Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
7:35, 16 июля 2010

Письмо Банка России от 30.06.2010 №92-Т


Банк России выпустил очередное Письмо от 30.06.2010 №92-Т «О платежном поручении, составленном банком — отправителем платежа на общую сумму», поясняющее порядок выполнения требований пункта 10 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма от 30.06.2010 №92-Т (опубликовано — «Вестник Банка России», №39, 07.07.2010)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 30 июня 2010 г. №92-Т

О ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ,

СОСТАВЛЕННОМ БАНКОМ — ОТПРАВИТЕЛЕМ ПЛАТЕЖА НА ОБЩУЮ СУММУ

Банк России в связи с поступающими запросами о выполнении требований пункта 10 статьи 7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в отношении поступающих платежных поручений, составленных банками-отправителями на общую сумму при переводе денежных средств, принятых от физических лиц, в адрес одного получателя, сообщает.

В целях выявления платежного поручения, составленного банком — отправителем платежа на общую сумму, предусмотренного пунктом 1.2.3 Положения Банка России от 1 апреля 2003 года №222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации», и выделения информации о наличии к нему приложения в поле «Назначение платежа» рекомендуется указывать информацию в следующей последовательности: символ «//», слово «Приложение», символ «//», иная необходимая информация.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».

Заместитель председателя

Банка России

Т.Н.ЧУГУНОВА


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ