Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:04, 23 июня 2016

Письмо Банка России от 14.06.2016 №014-12-1/4609


О повышении внимания банков к отдельным операциям клиентов в связи с присоединением Республики Армения и Киргизской Республики к договору о Евразийском экономическом союзе

Письмом от 14.06.2016 №014-12-1/4609 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» Банк России обращает внимание кредитных организаций на потенциальную возможность совершения недобросовестными клиентами при расчетах за товары таможенного союза, перемещаемые с территории Республики Армения и (или) Киргизской Республики в Российскую Федерацию, операций, аналогичных операциям по так называемой «белорусско-казахстанской» схеме.

Операции, аналогичные описанным в письмах Банка России 104-Т от 10.06.2013110-Т от 19.06.2013150-Т от 07.08.2013168-Т от 03.10.2014 и в Положении Банка России от 2 марта 2012 года №375-П (коды видов признаков операций 1811, 1812)

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма от 14.06.2016 №014-12-1/4609

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 14.06.2016 №014-12-1/4609
О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

В связи с присоединением Республики Армения и Киргизской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Банк России обращает внимание кредитных организаций на потенциальную возможность совершения недобросовестными клиентами при расчетах за товары таможенного союза, перемещаемые с территории Республики Армения и (или) Киргизской Республики в Российскую Федерацию, операций, аналогичных описанным в письмах Банка России (104-Т от 10.06.2013, 110-Т от 19.06.2013, 150-Т от 07.08.2013, 168-Т от 03.10.2014) и в Положении Банка России от 2 марта 2012 года №375-П (коды видов признаков операций 1811, 1812), действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем.

Учитывая изложенное, Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при подтверждении подозрений, что целью совершения операций клиентов в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории Республики Армения и (или) Киргизской Республики, является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, руководствоваться рекомендациями вышеуказанных писем Банка России и нормами Положения 375-П.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Г.В.Бобрышева) согласовано.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».

Заместитель
Председателя Банка России
Д.Г.СКОБЕЛКИН

.

 


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ