г.А.Тосуняну

от 22.07.20111 № 12-1-5-1344

О рекомендациях по направлению территориальными

учреждениями Банка России запросов в кредитные организации

Уважаемый Гарегин Ашотович!

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письмо Ассоциации российских банков от 11.07.2011 № А-02/5-550 и сообщает, что разделяет Вашу озабоченность в отношении запросов территориальных учреждений Банка России о представлении кредитными организациями документов и информации по операциям с кодами 5003, 5005, 5007 и 8001, по которым согласно информации Росфинмониторинга имеются расхождения в сроках совершения операций и направления сообщений в Росфинмониторинг, превышающие установленные Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для решения этого вопроса 13 июля 2011 года Банком России было издано письмо № 105-Т «О рекомендациях по направлению запроса кредитной организации, предусмотренного пунктом 2 письма Банка России от 31.05.2011 № 77-Т».

Директор Департамента

Е.И.Ищенко


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ