Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:03, 21 июня 2016

Письмо Банка России от 07.06.2016 №014-12-1/4406


Письмо Банка России от 07.06.2016 №014-12-1/4406 «О целесообразности использования подходов, изложенных в письме Банка России от 21.12.2012 №176-Т»

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 7 июня 2016 г. №014-12-1/4406
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ПИСЬМЕ БАНКА РОССИИ
ОТ 21.12.2012 №176-Т

В целях повышения эффективности мер, предпринимаемых кредитными организациями в рамках реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями Банка России от 13.04.2016 №10-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», в частности, по выявлению среди клиентов кредитных организаций юридических лиц, которым открыты банковские счета, отвечающие перечисленным в указанных методических рекомендациях признакам, рекомендуем анализировать сведения из источников информации, доступных кредитной организации на законных основаниях, о юридических лицах, прекращенных путем ликвидации или исключения из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа, и использовать в отношении таких лиц подходы, изложенные в письме Банка России от 21.12.2012 №176-Т «Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах».

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».

Заместитель
Председателя Банка России
Д.Г.СКОБЕЛКИН

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ